中联重科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-07
公司名称中联重科
公告日期2019-05-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《 2018年度董事会工作报告》
2、《 2018年度监事会工作报告》
3、《 2018年度财务决算报告》
4、《 A股2018年年度报告及摘要》
5、《 H股2018年年度报告》
6、《 2018年度利润分配预案》
7、《关于聘请2019年度审计机构的议案》
( 1)聘任天职国际会计师事务所为公司2019年度境内财务审计机构及内部控制审计机构
( 2)聘任毕马威会计师事务所为公司2019年度国际核数师
( 3)提请授权管理层根据董事会审计委员会确定的原则决定具体报酬
8、《 关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9、《 关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
10、《 关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
11、《 关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
12、《 关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
13、《 关于对控股公司提供担保的议案》
14、《 关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
15、《 关于授权开展金融衍生品业务的议案》
16、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
17、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
( 1)向长沙中联重科环境产业有限公司销售产品的关联交易事项
( 2)向长沙中联重科环境产业有限公司采购环卫机械零部件及环卫改装车等产
品的关联交易事项
( 3)向长沙中联重科环境产业有限公司提供金融服务的关联交易事项
18、《关于审议公司董事薪酬管理制度的议案》
19、《关于审议公司监事薪酬管理制度的议案》
20、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
21、《 关于拟增加发行超短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-12
公司名称中联重科
公告日期2018-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 1.1关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 (1)选举詹纯新先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 (2)选举贺柳先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 (3)选举赵令欢先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2 1.2关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 (1)选举黎建强先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 (2)选举赵嵩正先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 (3)选举杨昌伯先生为公司第六届董事会独立董事
2.04 (4)选举刘桂良女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 (1)选举王明华先生为公司第六届监事会非职工监事
3.02 (2)选举何建明先生为公司第六届监事会非职工监事
4.00 3、《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-12
公司名称中联重科
公告日期2018-12-12
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-15
公司名称中联重科
公告日期2018-05-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《公司2017年度董事会工作报告》
2.00《公司2017年度监事会工作报告》
3.00《公司2017年度财务决算报告》
4.00《公司A股2017年年度报告及摘要》
5.00《公司H股2017年年度报告》
6.00《公司2017年度利润分配预案》
7.00《公司关于聘请2018年度审计机构的议案》(需逐项表决)
7.01(1)聘任天职国际会计师事务所为公司2018年度境内财务审计机构及内部控制审计机构
7.02(2)聘任毕马威会计师事务所为公司2018年度国际核数师
7.03(3)提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则
授权管理层根据确定的原则决定具体报酬
8.00《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9.00《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
10.00《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
11.00《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
12.00《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
13.00《公司关于对控股公司提供担保的议案》
14.00《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
15.00《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》
16.00《公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》(需逐项表决)
16.01(1)向长沙中联重科环境产业有限公司销售产品的关联交易事项
16.02(2)向长沙中联重科环境产业有限公司采购环卫机械零部件及环卫改装车等产品的关联交易事项
16.03(3)长沙中联重科环境产业有限公司委托公司加工产品的关联交易事项
16.04(4)向长沙中联重科环境产业有限公司提供金融服务的关联交易事项
17.00《公司关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》
18.00《公司关于拟发行中期票据融资的议案》
19.00《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
20.00《公司关于向合格投资者公开发行公司债券的议案》
21.00《公司关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案》
22.00《公司关于修订<公司章程>的议案》
23.00《公司关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-15
公司名称中联重科
公告日期2018-05-15
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-06
公司名称中联重科
公告日期2017-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司关于调增低风险投资理财业务额度的议案》
2、《公司关于2017年半年度计提资产减值准备的议案》
3、《公司关于应收账款转让的议案》
4、《公司关于日常关联交易预计的议案》
二级子议案01:向长沙中联重科环境产业有限公司销售产品的关联交易事项
二级子议案02:向长沙中联重科环境产业有限公司采购零部件的关联交易事项
二级子议案03:长沙中联重科环境产业有限公司委托公司加工产品的关联交易事项
二级子议案04:向长沙中联重科环境产业有限公司提供金融服务的关联交易事项
5、《公司关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-06
公司名称中联重科
公告日期2017-09-06
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-13
公司名称中联重科
公告日期2017-05-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2016年度董事会工作报告》
2.00 《公司2016年度监事会工作报告》
3.00 《公司2016年度财务决算报告》
4.00 《公司A股2016年年度报告及摘要》
5.00 《公司H股2016年年度报告》
6.00 《公司2016年度利润分配预案》
7.00 《公司关于聘请2017年度审计机构的议案》:提案:7需逐项表决
7.01 二级子议案01:聘任天职国际会计师事务所为公司2017年度境内财务审计机构及内部控制审计机构
7.02 二级子议案02:聘任毕马威会计师事务所为公司2017年度国际核数师
7.03 二级子议案03:提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则,授权管理层根据确定的原则决定具体报酬
8.00 《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9.00 《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
10.00 《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
11.00 《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》12.00 《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
13.00 《公司关于对控股公司提供担保的议案》
14.00 《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
15.00 《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》
16.00 《公司关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称中联重科
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务决算报告》
4、《公司A股2016年年度报告及摘要》
5、《公司H股2016年年度报告》
6、《公司2016年度利润分配预案》
7、《关于聘请2017年度审计机构的议案》
(1)聘任天职国际会计师事务所为公司2017年度境内财务审计机构及内部控制审计机构;
(2)聘任毕马威会计师事务所为公司2017年度国际核数师;
(3)提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则,授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。
8、《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》
10、《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》
11、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
12、《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》
13、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
14、《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
15、《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-13
公司名称中联重科
公告日期2016-05-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一《2015年度董事会工作报告》
议案二《2015年度监事会工作报告》
议案三《2015年度财务决算报告》
议案四《A股2015年年度报告及摘要》
议案五《H股2015年年度报告》
议案六《2015年度利润分配预案》
议案七《关于聘请2016年度审计机构的议案》
1聘任天职国际会计师事务所为公司2016年度境内财务审计机构及内部控制审计机构
2聘任毕马威会计师事务所为公司2016年度国际核数师
3提请授权管理层根据董事会审计委员会确定的原则决定具体报酬
议案八《关于向有关金融机构申请信用(授信)业务的议案》
议案九《关于授权中联重科融资租赁(中国)有限公司开展融资租赁业务的议案》
议案十《关于控股公司担保相关事项的议案》
议案十一《关于对控股公司提供担保的议案》
议案十二《关于同意控股子公司对外提供反担保的议案》
议案十三《关于进行低风险投资理财的议案》
议案十四《关于开展金融衍生品业务的议案》
议案十五《关于增补第五届董事会独立董事候选人的议案》
议案十六《关于拟发行永续中期票据的议案》
1发行规模
2发行期限
3发行利率
4募集资金用途
5决议有效期
6授权事项
议案十七《关于拟增加发行超短期融资券的议案》
议案十八《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
议案十九《关于向合格投资者公开发行公司债券的议案》
1发行规模
2向公司股东配售安排
3票面金额和发行价格
4品种及债券期限
5利率
6担保方式
7发行对象
8赎回条款或回售条款
9募集资金用途
10决议的有效期
11发行债券的上市
12偿债保障措施
议案二十《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
议案二十一《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》
议案二十二《关于修改《公司章程》的议案》
议案二十三《关于回购部分A股社会公众股的议案》
1回购股份的目的
2回购股份的用途
3回购股份的方式
4回购股份的价格区间
5拟回购股份的种类、金额、数量及占总股本的比例
6回购股份的实施期限
7拟用于回购的资金来源
8股东大会决议有效期
9授权事宜
议案二十四《关于回购部分A股社会公众股份的预案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-13
公司名称中联重科
公告日期2016-05-13
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于回购部分A股社会公众股的议案》
(1)回购股份的目的
(2)回购股份的用途
(3)回购股份的方式
(4)回购股份的价格区间
(5)拟回购股份的种类、金额、数量及占总股本的比例
(6)回购股份的实施期限
(7)拟用于回购的资金来源
(8)股东大会决议有效期
(9)授权事宜
4、《关于回购部分A股社会公众股份的预案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-15
公司名称中联重科
公告日期2015-05-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题普通决议案:
1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司2014年度监事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《公司A股2014年年度报告及摘要》
5、《公司H股2014年年度报告》
6、《公司2014年度利润分配预案》
7、《关于聘请2015年度审计机构的议案》
(1)聘任天职国际会计师事务所为公司2015年度境内财务审计机构及内部控制审计机构
(2)聘任毕马威会计师事务所为公司2015年度国际核数师
(3)提请授权管理层根据董事会审计委员会确定的原则决定具体报酬
8、《关于变更部分募投项目的议案》
9、《公司关于向有关金融机构申请信用(授信)业务的议案》
10、《公司关于授权中联重科融资租赁(中国)有限公司开展融资租赁业务的议案》
11、《公司关于授权中联重科融资租赁(北京)有限公司开展融资租赁业务的议案》
12、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
13、《关于进行低风险投资理财的议案》
14、《关于开展金融衍生品业务的议案》
15、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》(累积投票制)
(1)、选举胡新保先生为公司第五届董事会非独立董事
(2)、选举詹纯新先生为公司第五届董事会非独立董事
(3)、选举赵令欢先生为公司第五届董事会非独立董事
17、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》(累积投票制)
(1)、选举黎建强先生为公司第五届董事会独立董事
(2)、选举赵嵩正先生为公司第五届董事会独立董事
(3)、选举刘桂良女士为公司第五届董事会独立董事
18、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》(累积投票制)
(1)、选举傅筝女士为公司第五届监事会监事
(2)、选举刘权先生为公司第五届监事会监事
特别决议案:
19、《关于修改<公司章程>的议案》
20、《关于拟发行超短期融资券的议案》
21、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》
22、《关于终止吸收合并全资子公司的议案》
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-15
公司名称中联重科
公告日期2015-05-15
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-09
公司名称中联重科
公告日期2014-05-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年度利润分配预案》
5、《公司A股2013年年度报告及摘要》
6、《公司H股2013年年度报告》
7、《公司关于授权中联重科融资租赁(中国)有限公司开展融资租赁业务的议案》
8、《公司关于授权中联重科融资租赁(北京)有限公司开展融资租赁业务的议案》
9、《公司关于向有关金融机构申请信用(授信)业务的议案》
10、《公司关于对控股公司提供担保的议案》
11、《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》
12、《关于聘请2014年度审计机构的议案》
(1)聘任天职国际会计师事务所为公司2014年度境内财务审计机构及内部控制审计机构
(2)聘任毕马威会计师事务所为公司2014年度国际核数师
(3)提请授权管理层根据董事会审计委员会确定的原则决定具体报酬
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于吸收合并全资子公司的议案》
15、《关于拟发行中期票据的议案》
审议内容发行公司债券的议案,购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-09
公司名称中联重科
公告日期2014-05-09
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-03
公司名称中联重科
公告日期2013-05-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.《公司2012年度董事会工作报告》
2.《公司2012年度监事会工作报告》
3.《关于聘请2013年度财务决算审计机构的议案》
(1)聘任天职国际会计师事务所为公司2013年度境内审计机构
(2)聘任毕马威会计师事务所为公司2013年度国际核数师
(3)授权管理层根据董事会审计委员会确定的原则决定具体报酬
4.《公司2012年度财务决算报告》
5.《公司2012年度利润分配预案》
6.《公司A股2012年年度报告及摘要》
7.《公司H股2012年年度报告》
8.《公司关于授权中联重科融资租赁(中国)有限公司开展融资租赁业务的议案》
9.《公司关于授权中联重科融资租赁(北京)有限公司开展融资租赁业务的议案》
10.《公司关于向有关金融机构申请信用(授信)业务的议案》
11.《公司关于对控股公司提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-06
公司名称中联重科
公告日期2013-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修订境外子公司在境外发行债券方案的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-14
公司名称中联重科
公告日期2012-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-14
公司名称中联重科
公告日期2012-05-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题普通决议案:
1. 审议及批准本公司2011年度董事会工作报告。
2. 审议及批准本公司2011年度监事会工作报告。
3. 审议及批准聘请2012年度本公司核数师。
4. 审议及批准本公司2011年度经审计的根据中国公认会计准则编制的财务报告及经审核的根据国际财务报告准则编制的财务报告。
5. 审议及批准本公司2011年度财务决算报告。
6. 审议及批准本公司2012年度财务预算报告。
7. 审议及批准本公司2011年度利润分配预案,并批准以本公司截至2011年12月31日止年度总股本7,705,954,050股股份为基数宣派末期股利每股人民币0.25元(含税),共计约人民币19.27亿元。
8. 审议及批准本公司A股2011年年度报告的全文及摘要。
9. 审议及批准本公司H股2011年年度报告。
10. 审议及授权中联重科融资租赁(中国)有限公司为开展融资租赁业务进行不超过人民币160亿元融资。
11. 审议及授权中联重科融资租赁(北京)有限公司为开展融资租赁业务进行不超过人民币240亿元融资。
12. 审议及批准为中联重科国际贸易(香港)有限公司的贷款提供不超过人民币40亿元的担保。
13. 审议及批准建议变更非公开发售股东所募集部分款项的用途;
14、审议及批准本公司向有关银行申请信贷额度不超过人民币1400亿元的信贷融资。
特别决议案:
1. 审议及批准更改本公司业务范围并因本公司业务范围更改而修订《章程》。
2. 审议及批准授予董事会发行本公司新股一般性授权
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-26
公司名称中联重科
公告日期2011-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:《关于境外子公司在境外发行债券的议案》
议案二:《关于终止部分募投项目投入的议案》
议案三:《关于将部分募投项目资金补充流动资金的议案》
议案四:《关于同意和授权中联重科境外子公司为境外发行债券提供担保的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-18
公司名称中联重科
公告日期2011-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题普通决议案:
1. 审议及批准本公司2010年度董事会工作报告。
2. 审议及批准本公司2010年度监事会工作报告。
3. 审议及批准本公司2010年度经审计的根据中国企业会计准则编制的财务报告及经审核的根据国际财务报告准则编制的财务报告。
4. 审议及批准本公司2010年度财务决算报告。
5. 审议及批准本公司2011年度财务预算报告。
6. 审议及批准本公司A股2010年年度报告的全文及摘要。
7. 审议及批准本公司H股2010年年度报告。
8. 审议及批准聘请2010及2011年度本公司核数师。
9. 审议及授权中联重科融资租赁(中国)有限公司为开展融资租赁业务进行不超过人民币80亿元融资。
10. 审议及授权中联重科融资租赁(北京)有限公司为开展融资租赁业务进行不超过人民币120亿元融资。
11. 审议及批准本公司向有关银行申请不超过人民币1,000亿元的信贷及融资。
12. 审议及批准为中联重科国际贸易(香港)有限公司的贷款提供不超过人民币10.5亿元的担保。
13. 审议及批准采纳本公司《股东大会议事规则》。
14. 审议及批准采纳本公司《董事会议事规则》。
15. 审议及批准采纳本公司《监事会议事规则》。
16. 审议及批准采纳本公司《H股关连交易管理办法》。
17. 审议及批准采纳本公司《关联交易决策制度》。
特别决议案:
1. 审议及批准变更本公司名称及相应修订本公司《章程》:
2. 审议及批准本公司2010年度利润分配预案:
3. 审议及批准授予董事会发行本公司新股一般性授权: 作为特殊事项,授权本公司董事会根据市况和本公司需要而决定本公司应否个别或同时配发、发行和处理内资股和境外上市外资股份(「H股」), 前提是涉及的内资股和H股各自的数目不得多于本特别决议案获通过之日本公司的已发行内资股或H股各自的20%。然而,虽然董事会已获授一般授权,凡发行新内资股的,一律应根据相关的中国法律和法规,由股东于股东大会另行批准。
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-18
公司名称中联重科
公告日期2011-04-18
会议类型特别股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议及批准本公司2010年度利润分配预案:
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-08-23
公司名称中联重科
公告日期2010-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:《关于修订<公司章程>的议案》
(1)对《公司章程》第六条进行修改;
(2)对《公司章程》第十九条进行修改;
(3)对H股章程(草案)根据本议案第(1)(2)项的修订内容进行相应修订。
议案二:《关于授权董事会办理修改公司章程相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-07-07
公司名称中联重科
公告日期2010-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于公司发行H股股票并上市的议案》
议案二:《关于公司发行H股股票并上市方案的议案》
议案三:《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
议案四:《关于前次募集资金使用情况的议案》
议案五:《关于公司发行H股股票募集资金使用及投向计划的议案》
议案六:《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
议案七:《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案》
议案八:《关于修订公司章程(草案)的议案》
议案九:《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》
议案十:《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
议案十一:《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
议案十二:《关于调整独立董事津贴的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-30
公司名称中联重科
公告日期2010-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《公司2009 年度董事会工作报告》
议案二:《公司2009 年度监事会工作报告》
议案三:《公司2009 年度审计报告》
议案四:《公司2009 年度财务决算报告》
议案五:《公司2010 年度财务预算报告》
议案六:《公司2009 年度利润分配预案》
议案七:《公司2009 年年度报告及摘要》
议案八:《关于变更2010 年度财务决算审计机构的议案》
议案九:《公司关于授权中联重科融资租赁(中国)有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》
议案十:《公司关于授权北京中联新兴建设机械租赁有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》
议案十一:《公司关于向有关银行申请信用(授信)及融资业务的议案》
议案十二:《公司关于对控股公司担保的议案》
1、对中联重科(香港)控股有限公司提供不超过等值人民币70,000.00 万元的担保
2、对中联重科国际贸易(香港)有限公司提供不超过等值人民币35,000.00 万元的担保
议案十三: 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
1、工程机械关键液压件产业升级项目
2、大吨位起重机产业化项目
3、社会应急救援系统关键装备产业化项目
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-07-31
公司名称中联重科
公告日期2009-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:审议《关于调整非公开发行募集资金投资项目的议案》
议案二:审议《关于修改<公司章程>的议案》
1、对《公司章程》第六条进行修改;
2、对《公司章程》第十九条进行修改。
议案三:审议《关于授权董事会办理修改<公司章程>相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-21
公司名称中联重科
公告日期2009-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:审议《公司2008 年度董事会工作报告》
议案二:审议《公司2008 年度监事会工作报告》
议案三:审议《公司2008 年度审计报告》
议案四:审议《公司2008 年度财务决算报告》
议案五:《公司2009 年度财务预算报告》
议案六:《公司2008 年度利润分配预案》
议案七:《公司2008 年年度报告及摘要》
议案八:《公司关于聘任独立董事的议案》
议案九:《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》‘
议案十:《公司关于授权中联重科融资租赁(中国)有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》
议案十一:《公司关于授权北京中联新兴建设机械租赁有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》
议案十二:《公司关于向有关银行申请信用(授信)及融资业务的议案》
议案十三:《公司关于对控股子公司担保的议案》
议案十四:《公司关于修改<公司章程>的议案》
议案十五:《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》
议案十六:《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
议案十七:《关于公司本次非公开发行A 股股票预案的议案》
议案十八:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
议案十九:《关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性的议案》
议案二十:《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
议案二十一:《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-06-25
公司名称中联重科
公告日期2008-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:审议《长沙中联重工科技发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》以及下列相关事项:
1、《交易的方式、交易标的和交易对方》;
2、《交易价格》;
3、《融资、担保方案》;
4、《定价依据》;
5、《相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属》;
6、《相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》;
7、《本次收购项目的决策程序》。
议案二:审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购项目相关事宜的议案》。
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-22
公司名称中联重科
公告日期2008-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题a、《公司2007 年度董事会工作报告》
b、《公司2007 年度审计报告》
c、《公司2007 年度财务决算报告》
d、《公司2007 年度利润分配预案》
e、《公司2007 年年度报告及摘要》
f、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》
g、《公司关于向有关银行申请信用(授信)及融资业务的议案》
h、《公司关于授权北京中联新兴建设机械租赁有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》
i、《关于修改<公司章程>的议案》
j、《公司2007 年度监事会工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-17
公司名称中联重科
公告日期2008-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-10-31
公司名称中联重科
公告日期2007-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 a、《关于修改公司章程的议案》;
b、《关于聘请公司独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-08-17
公司名称中联重科
公告日期2007-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于发行短期融资券的议案》;
2、《关于发行公司债券的股东提案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-06
公司名称中联重科
公告日期2007-04-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 议案一:《公司关于收购长沙建设机械研究院有限责任公司资产的议案》;
议案二:《公司关于收购湖南省浦沅集团有限公司资产的议案》;
议案三:《公司关于收购湖南浦沅工程机械有限责任公司资产的议案》;
议案四:《公司关于受让湖南省常德市灌溪祥瑞投资有限公司持有的常德武陵结构二厂股权的议案》;
议案五:《公司关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-02-28
公司名称中联重科
公告日期2007-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 a、《公司2006年度董事会工作报告》;
b、《公司2006年度监事会工作报告》;
c、《公司2006年度总经理工作报告》;
d、《公司2006年度审计报告》;
e、《公司2006年度财务决算报告》;
f、《公司2007年度财务预算报告》;
g、《公司2006年度利润分配预案》;
h、《公司2006年年度报告及摘要》;
i、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》;
j、《公司关于调整独立董事津贴的议案》;
k、《公司关于2007年度日常关联交易事项的议案》;
l、《公司关于修改公司章程的议案》;
m、《关于提请股东大会授权董事会办理与公司章程修改相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-06-28
公司名称中联重科
公告日期2006-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 ①《关于修改公司章程的议案》
②第一大股东与第二大股东联合提交的《关于推荐长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届董事会董事候选人的提案》
③第一大股东提交的《关于推荐长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届监事会监事候选人的提案》(监事会监事候选人简历见第二届监事会第二十一次会议决议公告)
④《关于授权董事会办理与公司章程修改相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-16
公司名称中联重科
公告日期2006-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 ①《关于公司股份向外资转让的议案》;
②《关于修改〈公司章程〉的议案》。
③《关于授权董事会办理相关事宜的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-08
公司名称中联重科
公告日期2006-05-08
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《长沙中联重工科技发展股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-15
公司名称中联重科
公告日期2006-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 ①《公司2005年度审计报告》;
②《公司2005年度财务决算报告》;
③《公司2006年度财务预算报告》;
④《公司2005年度利润分配预案》;
⑤《公司2005年度董事会工作报告》;
⑥《公司2005年年度报告及摘要》;
⑦《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》;
⑧《公司关于2006年度关联交易事项的议案》;
9、《关于修改公司章程及相关制度的提案》,相关制度包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《监事会工作条例》等。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-25
公司名称中联重科
公告日期2006-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 《关于发行短期融资券的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-11-19
公司名称中联重科
公告日期2005-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 ①《关于延长第二届董事会董事任期的提案》;
②《关于延长第二届监事会监事任期的提案》;
③《关于关联交易事项的议案》;
④《关于提请股东大会授权董事会办理固定资产购买的相关事宜的议案》。
审议内容购并
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