| 股东大会通知 公告日期:2024-12-28 |
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| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2024-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更2024年度公司财务、内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-13 |
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| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2024-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于所属子公司签订《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目(二期)搬迁补偿补充协议书》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-17 |
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| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2024-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度公司董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度公司监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度公司财务决算的议案
4.00 关于2023年度公司利润分配的预案
5.00 关于2023年公司年度报告及其摘要的议案
6.00 关于2024年度公司财务预算报告的议案
7.00 关于2024年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
8.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
9.00 关于续聘2024年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案
10.00 关于选举公司非独立董事的议案
11.00 关于公司注册发行超短期融资券的议案
12.00 关于公司注册发行中期票据的议案
13.00 关于2024年度公司申请注册(备案)发行永续债产品额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举郑晓生先生为公司非独立董事的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于所属子公司签订南山曙光片区T505-0066宗地搬迁补偿协议的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于子公司参与竞拍深圳市坪山区G11330-8045土地使用权及后续项目开发的议案
4.00 关于公司全资子公司与深圳市高新区投资发展集团有限公司及深圳市深福保(集团)有限公司成立合资公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-29 |
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| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2023-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
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| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度公司董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度公司监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度公司财务决算的议案
4.00 关于2022年度公司利润分配的预案
5.00 关于2022年公司年度报告及其摘要的议案
6.00 关于2023年度公司财务预算报告的议案
7.00 关于2023年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
8.00 关于预计2023年度日常关联交易的议案
9.00 关于续聘2023年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案
10.00 关于公司《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
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| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<关联交易管理规定>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于聘任2022年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》
4.00 《关于子公司参与竞拍苏州WJ-J-2022-001土地使用权及后续项目开发的议案》
5.00 关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案
5.01 选举宋扬先生为公司第九届董事会非独立董事
5.02 选举何云武先生为公司第九届董事会非独立董事
5.03 选举方东红先生为公司第九届董事会非独立董事
5.04 选举魏晓东先生为公司第九届董事会非独立董事
5.05 选举王超先生为公司第九届董事会非独立董事
5.06 选举徐腊平先生为公司第九届董事会非独立董事
6.00 关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案
6.01 选举向德伟先生为公司第九届董事会独立董事
6.02 选举李希元先生为公司第九届董事会独立董事
6.03 选举叶旺春先生为公司第九届董事会独立董事
7.00 关于公司监事会换届选举的议案
7.01 选举潘志坤先生为公司第九届监事会非职工代表监事
7.02 选举周文豪先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
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| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度公司董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度公司监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度公司财务决算的议案
4.00 关于2021年度公司利润分配的预案
5.00 关于2021年公司年度报告及其摘要的议案
6.00 关于2022年度公司财务预算报告的议案
7.00 关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
8.00 关于公司发行超短期融资券的议案
9.00 关于公司发行中期票据的议案
10.00 关于向北京金融资产交易所申请备案发行债权融资计划的议案
11.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
12.00 关于选举魏晓东先生为公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-08 |
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| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2022-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司参与竞拍深圳前海T201-0157土地使用权及后续项目开发的议案
2.00 关于公司参与光明区玉塘和上村两个文体中心PPP项目的议案
3.00 关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案
4.00 关于预计2022年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度公司董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度公司监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度公司财务决算的议案
4.00 关于2020年度公司利润分配的预案
5.00 关于2020年公司年度报告及其摘要的议案
6.00 关于2021年度公司财务预算报告的议案
7.00 关于2021年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
8.00 关于续聘2021年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案
9.00 关于公司参与碧海花园棚户区改造项目实施主体投标及后续项目实施的议案
10.00 选举孙慧荣先生为公司非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-24 |
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| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2021-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于使用节余资金永久补充流动资金的议案
5.00 关于2021年度公司申请注册（备案）永续债产品额度的议案
6.00 非独立董事选举
6.01 选举宋扬先生为公司第八届董事会非独立董事
6.02 选举王超先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2020-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司事项的议案
2.00 关于子公司参与竞拍深圳前海T204-0142土地使用权及后续土地开发的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度公司董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度公司监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度公司财务决算的议案
4.00 关于2019年度公司利润分配的预案
5.00 关于2019年公司年度报告及其摘要的议案
6.00 关于2020年度公司财务预算报告的议案
7.00 关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
8.00 关于续聘2020年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案
9.00 关于公司发行超短期融资券的议案
10.00 关于公司发行中期票据的议案
11.00 关于实施骨干员工长效激励约束方案的议案
12.00 关于公司《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案
13.00 关于修改《公司章程》的议案
14.00 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
15.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
16.00 关于修改《公司监事会议事规则》的议案
17.00 非独立董事选举
17.01 选举何云武先生为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
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| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度公司董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年度公司监事会工作报告的议案
3.00 关于2018年度公司财务决算的议案
4.00 关于2018年度公司利润分配的预案
5.00 关于2018年公司年度报告及其摘要的议案
6.00 关于2019年度公司财务预算报告的议案
7.00 关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
8.00 关于授权公司董事会审批投资事项的议案
9.00 关于公司申请发行商业地产抵押资产证券化(CMBS)产品的议案
10.00 关于子公司参与竞拍广州市增城区中新镇中新村地块土地使用权的议案
11.00 关于子公司参与竞拍广州市黄埔区长岭居长岭路地块土地使用权的议案
12.00 全资子公司参与如东县“三河六岸”河道整治及景观绿化工程PPP项目的议案
13.00 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案
14.00 关于修订《公司章程》有关条款的议案
15.00 关于续聘2019年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2018-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司参与竞拍广州市增城区中新镇中新村地块土地使用权的议案》
2.00 《关于子公司参与竞拍广州市黄埔区长岭居长岭路地块土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2018-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2018年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2018-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举张心亮先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举林婵波先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举徐燕松女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于修改《公司章程》有关条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度公司董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度公司监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度公司财务决算的议案》
4.00 《关于2017年度公司利润分配的预案》
5.00 《关于2017年公司年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2018年度公司财务预算报告的议案》
7.00 《关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于控股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
10.00 《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》
11.00 《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》
12.00 《关于公司申请发行永续债的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2017-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2017年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案（适用累积投票制表决）
2.01 选举韩德宏先生为公司第八届董事会非独立董事
2.02 选举宋扬先生为公司第八届董事会非独立董事
2.03 选举童庆火先生为公司第八届董事会非独立董事
2.04 选举胡皓华先生为公司第八届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案（适用累积投票制表决）
3.01 选举潘同文先生为公司第八届董事会独立董事
3.02 选举郭刚先生为公司第八届董事会独立董事
3.03 选举王成义先生为公司第八届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举的议案（适用累积投票制表决）
4.01 选举王培先先生为公司第八届监事会非职工代表监事
4.02 选举俞浩女士为公司第八届监事会非职工代表监事
4.03 选举王芳成先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于控股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案
2、关于公司所属子公司向深圳市盐田港集团有限公司及其子公司申请委托贷款及担保的议案
3、关于公司《未来三年（2017-2019）股东回报规划》的议案
4、关于转让深圳市天健运输工程实业有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度公司董事会工作报告
2、2016年度公司监事会工作报告
3、2016年度公司财务决算报告
4、2016年度公司利润分配的预案
5、2016年公司年度报告及其摘要
6、关于2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
7、关于公司所属子公司向深圳市机场（集团）有限公司申请委托贷款及担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2016-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司及所属子公司向国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度及担保事项的议案
2、关于修改《公司章程》有关条款的议案
3、关于所属子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案
4、关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请并购融资事项的议案
5、关于公司全资子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案
6、关于公开挂牌转让全资子公司海南天健威斯特酒店有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2016-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度公司董事会工作报告
2、2015年度公司监事会工作报告
3、2015年度公司财务决算报告
4、2015年度公司利润分配的预案
5、2015年公司年度报告及其摘要
6、关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
7、关于续聘2016年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案
8、关于授权适时减持莱宝高科股票的议案
9、关于调整公司独立董事薪酬的议案
10、关于修改《公司章程》有关条款的议案
11、关于公司及所属子公司向中信银行、浙商银行申请授信额度及担保事项的议案
12、关于所属子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案
13、关于缩减部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司投资深圳前海光大产业发展有限公司的议案
2、关于公司收购广西华珏投资发展有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2015-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2014年度公司董事会工作报告的议案
2、关于2014年度公司监事会工作报告的议案
3、关于2014年度公司财务决算报告的议案
4、关于2014年度公司利润分配的预案
5、关于2014年公司年度报告及其摘要的议案
6、关于2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的议案
7、关于续聘2015年度公司财务审计机构及支付报酬的议案
8、关于续聘2015年度公司内控审计机构及支付报酬的议案
9、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
10、听取2014年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司房地产业务自查报告的议案
2、关于公司控股股东及实际控制人出具公司非公开发行股票相关事项承诺函的议案
3、关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺函的议案
4、关于修改《公司章程》的议案
5、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
6、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
7、关于修改公司及所属子公司向招商银行、交通银行、华兴银行申请授信额度及担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2014-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象及认购方式
2.4定价基准日、发行价格和定价原则
2.5发行数量
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金用途
2.9本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.10本次非公开发行决议的有效期限
3、审议《关于批准<非公开发行股票之认股协议>的议案》
3.1《深圳市天健（集团）股份有限公司与深圳市远致投资有限公司关于深圳市天健（集团）股份有限公司非公开发行股票之认股协议》
3.2《深圳市天健（集团）股份有限公司与上海国泰君安证券资产管理有限公司关于深圳市天健（集团）股份有限公司非公开发行股票之认股协议》
3.3《深圳市天健（集团）股份有限公司与嘉兴硅谷天堂恒智投资合伙企业（有限合伙）关于深圳市天健（集团）股份有限公司非公开发行股票之认股协议》
3.4《深圳市天健（集团）股份有限公司与深圳市高新投集团有限公司关于深圳市天健（集团）股份有限公司非公开发行股票之认股协议》
3.5《深圳市天健（集团）股份有限公司与深圳市达实投资发展有限公司关于深圳市天健（集团）股份有限公司非公开发行股票之认股协议》
3.6《深圳市天健（集团）股份有限公司与红土创新基金管理有限公司关于深圳市天健（集团）股份有限公司非公开发行股票之认股协议》
3.7《深圳市天健（集团）股份有限公司与深圳市国信弘盛股权投资基金（有限合伙）关于深圳市天健（集团）股份有限公司非公开发行股票之认股协议》
3.8《深圳市天健（集团）股份有限公司与深圳市凯富基金管理管理有限公司关于深圳市天健（集团）股份有限公司非公开发行股票之认股协议》
3.9《深圳市天健（集团）股份有限公司与深圳市创东方长兴投资企业（有限合伙）关于深圳市天健（集团）股份有限公司非公开发行股票之认股协议》
3.10《深圳市天健（集团）股份有限公司与深圳市架桥富凯一号股权投资企业（有限合伙）关于深圳市天健（集团）股份有限公司非公开发行股票之认股协议》
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于本次非公开发行股票事项涉及关联交易的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
7、审议《关于提请股东大会批准深圳市国资委及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2013年度公司董事会工作报告的议案
2、关于2013年度公司监事会工作报告的议案
3、关于2013年度公司财务决算报告的议案
4、关于2013年度公司利润分配的预案
5、关于2013年公司年度报告及其摘要的议案
6、关于2014年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
7、关于续聘2014年度公司财务审计机构及支付报酬的议案
8、关于续聘2014年度公司内控审计机构及支付报酬的议案
9、关于修改《公司章程》相关条款的议案
10、关于制定公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案
11、听取2013年度公司独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2014-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一 《关于变更2013年度审计机构的议案》
二 《关于修改公司及所属子公司向工商银行、建设银行、北京银行申请授信额度及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2013-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、以特别决议审议《关于修订<公司章程>有关条款的议案》
2、审议《关于收购深圳市兆方汽车服务有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2013-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2012年度公司董事会工作报告的议案
2、关于2012年度公司监事会工作报告的议案
3、关于2012年度公司财务决算报告的议案
4、关于2012年度公司利润分配的预案
5、关于2012年公司年度报告及其摘要的议案
6、关于2013年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保与抵押事项的议案
7、关于续聘2013年度公司财务审计机构及支付报酬的议案
8、关于续聘2013年度公司内控审计机构及支付报酬的议案
9、关于授权适时减持莱宝高科股票的议案
10、关于选举肖杰安先生为公司监事的议案
11、听取2012年公司度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2012-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于变更内控审计机构的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3.1 辛杰（董事）
3.2 宋扬（董事）
3.3 童庆火（董事）
3.4 胡皓华（董事）
3.5 黄辉（独立董事）
3.6 潘同文（独立董事）
3.7 郭刚（独立董事）
4、关于监事会换届选举的议案
4.1 刘明伟（股东代表监事）
4.2 陈阳升（股东代表监事）
4.3 黄一格（股东代表监事） |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、以特别决议方式审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于聘请内控审计机构的议案》
5、审议《关于公司为所属子公司向江苏银行、平安银行申请综合授信额度提供担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2012-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制定<股东回报三年（2012-2014）规划>的议案》
2、以特别决议方式审议《关于修订<公司章程>有关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2012-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司董事的议案》
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度公司董事会工作报告
2、2011年度公司监事会工作报告
3、2011年度公司财务决算报告
4、关于2011年度公司利润分配的预案
5、2011年年度报告及报告摘要
6、关于2012年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的议案
7、关于续聘中审国际会计师事务所有限公司及支付报酬的议案
8、关于修订《董事会四个专门委员会实施细则》的议案
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2011-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司监事的议案
2、关于制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2011-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2010年度公司董事、监事薪酬的议案
2、关于收购惠州仲恺项目的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010年度公司董事会工作报告 2、2010年度公司监事会工作报告 3、2010年度公司财务决算报告 4、关于2010年度公司利润分配的预案 5、2010年年度报告及报告摘要 6、关于选举公司董事的议案 7、关于2011年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度之担保事项的议案 8、关于公司在江苏银行深圳分行新增融资之担保事项的议案 9、关于公司在平安银行等四家银行新增融资之担保事项的议案 10、关于发行中期票据的议案 11、关于授权适时减持莱宝高科股票的议案 12、关于续聘中审国际会计师事务所有限公司及支付报酬的议案 13、关于修改公司章程的议案 14、听取2010年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2010-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司董事的议案》
2、审议《关于公司董事、监事2009 年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2010-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于调整公司法定代表人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年年度报告及报告摘要
2、2009 年度公司董事会工作报告
3、2009 年度公司监事会工作报告
4、2009 年度公司财务决算报告
5、关于2009 年度公司利润分配的预案
6、关于2010 年度公司投资计划的议案
7、关于公司2010 年度担保事项的议案
8、关于聘请公司2010 年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2009-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、关于公司董事监事高级管理人员2008 年度薪酬的议案
4、关于会计师事务所选聘制度的议案
5、关于2009 年度公司向银行新增申请授信额度及担保事项的议案
6、关于修改公司章程有关条款的议案
7、关于修改公司董事会议事规则的议案
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于计提资产减值准备的议案
2、2008 年年度报告及报告摘要
3、2008 年度公司董事会工作报告
4、2008 年度公司监事会工作报告
5、2008 年度公司财务决算报告
6、关于2008 年度公司利润分配的预案
7、关于2009 年度公司投资计划的议案
8、关于2009 年度公司向银行申请授信额度及担保事项的议案
9、关于修改公司章程有关条款的议案
10、关于修改公司股东大会议事规则的议案
11、关于修改公司董事会议事规则的议案
12、关于提高独立董事津贴的议案
13、关于颜继佩辞去公司监事的议案
14、关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2008-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于通过融资方式购买盾构设备的议案
2、关于2008 年下半年公司向银行申请授信额度及担保事项的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年年度报告及报告摘要
2、2007 年度公司董事会工作报告
3、2007 年度公司监事会工作报告
4、2007 年度公司独立董事述职报告
5、2007 年度公司财务决算报告
6、关于2007 年度公司利润分配的预案
7、关于2008 年度公司投资计划的议案
8、关于2008 年度公司向银行申请授信额度及授信额度担保的议案
9、关于修改公司章程有关条款的议案
10、关于修改公司监事会议事规则的议案
11、关于修改公司募集资金使用管理办法的议案
12、关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案
13、关于选举杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案
14、关于张泓辞去公司监事的议案
15、关于选举黄一格为公司监事的议案
16、关于续聘深圳南方民和会计事务所及支付报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2007-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于选举赵宁为公司监事的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年年度报告及报告摘要
2、2006年度公司董事会工作报告
3、2006年度公司监事会工作报告
4、2006年度公司独立董事述职报告
5、2006年度公司财务决算报告
6、关于2006年度公司利润分配的预案
7、关于2007年度公司投资计划的议案
8、关于2007年度公司在银行融资事项的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于修改公司股东大会议事规则的议案
11、关于重新修订董事会议事规则的议案
12、关于郭世利、阮唯真辞去公司董事的议案
13、关于邹志远辞去公司监事的议案
14、关于选举吴雪芳为公司董事的议案
15、关于公司董事会四个专门委员会人员调整的议案
16、关于续聘南方民和会计师事务所及支付报酬的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2007-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于对深圳市天健房地产开发实业有限公司追加注册资本金的议案
2、关于对部分长期股权投资计提减值准备的议案
3、关于代建项目收入确认标准的议案
4、关于变更房地产项目土地使用权会计处理方法的议案
5、关于借款费用资本化的议案
6、关于提取各项资产减值准备的议案
7、关于确定投资性房地产划分标准的议案
8、关于对战略持有A股上市公司股票投资划分为可供出售金融资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2006-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于高振怀先生辞去公司董事的议案
2、关于选举陈潮先生为公司董事的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2006-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；
事项1：《关于公司2006年非公开发行股票的议案》
事项2：发行股票的类型和面值
事项3：发行数量
事项4：发行对象
事项5：定价方式及价格
事项6：发行方式
事项7：募集资金用途
事项8：锁定期安排
事项9：本次发行前滚存未分配利润的处置方案
事项10：决议有效期限
事项11：《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
事项12：《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
事项13：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
事项14：《关于对深圳市天健房地产开发实业有限公司增资的议案》
事项15：《关于修订公司募集资金管理办法的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2005年年度报告及报告摘要
（二）2005年度公司董事会工作报告
（三）2005年度公司监事会工作报告
（四）2005年度独立董事述职报告
（五）2005年度公司财务决算报告
（六）关于2005年度公司利润分配的预案
（七）关于2006年度公司投资计划的议案
（八）关于2006年度公司在银行融资事项的议案
（九）关于修订公司章程的议案
（十）关于修订公司股东大会议事规则的议案
（十一）关于公司董事会换届选举的议案
（十二）关于续聘南方民和会计师事务所及支付报酬的议案
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2005-11-11 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议：《深圳市天健（集团）股份有限公司股权分置改革方案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2005-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于免去王伟新公司董事的议案
（二）关于补选阮唯真为公司董事的议案
（三）关于公司注册资本变更的议案
（四）关于公司股东大会网络投票实施细则的议案
（五）关于公司征集投票权操作细则的议案
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 天健集团 |
| 公告日期 | 2005-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配