| 股东大会通知 公告日期:2024-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2024-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司注销回购股份并减少注册资本的提案
2.00 关于修订《公司章程》的提案
3.00 关于公司符合非公开发行公司债券条件的提案
4.00 关于公司非公开发行公司债券方案的提案
5.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年年度报告
2.00 公司2022年度董事会工作报告
3.00 公司2022年度监事会工作报告
4.00 关于公司2022年年度利润分配的提案
5.00 关于预计公司2023年日常关联交易的提案
6.00 关于公司2023-2024年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案
7.00 关于公司2023-2024年度拟向华侨城集团有限公司申请借款额度的提案
8.00 关于公司及控股子公司2023-2024年度拟为控参股公司提供担保额度的提案
9.00 关于公司2023-2024年度拟为参股公司提供财务资助的提案
10.00 关于续聘会计师事务所的提案
11.00 关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的提案
12.00 关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的提案
12.01 本次发行证券的种类
12.02 发行数量
12.03 发行规模
12.04 票面金额和发行价格
12.05 债券期限
12.06 债券利率
12.07 还本付息的期限和方式
12.08 转股期限
12.09 转股价格的确定及其调整
12.10 转股价格修正条款
12.11 转股股数确定方式
12.12 赎回条款
12.13 回售条款
12.14 转股年度有关股利的归属
12.15 发行方式及发行对象
12.16 锁定期安排
12.17 本次募集资金用途
12.18 募集资金存管
12.19 债券持有人会议相关事项
12.20 担保事项
12.21 评级事项
12.22 本次发行方案的有效期
13.00 关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案的提案
14.00 关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的提案
15.00 关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的提案
16.00 关于公司与特定对象签订附条件生效的向特定对象发行可转换公司债券认购合同暨关联交易的提案
17.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的提案
18.00 关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的提案
19.00 关于制定并实施《可转换公司债券持有人会议规则》的提案
20.00 关于公司《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》的提案
21.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券相关事宜的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年年度报告
2.00 公司2021年度董事会工作报告
3.00 公司2021年度监事会工作报告
4.00 关于公司2021年年度利润分配的提案
5.00 关于预计公司2022年日常性关联交易的提案
6.00 关于公司2022-2023年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案
7.00 关于公司2022-2023年度拟向华侨城集团有限公司申请借款额度的提案
8.00 关于公司及控股子公司2022-2023年度拟为控参股公司提供担保额度的提案
9.00 关于公司2022-2023年度拟为参股公司提供财务资助的提案
10.00 关于公司2022-2023年度拟对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案
11.00 关于修订《股东大会规则》的提案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的提案
13.00 关于购买公司董事、监事及高级管理人员责任保险的提案
14.00 关于增补公司非独立董事候选人的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的提案
2.00 关于公司申请面向专业投资者公开发行公司债券的提案
3.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司非独立董事的提案
2.00 关于修订《深圳华侨城股份有限公司董事会议事规则》的提案
3.00 关于修订《深圳华侨城股份有限公司独立董事制度》的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年年度报告
2.00 公司2020年度董事会工作报告
3.00 公司2020年度监事会工作报告
4.00 关于公司2020年年度利润分配的提案
5.00 关于公司2021-2022年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案
6.00 关于公司2021-2022年度拟向华侨城集团有限公司申请借款额度的提案
7.00 关于公司及控股子公司2021-2022年度拟为控参股公司提供担保额度的提案
8.00 关于公司2021-2022年度拟为参股公司提供财务资助的提案
9.00 关于公司2021-2022年度拟对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案
10.00 关于预计公司2021年日常性关联交易的提案
11.00 关于续聘会计师事务所的提案
12.00 关于将节余募集资金永久补充流动资金的提案
13.00 关于更换公司监事的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年年度报告
2.00 公司2019年度董事会工作报告
3.00 公司2019年度监事会工作报告
4.00 关于公司2019年年度利润分配的提案
5.00 关于公司2020-2021年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案
6.00 关于公司2020-2021年度拟向华侨城集团有限公司申请委托贷款额度的提案
7.00 关于公司及控股子公司2020-2021年度拟为控参股公司提供担保额度的提案
8.00 关于公司2020-2021年度拟为参股公司提供财务资助的提案
9.00 关于公司2020-2021年度拟对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案
10.00 关于预计公司2020年日常性关联交易的提案
11.00 关于续聘会计师事务所的提案
12.00 关于修订公司《章程》的提案
13.00 关于制定独立董事报酬及待遇标准的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2020-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的提案
1.01 选举段先念为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举姚军为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举王晓雯为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的提案
2.01 选举王一江为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举沙振权为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举宋丁为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举张钰明为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举第八届监事会监事的提案
3.01 选举陈跃华为公司第八届监事会监事
3.02 选举潘凤文为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2020-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的提案
1.01 选举段先念为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举姚军为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举王晓雯为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的提案
2.01 选举王一江为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举史丹为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举沙振权为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举宋丁为公司第八届董事会独立董事
2.05 选举张钰明为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举第八届监事会监事的提案
3.01 选举陈跃华为公司第八届监事会监事
3.02 选举潘凤文为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2019-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司审计机构的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年年度报告
2.00 公司2018年度董事会工作报告
3.00 公司2018年度监事会工作报告
4.00 关于公司2018年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案
5.00 关于公司2019-2020年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案
6.00 关于公司2019-2020年度拟向华侨城集团有限公司申请委托贷款额度的提案
7.00 关于公司及控股子公司2019-2020年度拟为控参股公司提供担保额度的提案
8.00 关于公司2019-2020年度拟为参股公司提供财务资助的提案
9.00 关于公司2019-2020年度拟对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案
10.00 关于预计公司2019年日常性关联交易的提案
11.00 关于续聘会计师事务所的提案
12.00 关于修订公司《章程》的提案
13.00 关于购买公司董事、监事及高级管理人员责任保险的提案
14.00 关于选举第七届监事会监事的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年年度报告
2.00 公司2017年度董事会工作报告
3.00 公司2017年度监事会工作报告
4.00 关于公司2017年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案
5.00 关于公司2018-2019年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案
6.00 关于公司2018-2019年度拟向华侨城集团有限公司申请委托贷款额度的提案
7.00 关于公司及控股子公司2018-2019年度拟为控参股公司提供担保额度的提案
8.00 关于公司2018-2019年度拟为参股公司提供财务资助的提案
9.00 关于公司2018-2019年度拟对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案
10.00 关于预计公司2018年日常性关联交易的提案
11.00 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的提案
12.00 关于公司公开发行公司债券方案的提案
12.01 本次债券发行的票面金额、发行规模
12.02 债券期限
12.03 债券利率及还本付息方式
12.04 发行方式
12.05 担保安排
12.06 赎回条款或回售条款
12.07 募集资金用途
12.08 发行对象及向公司股东配售的安排
12.09 承销方式及上市安排
12.10 公司资信情况及偿债保障措施
12.11 决议有效期
13.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的提案
14.00 关于续聘会计师事务所的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2018-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举第七届董事会董事的提案
1.1 选举姚军为公司第七届董事会董事
2 关于选举第七届监事会监事的提案
2.1 选举陈跃华为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2017-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司章程的提案；
2、关于续聘会计师事务所的提案；
3、关于部分变更募集资金用途的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2016年年度报告的提案；
2、关于公司2016年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案；
3、关于公司董事会工作报告的提案；
4、关于公司监事会工作报告的提案；
5、听取公司独立董事工作报告；
6、关于公司2017-2018年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案；
7、关于公司2017-2018年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案；
8、关于公司及控股子公司2017-2018年度拟为参股公司提供担保额度的提案；
9、关于公司2017-2018年度拟为参股公司提供财务资助的提案；
10、关于预计公司2017年日常关联交易的提案；
11、关于公司独立董事工作补贴的提案；
12、关于回购公司离职员工股权的提案；
13、关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》的提案；
14、关于修订《深圳华侨城股份有限公司股东大会规则》的提案；
15、关于转让泰州华侨城有限公司和深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司股权给华侨城集团公司及其全资子公司的提案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1关于选举第七届董事会董事和独立董事的提案
1.1选举第七届董事会董事
1.01选举段先念为公司第七届董事会董事
1.02选举王晓雯为公司第七届董事会董事
1.03选举王久玲为公司第七届董事会董事
1.2选举第七届董事会独立董事
1.21选举许刚为公司第七届董事会独立董事
1.22选举余海龙为公司第七届董事会独立董事
1.23选举吴安迪为公司第七届董事会独立董事
1.24选举周纪昌为公司第七届董事会独立董事
提案2关于选举第七届监事会成员的提案
2.01选举宗坚为公司第七届监事会监事
2.02选举叶向阳为公司第七届监事会监事
提案3关于修改公司章程的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1 关于公司2015年年度报告的提案
提案2 关于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案
提案3 关于公司董事会工作报告的提案
提案4 关于公司监事会工作报告的提案
提案5 关于公司2016-2017年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案
提案6 关于公司2016-2017年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案
提案7 关于公司及控股子公司2016-2017年度为控参股公司提供担保额度的提案
提案8 关于预计公司2016年日常性关联交易的提案
提案9 关于续聘会计师事务所的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的提案；
2、关于公司公开发行公司债券方案的提案；
2.1本次债券发行的票面金额、发行规模
2.2债券期限
2.3债券利率及还本付息方式
2.4发行方式
2.5担保安排
2.6赎回条款或回售条款
2.7募集资金用途
2.8发行对象及向公司股东配售的安排
2.9承销方式及上市安排
2.10公司资信情况及偿债保障措施
2.11决议有效期
3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的提案； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2015-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司吸收合并全资子公司深圳华侨城资产管理有限公司的提案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2015-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于增补公司董事的提案；
1.1 选举段先念为公司第六届董事会董事
1.2 选举王晓雯为公司第六届董事会董事
2、关于公司全资子公司2015-2016年度拟为深圳恒祥基房地产开发建设有限公司及其全资子公司提供担保额度的提案；
3、关于公司限制性股票激励计划（2015年9月修订）的提案；
4、关于公司限制性股票激励计划考核办法的提案；
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2015-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）提案名称：关于公司房地产业务自查报告的提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2015-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2014年年度报告的提案；
2、关于公司2014年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案；
3、关于公司董事会工作报告的提案；
4、关于公司监事会工作报告的提案；
5、公司独立董事工作报告；
6、关于公司2015-2016年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案；
7、关于公司2015-2016年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案；
8、关于公司及控股子公司2015-2016年度为控参股公司提供担保额度的提案；
9、关于公司2015-2016年度拟为控参股公司提供财务资助的提案；
10、关于公司2015年日常性关联交易的提案；
11、关于续聘会计师事务所的提案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案；
2、关于公司非公开发行A股股票方案的提案；
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行数量
2.04发行对象及认购方式
2.05定价基准日、发行价格及定价依据
2.06限售期安排
2.07股票上市地点
2.08本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.09本次募集资金的投向
2.10决议的有效期
3、关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的提案；
4、关于公司非公开发行A股股票预案的提案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的提案；
6、关于公司前次募集资金使用情况的报告的提案；
7、关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购合同>并与华侨城集团有限公司签订<附条件生效的股权转让协议>的提案；
8、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的提案；
9、关于制定<深圳华侨城股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的提案； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2014-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、《关于增补独立董事的提案》；
二、《关于增补监事的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2014-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2013年年度报告的提案；
2、关于公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案；
3、关于公司董事会工作报告的提案；
4、关于公司监事会工作报告的提案；
5、听取公司独立董事工作报告；
6、关于公司2014-2015年度拟申请银行等金融机构综合融资授信额度的提案；
7、关于公司2014-2015年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案；
8、关于公司及控股子公司2014-2015年度为控参股公司提供担保的提案；
9、关于公司2014-2015年度拟为与关联方共同投资的控参股公司提供财务资助的议案；
10、关于公司2014年日常性关联交易的提案；
11、关于续聘会计师事务所的提案；
12、关于限制性股票解除限售和回购注销事项的提案；
13、关于修订《公司章程》的提案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2013-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于选举第六届董事会成员的提案》
1.1选举第六届董事会董事
1.1.1选举刘平春先生为公司第六届董事会董事；
1.1.2选举郑凡先生为公司第六届董事会董事；
1.1.3选举侯松容先生为公司第六届董事会董事；
1.1.4选举陈剑先生为公司第六届董事会董事；
1.2选举第六届董事会独立董事
1.2.1选举杜胜利先生为公司第六届董事会独立董事；
1.2.2选举赵留安先生为公司第六届董事会独立董事；
1.2.3选举曹远征先生为公司第六届董事会独立董事；
1.2.4选举谢家瑾女士为公司第六届董事会独立董事；
1.2.5选举谢朝华先生为公司第六届董事会独立董事。
2．《关于选举第六届监事会成员的提案》
2.1选举公司第六届监事会股东监事
2.1.1选举苏征为公司第六届监事会股东监事；
2.1.2选举刘丹林为公司第六届监事会股东监事。
3．《关于修改公司章程的提案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2013-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司2012年年度报告的提案；
2.关于公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案；
3.关于公司董事会工作报告的提案；
4.关于公司监事会工作报告的提案；
5.听取公司独立董事工作报告；
6.关于公司2013-2014年度申请银行授信额度的提案；
7.关于公司2013-2014年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案；
8.关于公司及控股子公司2013-2014年度为控参股公司提供担保的提案；
9.关于公司2013-2014年度拟为与关联方共同投资的控股子公司提供财务资助的提案；
10.关于公司2013年日常性关联交易的提案；
11.关于续聘会计师事务所的提案；
12.关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》的提案；
13.关于华侨城集团对公司重大资产重组补充承诺暨关联交易的提案；
14.关于华侨城房地产受让华侨城集团城区内土地开发权的提案；
15.关于公司及控股子公司2013-2014年度拟为北京广盈房地产开发有限公司提供担保额度的提案；
16.关于公司控股子公司2013-2014年度拟为北京广盈房地产开发有限公司提供财务资助的提案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2012-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的提案
2、关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2012-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年年度报告；
2、关于公司董事会工作报告的提案；
3、关于公司监事会工作报告的提案；
4、关于2011年度独立董事履职情况报告的提案；
5、关于公司2011年年度利润分配的提案；
6、关于公司2012-2013年度向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案;
7、关于公司及控股子公司2012-2013年度对控参股公司提供担保的提案；
8、关于公司及控股子公司2012-2013年度为持股90%以下参控股公司提供财务资助的提案；
9、关于公司2012年拟进行的日常性关联交易的提案；
10、关于续聘会计师事务所的提案；
11、关于增补监事的提案；
12、关于华侨城集团对公司重大资产重组补充承诺暨关联交易的提案；
13、关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》的提案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2011-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》的提案；
2、关于聘任独立董事的提案；
3、关于华侨城集团公司对深圳市华侨城国际酒店管理有限公司增资的提案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2011-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2010年年度报告的提案；
2、关于公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案；
3、关于公司董事会工作报告的提案；
4、关于公司监事会工作报告的提案；
5、听取公司独立董事工作报告；
6、关于公司2011-2012年度申请银行授信额度的提案；
7、关于公司2011-2012年度向华侨城集团公司申请委托借款额度的提案；
8、关于公司及控股子公司2011-2012年度为控参股公司提供担保的提案；
9、关于公司2011年日常性关联交易的提案；
10、关于续聘会计师事务所的提案；
11、关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》的提案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2010-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于吸收合并全资子公司深圳市华侨城酒店集团有限公司的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年年度报告；
2、关于公司2009 年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案；
3、公司2009 年董事会工作报告；
4、公司2009 年监事会工作报告；
5、听取公司2009 年独立董事工作报告；
6、关于公司及控股子公司2010-2011 年度为控参股公司提供担保的提案；
7、关于公司2010 年日常性关联交易的提案；
8、关于增补公司第五届监事会监事的提案；
9、关于续聘会计师事务所的提案；
10、关于变更公司名称的提案；
11、关于全面修订公司章程的提案；
12、关于制定独立董事薪酬标准的提案；
13、关于提高公司董事、监事和高级管理人员责任保险金额的提案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2009-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第五届董事会董事和独立董事的提案》；
2、《关于选举公司第五届监事会监事的提案》；
3、《关于修改公司章程的提案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2009-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于授予公司总裁办公会投资权限的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2009-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于投资成立武汉华侨城实业有限公司的提案；
（二）关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2009-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司非公开发行股份购买资产符合相关法律法规规定的提案；
（二）逐项审议关于发行股份购买资产暨关联交易的具体方案的提案；
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象、认购方式、交易标的和交易价格
4、发行价格
5、发行数量
6、期间损益的归属
7、相关财产办理权属转移的合同义务及违约责任
8、本次非公开发行前滚存未分配利润安排
9、锁定期安排
10、上市地点
11、本决议有效期
（三）关于《深圳华侨城控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的提案；
（四）关于公司与华侨城集团公司签订《发行股份购买资产协议》的提案；
（五）关于非关联股东同意华侨城集团公司免于发出要约提案；
（六）关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的提案；
（七）关于终止公开发行股票方案的提案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2009-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2008 年年度报告》；
2、《公司2008 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
3、《公司2008 年年度董事会工作报告》；
4、《公司2008 年年度监事会工作报告》；
5、《关于公司2009 年为控参股公司提供担保的提案》;
6、《关于公司2009 年日常性关联交易的提案》;
7、《关于修订公司章程的提案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2008-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于改聘会计师事务所的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2008-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2008-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改限制性股票激励计划期限的提案》；
2、《关于修订股东大会议事规则的提案》；
3、《关于制订公司对外担保制度的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2008-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的提案；
（二）逐项审议关于公开发行股票方案的提案；
1、发行股票种类；
2、每股面值；
3、发行数量；
4、发行对象；
5、对原股东的优先配售安排；
6、发行方式；
7、发行价格和定价方式；
8、募集资金用途及数额；
9、本次公开发行股票决议的有效期。
（三）关于公开发行股票募集资金计划投资项目可行性的提案；
（四）关于公司前次募集资金使用情况报告的提案；
（五）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票具体事宜的提案；
（六）关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的提案。
|
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2008-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2008-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2007 年年度报告》；
2、《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》；
3、《公司2007 年度董事会工作报告》；
4、《公司2007 年度监事会工作报告》；
5、《公司2007 年度独立董事工作报告》；
6、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》;
7、《关于公司2008 年度日常性关联交易议案》;
8、《关于制订公司独立董事制度的议案》;
9、《关于续聘会计师事务所的议案》;
10、《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2007-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于投资成立天津华侨城投资有限公司的议案；
（二）审议关于为天津华侨城投资有限公司提供股东借款的议案；
（三）审议关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
（四）审议关于聘任会计师事务所的议案；
（五）审议为控股子公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2006年年度报告》；
2、《公司2006年度利润分配预案》；
3、《公司2006年度董事会工作报告》；
4、《公司2006年度监事会工作报告》；
5、《公司2006年度独立董事工作报告》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2006-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于续聘公司会计师事务所的提案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2006-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增补韩小京先生为第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2006-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第四届董事会董事和独立董事的议案》；
2、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2006-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司限制性股票激励计划有关事项的提案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计划有关事项的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《公司2005年年度报告》；
二、审议《关于全面修订公司章程的提案》；
三、审议《关于公司2005年年度利润分配预案》；
四、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
五、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
六、审议《关于更换公司董事的提案》；
七、审议《关于公司2006年度对外担保的提案》；
八、审议《关于公司2006年度日常性关联交易的提案》；
九、审议《关于公司募集资金使用管理办法的提案》；
十、其他事项。
十一、审议《关于成都华侨城公司和上海华侨城公司股权托管的提案》；
十二、审议《前次募集资金使用情况的说明》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2005-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于投资上海华侨城旅游综合项目的提案》；
《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2005-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《深圳华侨城控股股份有限公司股权分置改革对价安排及非流通股股东承诺事项的议案》
《深圳华侨城控股股份有限公司发行认股权证的议案》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 华侨城 |
| 公告日期 | 2005-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于投资成都天府华侨城项目的议案；
（2）关于增加公司注册资本的议案；
（3）关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配