中国天楹

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-10-17
公司名称中国天楹
公告日期2019-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称中国天楹
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度报告全文及摘要
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 关于公司2018年度利润分配的议案
6.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于申请2019年度综合授信额度的议案
8.00 关于2019年度为控股子公司提供担保额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-11
公司名称中国天楹
公告日期2019-03-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增加公司注册资本的议案
2.00 关于为公司全资子公司向银行申请贷款提供担保额度的议案
3.00 关于为公司控股子公司提供担保额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-19
公司名称中国天楹
公告日期2018-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于开展资产证券化业务的议案
2.00 关于公司境外全资子公司拟发行境外债券的议案
3.00 关于补充确认关联交易及实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-06
公司名称中国天楹
公告日期2018-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案本次交易方案
3.01 发行股份及支付现金购买资产
3.02 发行股份募集配套资金发行股份及支付现金购买资产的具体方案
3.03 发行种类和面值
3.04 发行方式及发行对象
3.05 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
3.06 调价机制
3.07 标的资产定价
3.08 发行数量
3.09 本次发行股票的锁定期及上市安排
3.10 上市公司滚存未分配利润的安排
3.11 标的资产过渡期间的损益安排
3.12 上市地点
3.13 决议有效期发行股份募集配套资金的具体方案
3.14 发行种类和面值
3.15 发行方式及发行对象
3.16 定价基准日及发行价格
3.17 配套融资规模及预计发行数量
3.18 锁定期安排
3.19 上市公司滚存未分配利润的安排
3.20 募集配套资金用途
3.21 上市地点
3.22 本次发行决议有效期
4.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组及关联交易的议案
5.00 关于〈中国天楹股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案
6.00 关于签署《中国天楹股份有限公司与江苏德展投资有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7.00 《关于签署〈中国天楹股份有限公司与江苏德展投资有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》
8.00 关于签署〈中国天楹股份有限公司与南通乾创投资有限公司、严圣军、茅洪菊之业绩承诺补偿协议〉的议案
9.00 关于公司发行股份购买资产不构成重组上市的议案
10.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
12.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
13.00 关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
14.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
15.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
16.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄公司即期回报及公司采取的填补措施的议案
17.00 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
18.00 关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与上市公司重大资产重组情形的说明的议案
19.00 关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明的议案
20.00 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
21.00 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
22.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事项的议案
23.00 关于调整受让江苏德展股权及向江苏德展进行增资方案的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称中国天楹
公告日期2018-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度报告全文及摘要
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 关于公司2017年度利润分配的议案
6.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于公司及其全资子公司、控股子公司申请2018年度综合授信额度的议案
8.00 关于2018年度为公司全资子公司及控股子公司提供担保额度的议案
9.00 关于拟发行超短期融资券的议案
10.00 关于提请股东大会授权公司董事会办理发行超短期融资券相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-05
公司名称中国天楹
公告日期2018-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案本次交易方案
2.01 发行股份及支付现金购买资产
2.02 发行股份募集配套资金发行股份及支付现金购买资产的具体方案
2.03 发行种类和面值
2.04 发行方式及发行对象
2.05 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.06 调价机制
2.07 标的资产定价
2.08 发行数量
2.09 本次发行股票的锁定期及上市安排
2.10 上市公司滚存未分配利润的安排
2.11 标的资产过渡期间的损益安排
2.12 上市地点
2.13 决议有效期发行股份募集配套资金的具体方案
2.14 发行种类和面值
2.15 发行方式及发行对象
2.16 定价基准日及发行价格
2.17 配套融资规模及预计发行数量
2.18 锁定期安排
2.19 上市公司滚存未分配利润的安排
2.20 募集配套资金用途
2.21 上市地点
2.22 本次发行决议有效期
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组及关联交易的议案
4.00 关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于签署《中国天楹股份有限公司与江苏德展投资有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
6.00 关于公司发行股份购买资产不构成重组上市的议案
7.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
10.00 关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
11.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
12.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
13.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄公司即期回报及公司采取的填补措施的议案
14.00 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
15.00 关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与上市公司重大资产重组情形的说明的议案
16.00 关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明的议案
17.00 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
18.00 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事项的议案
20.00 关于调整受让江苏德展股权及向江苏德展进行增资方案的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-03
公司名称中国天楹
公告日期2017-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于重大资产重组延期复牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-23
公司名称中国天楹
公告日期2017-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行绿色公司债券方案的议案(逐项表决)
2.1票面金额、发行价格和发行规模
2.2发行方式
2.3发行对象及向公司股东配售的安排
2.4债券期限及还本付息
2.5募集资金的用途
2.6回售和赎回安排
2.7增信方式
2.8上市安排
2.9偿债保障措施
2.10决议的有效期
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行绿色公司债券相关事宜的议案
4、关于中国天楹受让江苏德展股权及向江苏德展进行增资的议案
5、关于同意中国天楹提前退出华禹基金投资方案变更的议案
6、关于公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
7、关于制定《对外捐赠管理办法》的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-30
公司名称中国天楹
公告日期2017-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事候选人严圣军先生
1.02 非独立董事候选人曹德标先生
1.03 非独立董事候选人茅洪菊女士
1.04 非独立董事候选人费晓枫先生
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事候选人洪剑峭先生
2.02 独立董事候选人俞汉青先生
2.03 独立董事候选人赵亚娟女士
3.00 监事选举
3.01 监事候选人刘兰英女士
3.02 监事候选人丁坤民先生
4.00 关于修改公司《章程》的议案
5.00 关于提前退出中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金(有限合伙)的议案
6.00 关于增加公司注册资本及修订公司《章程》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-14
公司名称中国天楹
公告日期2017-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 2016年度董事会工作报告
议案2 2016年度监事会工作报告
议案3 2016年度报告全文及摘要
议案4 公司2016年度财务决算报告
议案5 关于公司2016年度利润分配的议案
议案6 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
议案7 关于公司及其全资子公司、全资项目子公司申请2017年度综合授信额度的议案
议案8 关于为公司全资子公司及其全资项目子公司综合授信业务提供担保的议案
议案9 关于变更公司经营范围的议案
议案10 关于修改公司《章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-24
公司名称中国天楹
公告日期2017-03-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
议案2 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案
议案3 关于变更公司经营范围的议案
议案4 关于修改公司《章程》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-22
公司名称中国天楹
公告日期2016-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案
议案2 关于公司全资项目子公司开展融资租赁业务并由本公司或公司全资子公司提供担保的议案
议案3 关于变更公司经营范围的议案
议案4 关于修改公司《章程》的议案
议案5 关于全资项目子公司开展融资租赁业务并由公司为其提供担保的议案
议案6 关于选举刘兰英女士为公司监事的议案
议案7 关于中节能华禹(镇江)绿色产业并购投资基金总认缴出资额调整的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-23
公司名称中国天楹
公告日期2016-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于合作投资设立并购基金暨关联交易并签署合作框架协议的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-24
公司名称中国天楹
公告日期2016-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度报告全文及摘要
4 公司2015年度财务决算报告
5 公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本的方案
6 关于续聘2016年度审计机构的议案
7 关于公司全资子公司及其全资项目子公司、控股子公司2016年度向银行申请授信总额度并由公司及公司全资子公司提供担保的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于选举洪剑峭先生为公司独立董事的议案
10 关于中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理中国天楹股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
12 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
13 逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
13.01 本次发行股票的种类和面值
13.02 发行方式和发行时间
13.03 发行对象及认购方式
13.04 发行价格及定价原则
13.05 发行规模及发行数量
13.06 限售期
13.07 募集资金数量及用途
13.08 滚存利润的安排
13.09 拟上市的证券交易所
13.10 决议的有效期
14 关于本次非公开发行股票预案的议案
15 关于前次募集资金使用情况的报告的议案
16 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
17 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
18 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-02
公司名称中国天楹
公告日期2015-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于调整公司非公开发行A股股票发行方案的议案》
2.01发行价格及定价原则
2.02发行规模及发行数量
3《关于修订本次非公开发行股票预案的议案》
4《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
5《关于选举XinhuiLi先生为公司董事的议案》
6《关于修改公司<章程>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-14
公司名称中国天楹
公告日期2015-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于申请注册发行短期融资券的议案》
2 《关于提请股东大会授权公司董事会办理发行短期融资券相关事宜的议案》
3 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
4 《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》
5 《关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-16
公司名称中国天楹
公告日期2015-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.01本次发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行价格及定价原则
2.05发行规模及发行数量
2.06限售期
2.07募集资金数量及用途
2.08滚存利润的安排
2.09拟上市的证券交易所
2.10决议的有效期
3《关于本次非公开发行股票预案的议案》
4《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
5《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》
6《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7《关于未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-20
公司名称中国天楹
公告日期2015-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度报告全文及摘要
4、公司2014年度财务决算报告
5、关于公司2014年度利润分配的议案
6、关于续聘2015年度审计机构的议案
7、关于控股子公司2015年度向银行申请授信总额度并由公司及其全资子公司江苏天楹环保能源有限公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-27
公司名称中国天楹
公告日期2015-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2逐项审议《关于公司以现金方式实施重大资产重组的议案》
2.01本次重大资产重组的方式
2.02本次交易的标的
2.03本次交易的交易对方
2.04购买初谷实业100%股权的交易价格及定价依据
2.05购买兴晖投资100%股权的交易价格及定价依据
2.06过渡期损益安排
2.07初谷实业滚存未分配利润安排
2.08兴晖投资滚存未分配利润安排
2.09决议的有效期
3关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案
4《关于<中国天楹股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
5《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6逐项审议《关于与相关交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
6.01关于深圳市初谷实业有限公司的股权转让协议
6.02关于深圳市兴晖投资发展有限公司的股权转让协议
7《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
8逐项审议《关于批准本次重大资产重组相关评估、审计报告及审阅报告的议案》
8.01评估报告
8.02审计报告
8.03审阅报告
9《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
10《关于会计政策变更的议案》
11《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-27
公司名称中国天楹
公告日期2014-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修改公司《章程》的议案
2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案》
3、关于制定公司《对外担保管理办法》的议案
4、关于制定公司《对外投资管理制度》的议案
5、关于修改公司《会计师事务所选聘制定》的议案
6、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的预案
7、关于修订公司《<募集资金管理办法》的议案
8、关于增加公司注册资本的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-28
公司名称中国天楹
公告日期2014-05-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题会议将听取独立董事述职报告并逐项审议以下议案:
1、2013年度董事会工作报告;
2、2013年度监事会工作报告;
3、2013年度利润分配预案;
4、2013年度报告正文及摘要;
5、关于公司董事会换届选举的议案;
A、选举公司第六届董事会非独立董事
(1)选举董事候选人严圣军先生为公司第六届董事会董事;
(2)选举董事候选人王佳芬女士为公司第六届董事会董事;
(3)选举董事候选人曹德标先生为公司第六届董事会董事;
(4)选举董事候选人茅洪菊女士为公司第六届董事会董事。
B、选举公司第六届董事会独立董事
(1)选举独立董事候选人吕长江先生为公司第六届董事会独立董事;
(2)选举独立董事候选人俞汉青先生为公司第六届董事会独立董事;
(3)选举独立董事候选人杨东升先生为公司第六届董事会独立董事。
6、关于公司监事会换届选举的议案;
(1)选举监事候选人孟尔芳先生为公司第六届监事会监事;
(2)选举监事候选人丁坤民先生为公司第六届监事会监事。
7、关于增加公司注册资本的议案;
8、关于变更公司经营范围的议案;
9、关于变更公司名称的议案;
10、关于变更公司注册地址的议案;
11、关于修改公司《章程》的议案;
12、关于聘请公司2014年度审计机构的议案;
13、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案;
14、关于修改公司《董事会议事规则》的议案;
15、关于修改公司《监事会议事规则》的议案;
16、关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案。
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-03
公司名称中国天楹
公告日期2013-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》;
2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;
2.1 总体方案
2.2 非公开发行股份购买资产
2.2.1 发行股份的种类和面值
2.2.2 发行方式及发行对象
2.2.3 发行价格及定价依据
2.2.4 标的资产价格
2.2.5 发行数量
2.2.6 锁定期安排
2.2.7 期间损益安排
2.2.8 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.2.9 上市地点
2.2.10 决议的有效期
2.3 募集配套资金
2.3.1 发行股份的种类和面值
2.3.2 发行方式
2.3.3 发行对象
2.3.4 发行数量
2.3.5 发行价格和定价基准日
2.3.6 配套资金的用途
2.3.7 锁定期
2.3.8 上市地点
2.3.9 决议的有效期
2.3.10 关于独立财务顾问具有保荐人资格的说明
2.3.11 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
3、审议《关于公司发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案》;
4、审议《关于公司重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》;
5、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
6、审议《关于提请股东大会同意豁免严圣军及其一致行动人以要约方式收购公司股份的议案》;
7、审议《关于签署<中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金协议>及其<补充协议>、<盈利补偿协议>及其<补充协议>的议案》;
8、审议《关于<中国科健股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案 》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》;
10、审议《关于<中国科健股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;
11、审议《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称中国天楹
公告日期2013-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2012年度董事会工作报告;
2、2012年度监事会工作报告;
3、2012年度利润分配预案;
4、2012年度报告正文及摘要。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-24
公司名称中国天楹
公告日期2012-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-10
公司名称中国天楹
公告日期2012-04-10
会议类型债权人大会
召开方式网络投票,现场投票
议题对重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案进行审议、表决(出资人权益调整方案另行公告)。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-19
公司名称中国天楹
公告日期2012-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2011年度董事会工作报告;
2、2011年度监事会工作报告;
3、2011年度利润分配预案;
4、2011年度报告正文及摘要。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-25
公司名称中国天楹
公告日期2011-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-27
公司名称中国天楹
公告日期2011-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2010年度董事会工作报告;
2、独立董事述职报告;
3、2010年度监事会工作报告;
4、2010年度报告正文及摘要;
5、关于会计政策变更的议案;
6、2010年度利润分配预案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-06
公司名称中国天楹
公告日期2011-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-26
公司名称中国天楹
公告日期2010-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2009 年度董事会工作报告;
2、2009 年度监事会工作报告;
3、2009 年度报告正文及摘要;
4、2009 年度利润分配预案;
5、关于选举张志勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-12
公司名称中国天楹
公告日期2010-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-08-24
公司名称中国天楹
公告日期2009-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《中国科健股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-30
公司名称中国天楹
公告日期2009-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2008 年度董事会工作报告;
2、2008 年度监事会工作报告;
3、2008 年度报告正文及摘要;
4、2008 年度利润分配预案;
5、关于修改《公司章程》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-11
公司名称中国天楹
公告日期2009-02-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于提名洪和良先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》;
2、《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-08-28
公司名称中国天楹
公告日期2008-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改本公司〈章程〉的议案》
2、《关于本公司董事会换届选举的议案》
(1)选举杜长喜为公司第五届董事会董事;
(2)选举邱韧为公司第五届董事会董事;
(3)选举李卫民为公司第五届董事会董事;
(4)选举杨少陵为公司第五届董事会董事;
(5)选举雷啸林为公司第五届董事会独立董事;
(6)选举赵明为公司第五届董事会独立董事;
(7)选举林立新为公司第五届董事会独立董事。
3、《关于本公司监事会换届选举的议案》
(1)选举欧富为公司第五届监事会监事;
(2)选举王旻菁为公司第五届监事会监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-25
公司名称中国天楹
公告日期2008-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2007 年度董事会工作报告;
2、2007 年度监事会工作报告;
3、2007 年度报告正文及摘要;
4、关于对公司2007 年期初资产负债表相关项目进行追溯调整的议案;
5、2007 年度利润分配预案;
6、关于修改股东大会议事规则的议案;
7、关于修改董事会议事规则的议案;
8、关于修改监事会议事规则的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-26
公司名称中国天楹
公告日期2008-03-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于选举杜长喜先生为公司第四届董事会董事的议案;
2、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007 年度财务审计单位的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-05-11
公司名称中国天楹
公告日期2007-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2006年度董事会工作报告;
2、2006年度监事会工作报告;
3、2006年度报告正文及摘要;
4、关于对应收账款计提坏帐准备的议案;
5、重大会计差错更正的议案
6、2006年度利润分配预案;
7、关于转让深圳市智联科电子维修有限公司股权的议案
8、关于调减董事会成员人数的议案;
9、关于修改《公司章程》的议案;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-04-11
公司名称中国天楹
公告日期2007-04-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于聘任会计师事务所的议案》;
2、《关于与相关债权银行签署中国科健股份有限公司及其关联方的债务重组框架协议的议案》;
3、《关于向深圳市金珠南方贸易有限公司转让部分债权、资产抵偿债务的议案》;
4、《关于转让科健信息科技有限公司49%股权的议案》;
5、《关于将部分债权抵偿对深圳市智雄电子有限公司债务的议案》;
6、《关于将部分债权抵偿对深圳市科健网络新技术有限公司债务的议案》;

审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-11-13
公司名称中国天楹
公告日期2006-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 本次会议审议事项:《中国科健股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-11-10
公司名称中国天楹
公告日期2006-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 《关于转让深圳三星科健移动通讯技术有限公司20%股权的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-04-29
公司名称中国天楹
公告日期2006-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于更换会计师事务的议案;
2、2005年度董事会工作报告;
3、2005年度监事会工作报告;
4、固定资产盘亏的议案;
5、关于对应收账款、其他应收款计提坏帐准备的议案;
6、关于重大会计差错更正的议案;
7、2005年度报告正文及摘要;
8、2005年度利润分配预案;
9、关于修改《公司章程》的议案;
10、关于选举李卫民先生为公司董事的议案;
11、关于转让深圳安科高技术股份有限公司全部股权的议案;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2005-08-13
公司名称中国天楹
公告日期2005-08-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1)2004年度董事会工作报告;
2)2004年度监事会工作报告;
3)关于计提资产减值准备的议案;
4)关于计提预计负债的议案;
5)2004年度报告正文及摘要;
6)2004年度利润分配预案;
7)关于修改《公司章程》的议案;
8)关于董事会换届选举的议案;
9)关于监事会换届选举的议案。
审议内容
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