| 关联交易 公告日期:2014-08-12 |
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| 甲公司 | 广汇物流 |
| 乙公司 | 大洲控股集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
为了补充运营资金，保证公司正常经营及推动相关工作，2014年8月10日，公司第八届董事会2014年第七次会议审议通过《关于向大洲控股集团有限公司增加借款的议案》，同意公司于2014年12月31日前向大洲集团增加借款，新增借款总额不超过3000万元，新增借款使用期限不超过2014年12月31日，该借款可分次支用，以实际使用时间按银行活期存款利率计息。
大洲集团为公司实际控制人陈铁铭先生控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易。
二、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易借款有利于补充公司营运资金，保证公司持续经营；能有效节约财务成本，减轻财务负担，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-08-12 |
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| 甲公司 | 广汇物流 |
| 乙公司 | 厦门润江建筑工程有限公司、上海凌鸿贸易发展有限公司 |
| 定价依据 | 公允的市场价格 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
因厦门润江建筑工程有限公司相关业务规模的扩大，需要增加向公司全资子公司上海凌鸿贸易发展有限公司的采购量，为了使上海凌鸿业务获得更大发展，2014年8月10日，公司第八届董事会2014年第七次会议审议通过《关于全资子公司上海凌鸿贸易发展有限公司与关联方厦门润江建筑工程有限公司签署购销框架协议的关联交易议案》，同意上海凌鸿与厦门润江签署《购销框架协议》，约定在2014年12月31日前，厦门润江向上海凌鸿增加采购相关建筑及装饰材料的规模，新增总额不超过1000万元。
二、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务活动，目的在于发挥上海凌鸿贸易发展有限公司贸易业务优势，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保持稳定的营业收入来源，保证公司的正常生产运营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不利影响，也不会损害公司的独立性。
通过本次交易，将为上海凌鸿以及合并报表后的上市公司增加不超过1000万元人民币的经营收入（具体以实际贸易额为准），其获利将计入当期损益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-08-12 |
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| 甲公司 | 广汇物流 |
| 乙公司 | 大洲控股集团有限公司 |
| 定价依据 | 由原按银行一年期贷款利率计息调整为按银行活期存款利率计息。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2014年8月10日，公司第八届董事会2014年第七次会议审议通过了《关于与关联方大洲控股集团有限公司签署调整借款计息标准<补充协议>的关联交易议案》。为了降低公司财务成本，减轻财务负担，经与大洲控股集团有限公司协商，针对公司欠大洲集团的借款，双方签署了调整借款计息标准的《补充协议》。协议明确了截至2014年6月30日，公司应归还大洲集团的借款本金合计为17226万元，双方约定从2014年7月1日至2014年12月31日，前述借款本金17226万元由原按银行一年期贷款利率计息调整为按银行活期存款利率计息。
大洲集团为公司大股东，同时也是公司实际控制人陈铁铭先生控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次订立协议事项构成关联交易。
本次关联交易明确了从2014年7月1日至2014年12月31日，前述借款本金17226万元由原按银行一年期贷款利率计息调整为按银行活期存款利率计息。
大洲集团同意公司继续使用该借款，当大洲集团要求还款时，公司应在收到大洲集团的书面还款通知后15日内还清上述借款本金及对应的应付未付利息（以审计确认金额为准）。
二、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易能有效地降低财务成本，减轻公司财务负担，有利于保障公司各项业务的正常开展和公司持续经营，对公司损益及资产状况等无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东的利益。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-11-27 |
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| 甲公司 | 广汇物流 |
| 乙公司 | 大洲控股集团有限公司 |
| 定价依据 | 受让价格按照大洲矿产注册成立时大洲集团与大洲股份实际出资额确定的支付价款合计820万元，其中大洲集团持有大洲矿业的33％股份作价330万元；大洲股份持有的大洲矿产49％的股份作价490万元人民币。受让后，大洲矿产将成为上市公司控股82%的子公司。 |
| 交易简介 | 一、 关联交易概述
（二）鉴于上述赠与事项，为避免同业竞争，公司拟受让大洲集团、厦门大洲股份有限公司（以下简称“大洲股份”）持有的厦门大洲矿产资源投资有限公司（以下简称“大洲矿产”）共计82％的股份，受让价格按照大洲矿产注册成立时大洲集团与大洲股份实际出资额确定，合计820万元。受让后，大洲矿产将成为上市公司控股82%的子公司。
五、 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本次受让股权及与关联方共同对子公司增资，能够有效地避免同业竞争，提高大洲矿产的资本规模和投资实力，从而为未来以大洲矿产为矿产资源整合运作平台，开展相关矿产资源方面的并购与投资做好充分准备。该两项关联交易，有利于保证公司持续经营，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 820万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-11-27 |
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| 甲公司 | 广汇物流 |
| 乙公司 | 厦门大洲股份有限公司 |
| 定价依据 | 受让价格按照大洲矿产注册成立时大洲集团与大洲股份实际出资额确定的支付价款合计820万元，其中大洲集团持有大洲矿业的33％股份作价330万元；大洲股份持有的大洲矿产49％的股份作价490万元人民币。受让后，大洲矿产将成为上市公司控股82%的子公司。 |
| 交易简介 | 一、 关联交易概述
（二）鉴于上述赠与事项，为避免同业竞争，公司拟受让大洲集团、厦门大洲股份有限公司（以下简称“大洲股份”）持有的厦门大洲矿产资源投资有限公司（以下简称“大洲矿产”）共计82％的股份，受让价格按照大洲矿产注册成立时大洲集团与大洲股份实际出资额确定，合计820万元。受让后，大洲矿产将成为上市公司控股82%的子公司。
五、 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本次受让股权及与关联方共同对子公司增资，能够有效地避免同业竞争，提高大洲矿产的资本规模和投资实力，从而为未来以大洲矿产为矿产资源整合运作平台，开展相关矿产资源方面的并购与投资做好充分准备。该两项关联交易，有利于保证公司持续经营，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 820万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-11-27 |
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| 甲公司 | 广汇物流 |
| 乙公司 | 大洲控股集团有限公司 |
| 定价依据 | 新增投资额由公司与大洲集团按双方股权比例投入，即：公司投入中鑫矿业82％股权，对应净资产21735.71万元；大洲集团投入中鑫矿业18％股权，对应净资产4771.25万元。双方实际出资情况为：上市公司出资2733万元，大洲集团出资600万元。 |
| 交易简介 | 一、 关联交易概述
（三）为提高大洲矿产的资本规模和投资实力，经与大洲集团协商，公司拟以即将取得的中鑫矿业82％的股权和大洲集团持有的中鑫矿业18％的股权共同对厦门大洲矿产资源投资有限公司进行同比例增资。新增投资额由公司与大洲集团按双方股权比例投入，即：公司投入中鑫矿业82％股权，对应净资产21735.71万元；大洲集团投入中鑫矿业18％股权，对应净资产4771.25万元。双方实际出资情况为：上市公司出资2733万元，大洲集团出资600万元。
增资完成后，大洲矿产的注册资本3333万元，投资总额27506.96万元，新增资本公积24173.96万元。大洲矿产将成为上市公司控股82％的子公司，并持有中鑫矿业100％股权。未来公司将以大洲矿产为矿产资源整合运作平台，积极开展相关矿产资源方面的并购与投资。
（五）根据公司章程的规定，上述第（三）项对子公司增资事项将提交股东大会审议。
五、 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本次受让股权及与关联方共同对子公司增资，能够有效地避免同业竞争，提高大洲矿产的资本规模和投资实力，从而为未来以大洲矿产为矿产资源整合运作平台，开展相关矿产资源方面的并购与投资做好充分准备。该两项关联交易，有利于保证公司持续经营，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东利益。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 3333万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-11-23 |
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| 甲公司 | 广汇物流 |
| 乙公司 | 大洲控股集团有限公司 |
| 定价依据 | 依据瑞华会计师事务所出具的审计数据：截至2013年10月31日中鑫矿业的总资产为33553万元，净资产为26506万元，赠与财产价值21735万元。基于谨慎性原则，具体赠与财产价值按赠与股权比例所对应的中鑫矿业净资产值确定，中鑫矿业净资产以经审计的财务报表为准。本公司实际支付的对价为0。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年11月22日，公司与大洲控股集团有限公司（以下简称“大洲集团”）、厦门润中投资管理有限公司（以下简称“润中投资”）、阿克陶县腾宇矿业有限公司（以下简称“腾宇矿业”）签署了关于本次资产赠与的《阿克陶中鑫矿业有限公司股权之赠与协议》（以下简称"《赠与协议》"），大洲集团、润中投资、腾宇矿业三方合法持有的阿克陶中鑫矿业有限公司合计82％的股权及对应的权益赠与本公司。大洲集团、润中投资、腾宇矿业均为本公司实际控制人陈铁铭先生控制的企业，本公司实际控制人陈铁铭先生持有公司881.9万股股份，为公司第一大股东，大洲集团持有公司864.3万股股份，为公司第二大股东，本次受赠资产行为构成关联交易。
受赠资产的目的和对公司的影响
因本公司已连续多年合并净资产为负数，截止2013年9月30日，本公司合并净资产仍为-2.88亿元（未经审计）。本次受赠资产完成后，可极大改善公司的资产状况，确立公司主营业务，公司将依托受赠的资产快速开展相关矿业资源产品的加工生产及销售业务。此次受赠资产，符合公司和全体股东的现实利益及长远利益。 |
| 交易类别 | 赠与 |
| 交易金额 | 21735.7万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-11-23 |
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| 甲公司 | 广汇物流 |
| 乙公司 | 厦门润中投资管理有限公司 |
| 定价依据 | 依据瑞华会计师事务所出具的审计数据：截至2013年10月31日中鑫矿业的总资产为33553万元，净资产为26506万元，赠与财产价值21735万元。基于谨慎性原则，具体赠与财产价值按赠与股权比例所对应的中鑫矿业净资产值确定，中鑫矿业净资产以经审计的财务报表为准。本公司实际支付的对价为0。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年11月22日，公司与大洲控股集团有限公司（以下简称“大洲集团”）、厦门润中投资管理有限公司（以下简称“润中投资”）、阿克陶县腾宇矿业有限公司（以下简称“腾宇矿业”）签署了关于本次资产赠与的《阿克陶中鑫矿业有限公司股权之赠与协议》（以下简称"《赠与协议》"），大洲集团、润中投资、腾宇矿业三方合法持有的阿克陶中鑫矿业有限公司合计82％的股权及对应的权益赠与本公司。大洲集团、润中投资、腾宇矿业均为本公司实际控制人陈铁铭先生控制的企业，本公司实际控制人陈铁铭先生持有公司881.9万股股份，为公司第一大股东，大洲集团持有公司864.3万股股份，为公司第二大股东，本次受赠资产行为构成关联交易。
受赠资产的目的和对公司的影响
因本公司已连续多年合并净资产为负数，截止2013年9月30日，本公司合并净资产仍为-2.88亿元（未经审计）。本次受赠资产完成后，可极大改善公司的资产状况，确立公司主营业务，公司将依托受赠的资产快速开展相关矿业资源产品的加工生产及销售业务。此次受赠资产，符合公司和全体股东的现实利益及长远利益。 |
| 交易类别 | 赠与 |
| 交易金额 | 21735.7万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-11-23 |
|---|
| 甲公司 | 广汇物流 |
| 乙公司 | 阿克陶县腾宇矿业有限公司 |
| 定价依据 | 依据瑞华会计师事务所出具的审计数据：截至2013年10月31日中鑫矿业的总资产为33553万元，净资产为26506万元，赠与财产价值21735万元。基于谨慎性原则，具体赠与财产价值按赠与股权比例所对应的中鑫矿业净资产值确定，中鑫矿业净资产以经审计的财务报表为准。本公司实际支付的对价为0。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2013年11月22日，公司与大洲控股集团有限公司（以下简称“大洲集团”）、厦门润中投资管理有限公司（以下简称“润中投资”）、阿克陶县腾宇矿业有限公司（以下简称“腾宇矿业”）签署了关于本次资产赠与的《阿克陶中鑫矿业有限公司股权之赠与协议》（以下简称"《赠与协议》"），大洲集团、润中投资、腾宇矿业三方合法持有的阿克陶中鑫矿业有限公司合计82％的股权及对应的权益赠与本公司。大洲集团、润中投资、腾宇矿业均为本公司实际控制人陈铁铭先生控制的企业，本公司实际控制人陈铁铭先生持有公司881.9万股股份，为公司第一大股东，大洲集团持有公司864.3万股股份，为公司第二大股东，本次受赠资产行为构成关联交易。
受赠资产的目的和对公司的影响
因本公司已连续多年合并净资产为负数，截止2013年9月30日，本公司合并净资产仍为-2.88亿元（未经审计）。本次受赠资产完成后，可极大改善公司的资产状况，确立公司主营业务，公司将依托受赠的资产快速开展相关矿业资源产品的加工生产及销售业务。此次受赠资产，符合公司和全体股东的现实利益及长远利益。 |
| 交易类别 | 赠与 |
| 交易金额 | 21735.7万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-11-23 |
|---|
| 甲公司 | 广汇物流 |
| 乙公司 | 大洲控股集团有限公司 |
| 定价依据 | 截止2013年11月22日，公司尚欠大洲控股集团有限公司未归还借款共计8396万元，利息755万元；鉴于公司资金紧张及运营需要，大洲集团同意在2013年12月31日之前向公司再提供总额3000万元的借款。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
截止2013年11月22日，公司尚欠大洲控股集团有限公司未归还借款共计8396万元，利息755万元；鉴于公司资金紧张及运营需要，大洲集团同意在2013年12月31日之前向公司再提供总额3000万元的借款。公司将以现在或将来取得的自有资产向大洲集团提供担保，包括但不限于将自有资产抵押或质押给大洲集团。 大洲集团为公司大股东，同时也是公司实际控制人陈铁铭先生控制的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次借款及担保事项构成关联交易。
关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易借款，有利于保证公司持续经营，补充公司营运资金，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-20 |
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| 甲公司 | 广汇物流 |
| 乙公司 | 大洲控股集团有限公司 |
| 定价依据 | 公司决定在 2013 年 12 月 31 日前向公司大股东大洲集团增加借款总额不超过 2000万元人民币。 |
| 交易简介 | 一、 关联交易概述
1、截至 2012 年 12 月 31 日，公司向大洲控股集团有限公司（以下简称“大洲集团”）累计借款余额为 8096 万元人民币（含 2012 年 12 月 28 日大洲集团代公司支付浦发银行债务执行和解第二期执行款项 3000 万元）。
2、为了保证公司日常经营运作所需资金，以及顺利推进公司相关工作，公司拟在2013 年 12 月 31 日之前向大洲集团向公司新增经营性借款总额不超过 2000 万元。董事会授权总经理彭胜利先生办理向大洲集团的借款手续。
二、 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易借款，在保证公司日常经营所需运作资金的同时，有利于公司拓展主营业务，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 2000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-20 |
|---|
| 甲公司 | 广汇物流 |
| 乙公司 | 厦门润江建筑工程有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易涉及建筑及装饰材料的采购与销售，其定价按市场化公允价格确定。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
公司全资子公司上海凌鸿贸易发展有限公司（以下简称“上海凌鸿”）拟与厦门润江建筑工程有限公司（以下简称“厦门润江”）签署《购销框架协议》。按照该协议内容，在2014年12月31日前，厦门润江拟向上海凌鸿采购相关建筑及装饰材料，总额约合2000万元。
二、进行关联交易的目的以及本次交易对本公司的影响情况
本次关联交易的目的在于发挥上海凌鸿贸易发展有限公司贸易业务优势，有利于较快形成持续稳定的营业收入来源。
通过本次交易，上海凌鸿以及合并报表后的上市公司将在2013年至2014年增加约合2000万元人民币的经营收入（具体以实际贸易额为准），将增加本公司主营业务收入金额，其获利也将计入当期损益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-01-18 |
|---|
| 甲公司 | 广汇物流 |
| 乙公司 | 大洲控股集团有限公司 |
| 定价依据 | 资金使用费暂按银行一年期贷款利率计算；上述全部借款在实际归还时按借款实际使用期限对应的银行同期贷款利率对整个实际使用期限清算资金使用费 |
| 交易简介 | 2009年以来至2011年12月31日，公司向第一大股东大洲控股集团有限公司累计借款已达3969万元人民币。为了保证公司日常经营所需运作资金，以及顺利推进公司正在进行的重大资产重组，公司决定在2012年12月31日前向公司第一大股东大洲控股集团有限公司增加借款约2000万元人民币；同时将原借款本金3969万元人民币的使用期限展期至2012年12月31日，连同前期借款总额不超过6000万元人民币。董事会授权董事、总经理彭胜利先生办理向大洲控股集团有限公司的借款手续。
大洲控股集团有限公司为公司第一大股东，实际控制人为陈铁铭先生。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次借款构成关联交易。
随着公司重大资产重组工作的推进及日常运营对资金的需求，公司决定在2012年12月31日前向厦门大洲控股集团有限公司增加借款约2000万元人民币。本次关联交易，在保证公司获得日常经营所需运作资金的同时，有助顺利推进公司正在进行的重大资产重组，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 3969万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2011-12-01 |
|---|
| 甲公司 | 广汇物流 |
| 乙公司 | 大洲控股集团有限公司 |
| 定价依据 | 公司将按照同期银行贷款利率支付资金使用费 |
| 交易简介 | 2009年以来，公司向第一大股东厦门大洲控股（集团）有限公司累计借款已达人民币1864 万元。为了落实公司与上海浦东发展银行股份有限公司2009年12月所签《执行和解协议》以及实施《补充协议》，决定在2011年11月30日前向厦门大洲控股（集团）有限公司增加专项借款2000万元人民币。董事会授权董事、总经理彭胜利先生办理向厦门大洲控股（集团）有限公司的借款手续。
厦门大洲控股（集团）有限公司为公司第一大股东，实际控制人为陈铁铭先生。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次借款构成关联交易。
随着公司重大资产重组工作的推进及2009年12月与上海浦东发展银行股份有限公司所签《执行和解协议》履约期限的临近，以及落实就《执行和解协议》所签《补充协议》，公司决定在2011年11月30日前向厦门大洲控股集团有限
公司增加专项借款2000万元人民币，专项用于支付《补充协议》约定的向浦发
银行第一期还款。本次关联交易，既为清理历史债务铺平道路，也有利于公司正在进行的重大资产重组的顺利进行，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 2000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-06-26 |
|---|
| 甲公司 | 广汇物流 |
| 乙公司 | 大洲控股集团有限公司 |
| 定价依据 | 公司将按照同期银行贷款利率支付资金使用费 |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、2009年以来，公司向第一大股东厦门大洲控股集团有限公司累计借款已达人民币1500万元。为了维持公司财务工作的正常运作，拟在2010年12月31日前向厦门大洲控股集团有限公司增加借款总额不超过800万元人民币。董事会授权董事总经理彭胜利先生根据资金需要办理向厦门大洲控股集团有限公司的借款手续。
厦门大洲控股集团有限公司及其一致行动人为公司第一大股东，实际控制人为陈铁铭先生。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次借款构成关联交易。
2、2010年6 月25日，公司第七届董事会2010年第三次会议审议通过了《关于向厦门大洲控股集团有限公司增加借款的关联交易议案》（同意8 票、反对0 票、弃权0 票，关联董事陈铁铭先生回避表决）。
独立董事对此次关联交易发表独立意见，认为：上海兴业房产股份有限公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；会议就《关于向厦门大洲控股集团有限公司增加借款的关联交易议案》进行表决时，关联董事陈铁铭先生回避表决。上述交易行为公平、公正、公开。公司将该笔资金用于公司日常运作及继续推进资产重组工作，不会损害公司和股东的利益。
关联交易标的基本情况
交易标的：公司拟在2010年12月31日之前向厦门大洲控股集团有限公司增加借款总额不超过800万元人民币。
关联交易的主要内容和定价政策
1、交易双方：
出借方：厦门大洲控股集团有限公司
借入方：上海兴业房产股份有限公司
2、交易标的：公司拟在2010年12月31日前向公司实际控制人厦门大洲控股集团有限公司增加借款总额不超过人民币800万元。
3、交易价格：公司将按照同期银行贷款利率支付资金使用费。
4、协议签署日期：公司将于董事会审议通过后，根据公司实际资金需要签署相关借款协议，同时董事会授权董事总经理彭胜利先生根据资金需要办理向厦门大洲控股集团有限公司的借款手续。
进行交联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
由于公司历史负担沉重，重大资产重组未能顺利完成，公司日常财务运转困难，只能寻求公司现大股东大洲集团的援助。本次关联交易保证了公司的日常运作，有利于进一步推动资产重组工作，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-08-31 |
|---|
| 甲公司 | 广汇物流 |
| 乙公司 | 大洲控股集团有限公司 |
| 定价依据 | 公司将按照同期银行贷款利率支付资金使用费；如有需要，公司应提供必要的担保 |
| 交易简介 | 为了维持公司财务工作的正常运作，以及推动资产重组的正常进行，拟在2009年12月31日前向厦门大洲房地产集团有限公司借款总额不超过1500万元人民币。董事会授权董事总经理彭胜利先生根据资金需要办理向厦门大洲房地产集团有限公司的借款手续，单笔借款期限最长不超过十二个月。
厦门大洲房地产集团有限公司及其一致行动人持有本公司2,101.58万股股份，占公司总股本的10.80%，为公司第一大股东，实际控制人为陈铁铭。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次借款构成关联交易。
2、2009 年8 月28日，公司第七届董事会2009年第五次会议审议通过了《关于向厦门大洲房地产集团有限公司借款的关联交易议案》（同意8 票、反对0 票、弃权0 票，关联董事陈铁铭先生回避表决）。
独立董事对此次关联交易发表独立意见，认为：上海兴业房产股份有限公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；会议就《关于向厦门大洲集团有限公司借款的关联交易议案》进行表决时，关联董事陈铁铭先生回避表决。上述交易行为公平、公正、公开。公司将该笔资金用于公司日常运作及保证重大资产重组顺利进行，不会损害公司和股东的利益。
关联交易标的基本情况
交易标的：公司拟在2009年12月31日之前向厦门大洲房地产集团有限公司借款总额不超过1500万元人民币。
关联交易的主要内容和定价政策
1、交易双方：
出借方：厦门大洲房地产集团有限公司
借入方：上海兴业房产股份有限公司
2、交易标的：公司拟在2009年12月31日前向公司实际控制人厦门大洲房地产集团有限公司借款总额不超过人民币1500万元。
3、交易价格：公司将按照同期银行贷款利率支付资金使用费；如有需要，公司应提供必要的担保。
4、协议签署日期：公司将于董事会审议通过后，根据公司实际资金需要签署相关借款协议，同时董事会授权董事总经理彭胜利先生根据资金需要办理向厦门大洲房地产集团有限公司的借款手续，单笔借款期限最长不超过十二个月。
进行交联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
由于为原公司大股东纺开发向银行借款提供大量连带责任的担保，公司深陷严重的财务危机，新任董事长陈铁铭先生及厦门大洲房地产集团有限公司入主公司时，公司账面资金只有万元不到，日常财务运转根本难以维系。这种严重恶化的财务状况，使得公司根本不可能获得银行贷款等第三方的资金支持，只能寻求公司现大股东大洲集团的援助。本次关联交易保证了公司的日常运作和重大资产重组的顺利进行，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会损害上市公司及非关联股东利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 1500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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