| 关联交易 公告日期:2014-06-28 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 安泰南瑞非晶科技有限责任公司 |
| 定价依据 | 共同出资9,000万元人民币成立合资公司，置信电气持股51%，安泰南瑞持股49%。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
置信电气拟与安泰南瑞签订合资协议书，共同出资9,000万元人民币成立合资公司，置信电气持股51%，安泰南瑞持股49%。 公司控股股东为国网电力科学研究院（以下简称“国网电科院”）。安泰南瑞是安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）与国网电科院合资成立的公司，其中安泰科技与国网电科院的股权比例分别为51%和49%。公司董事长奚国富任安泰南瑞副董事长，董事周旭、副总经理邢峻任安泰南瑞董事。 根据相关规定，本次签订合资协议书构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司于2014年6月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于与关联方设立合资企业的议案》。董事会11名董事中，5名关联董事回避表决，其余6名董事一致表决同意此项议案。
二、关联交易目的、对上市公司的影响和存在的风险
（一）关联交易目的、对上市公司的影响公司与关联方安泰南瑞共同出资成立合资公司，目的是优化配电变产业布局，突出核心业务能力，深化与安泰科技合作，打造优势产业集群。以非晶变为主的配电变压器是置信电气传统业务，成立合资公司将进一步优化配电变压器产业布局，使得置信电气配电变压器产品将能够辐射华北、东北市场，缩短北方市场的供货半径，完善产业链，提高配电变产业的综合竞争力，并且加速形成行业内具有国际竞争力的技术优势与产业规模，有利于与安泰科技共同打造贯通产业链上下游的产业集群。
公司与关联方安泰南瑞签订的合资协议书符合正常的商业条款及公平原则，并按照相关规定履行审批程序，不影响公司独立性。因本次签订合资协议书而形
成的关联交易，符合公司的经营目标，有利于提升公司经营业绩，符合公司及全体股东的利益，未损害公司及全体股东的权益。 （二）关联交易存在的风险成立合资公司可能存在产品风险及市场风险。公司将持续优化产业布局，及时调整产品结构，加强市场调研，拓展客户群体，不断提高合资公司抗风险能力。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 9000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-04 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 国家电网公司及所属公司 |
| 定价依据 | 向国家电网公司及所属公司提供产品和服务，绝大多数合同通过公开招标方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同由双方参照市场价协议确定。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
预计2014年度日常关联交易额度的议案
二、关联交易目的和交易对公司的影响
（一）由于行业特点，公司与国家电网公司及所属公司发生的关联交易是为了本公司主营业务的需要，满足国家电网公司及其所属公司对产品的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。（二）公司与国网电科院及所属公司发生的日常关联交易是公司及下属企业正常生产经营需要，符合正常的商业条款及公平原则并在关联交易框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 450000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-04 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 国网电力科学研究院及所属公司 |
| 定价依据 | 向国网电科院及所属公司销售产品及服务、采购产品及服务，按照《关联交易框架协议》确定的原则，参照市场价确定。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
预计2014年度日常关联交易额度的议案
二、关联交易目的和交易对公司的影响
（一）由于行业特点，公司与国家电网公司及所属公司发生的关联交易是为了本公司主营业务的需要，满足国家电网公司及其所属公司对产品的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。（二）公司与国网电科院及所属公司发生的日常关联交易是公司及下属企业正常生产经营需要，符合正常的商业条款及公平原则并在关联交易框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 80000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-04 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 国家电网公司及所属公司 |
| 定价依据 | 向国家电网公司及所属公司提供产品和服务，绝大多数合同通过公开招标方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同由双方参照市场价协议确定。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
预计2014年度日常关联交易额度的议案
二、关联交易目的和交易对公司的影响
（一）由于行业特点，公司与国家电网公司及所属公司发生的关联交易是为了本公司主营业务的需要，满足国家电网公司及其所属公司对产品的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。（二）公司与国网电科院及所属公司发生的日常关联交易是公司及下属企业正常生产经营需要，符合正常的商业条款及公平原则并在关联交易框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 20000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-04 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 国网电力科学研究院及所属公司 |
| 定价依据 | 向国网电科院及所属公司销售产品及服务、采购产品及服务，按照《关联交易框架协议》确定的原则，参照市场价确定。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
预计2014年度日常关联交易额度的议案
二、关联交易目的和交易对公司的影响
（一）由于行业特点，公司与国家电网公司及所属公司发生的关联交易是为了本公司主营业务的需要，满足国家电网公司及其所属公司对产品的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。（二）公司与国网电科院及所属公司发生的日常关联交易是公司及下属企业正常生产经营需要，符合正常的商业条款及公平原则并在关联交易框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 60000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-04 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 国家电网公司及所属公司 |
| 定价依据 | 向国家电网公司及所属公司提供产品和服务，绝大多数合同通过公开招标方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同由双方参照市场价协议确定。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
2013年实际年度日常关联交易额度的议案
二、关联交易目的和交易对公司的影响
（一）由于行业特点，公司与国家电网公司及所属公司发生的关联交易是为了本公司主营业务的需要，满足国家电网公司及其所属公司对产品的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。（二）公司与国网电科院及所属公司发生的日常关联交易是公司及下属企业正常生产经营需要，符合正常的商业条款及公平原则并在关联交易框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 259800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-04 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 国网电力科学研究院及所属公司 |
| 定价依据 | 向国网电科院及所属公司销售产品及服务、采购产品及服务，按照《关联交易框架协议》确定的原则，参照市场价确定。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
2013年实际年度日常关联交易额度的议案
二、关联交易目的和交易对公司的影响
（一）由于行业特点，公司与国家电网公司及所属公司发生的关联交易是为了本公司主营业务的需要，满足国家电网公司及其所属公司对产品的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。（二）公司与国网电科院及所属公司发生的日常关联交易是公司及下属企业正常生产经营需要，符合正常的商业条款及公平原则并在关联交易框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 21320万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-04 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 国家电网公司及所属公司 |
| 定价依据 | 向国家电网公司及所属公司提供产品和服务，绝大多数合同通过公开招标方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同由双方参照市场价协议确定。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
2013年实际年度日常关联交易额度的议案
二、关联交易目的和交易对公司的影响
（一）由于行业特点，公司与国家电网公司及所属公司发生的关联交易是为了本公司主营业务的需要，满足国家电网公司及其所属公司对产品的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。（二）公司与国网电科院及所属公司发生的日常关联交易是公司及下属企业正常生产经营需要，符合正常的商业条款及公平原则并在关联交易框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 414.15万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-04 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 国网电力科学研究院及所属公司 |
| 定价依据 | 向国网电科院及所属公司销售产品及服务、采购产品及服务，按照《关联交易框架协议》确定的原则，参照市场价确定。 |
| 交易简介 | 一、日常关联交易基本情况
2013年实际年度日常关联交易额度的议案
二、关联交易目的和交易对公司的影响
（一）由于行业特点，公司与国家电网公司及所属公司发生的关联交易是为了本公司主营业务的需要，满足国家电网公司及其所属公司对产品的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。（二）公司与国网电科院及所属公司发生的日常关联交易是公司及下属企业正常生产经营需要，符合正常的商业条款及公平原则并在关联交易框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 40159万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-01-21 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 国网浙江浙电节能服务有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
置信节能与浙电节能签订《2014-2016年度节能降耗项目合作协议》。置信节能及浙电节能的实际控制人为国家电网公司。根据相关规定，本次签订合作协议构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易的主要内容
1、合作协议签订时间
2014年1月18日，置信节能与浙电节能签订《2014-2016年度节能降耗项目合作协议》。
2、关联交易的主要内容
（1）合作领域
置信节能与浙电节能围绕“减能增效、减耗增效”为目标，共同组织实施相关节能降耗改造项目。双方重点将在热电联产改造、窑炉改造、余热余压利用、电机能效提升、绿色照明、建筑节能、可再生能源等方面进行节能业务的开展与合作。
（2）合作目标
在未来三年中（2014年-2016年）置信节能出资60亿元人民币与浙电节能合作开拓浙江绿色照明节能、建筑和工业节能、可再生能源开发等领域的业务，双方共同努力，力争每年不低于20亿元人民币的业务。
（3）合作模式
双方以战略合作为基础，以项目合作为体现。将结合具体项目情况进行联合投入合作。其中，浙电节能以市场渠道、企业品牌为主要投入，资金投入为补充；置信节能以资金、产品为主要投入，技术服务为补充。项目运行方式包括合同能源管理、项目总包、工程实施等多种形式。针对具体项目，双方以共同选择项目、共同投入等方式开拓业务，具体投入比例和项目收益根据双方投入情况，针对具体项目进行协商。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
置信节能与关联方浙电节能签订的《2014-2016年度节能降耗项目合作协议》符合正常的商业条款及公平原则，并按照相关规定履行审批程序，不影响公司独立性。因本次签订合作协议而形成的关联交易，符合公司的经营目标，有利于提升公司经营业绩，符合公司及全体股东的利益，未损害公司及全体股东的权益。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 600000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-05-14 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 国网电力科学研究院 |
| 定价依据 | 按照《关联交易框架协议》确定的原则，按中标价格或参照市场价确定 |
| 交易简介 | 关联交易目的和交易对公司的影响
公司与国网电科院及所属公司发生的日常关联交易是公司及下属企业正常生产经营需要，符合正常的商业条款及公平原则，并在关联交易框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程
序，不影响公司独立性，不存在损害本公司和股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 18792万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-05-14 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 国网电力科学研究院 |
| 定价依据 | 按照《关联交易框架协议》确定的原则，按中标价格或参照市场价确定 |
| 交易简介 | 关联交易目的和交易对公司的影响
公司与国网电科院及所属公司发生的日常关联交易是公司及下属企业正常生产经营需要，符合正常的商业条款及公平原则，并在关联交易框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程
序，不影响公司独立性，不存在损害本公司和股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 40000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 上海置信(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
上海日港置信非晶体金属有限公司租赁上海置信（集团）有限公司物业内容如下：
上海日港置信非晶体金属有限公司为本公司的全资子公司，该公司从 2000
年起租赁上海置信（集团）有限公司位于天山西路 1028 号工业厂房，作为生产和经营办公用房，生产和销售非晶合金铁心。
现租赁协议已经到期，根据上海日港置信非晶体金属有限公司的生产安排，拟继续租赁上述厂房为生产和经营用房。该厂房总建筑面积 10623 平方米，总占地面积 17279 平方米，经双方友好协商，并参考周边物业的租赁价格，拟定每月的租金为 743,167 元，年租金为 891.8 万元，租金按季度支付。租赁期从2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 国网电力科学研究院 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
上海置信电气股份有限公司租赁国网电力科学研究院物业内容如下：
公司拟租赁国网电力科学研究院下属上海南瑞实业有限公司位于上海市徐
汇区钦州北路 1122 号物业作为办公用房。拟租赁房屋建筑面积 1358.92 平方米，经双方友好协商，并参考周边物业租赁价格，拟定每月的租金为 72,900 元，年租金为 87.48 万元，租金每半年支付一次。租赁期从 2013 年 3 月 31 日至 2016年 3 月 31 日。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 国家电网公司 |
| 定价依据 | 向国家电网公司及所属公司提供产品和服务，绝大多数合同通过公开招标方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同由双方参照市场价协议确定。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述 2012年实际-销售配电变压器及相关产品或服务。 二、关联交易目的和交易对公司的影响
（一）由于行业特点，公司与国家电网公司及所属公司发生的关联交易是为了本公司主营业务的需要，满足国家电网公司及其所属公司对产品的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。
（二）公司与国网电科院及所属公司发生的日常关联交易是公司及下属企业正常生产经营需要，符合正常的商业条款及公平原则并在关联交易框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 261034万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 国网电力科学研究院 |
| 定价依据 | 向国网电科院及所属公司销售产品及服务、采购产品及服务，按照《关联交易框架协议》确定的原则，参照市场价确定。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述 2012年实际-销售配电变压器及相关产品或服务。 二、关联交易目的和交易对公司的影响
（一）由于行业特点，公司与国家电网公司及所属公司发生的关联交易是为了本公司主营业务的需要，满足国家电网公司及其所属公司对产品的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。
（二）公司与国网电科院及所属公司发生的日常关联交易是公司及下属企业正常生产经营需要，符合正常的商业条款及公平原则并在关联交易框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 49333万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 国家电网公司 |
| 定价依据 | 向国家电网公司及所属公司提供产品和服务，绝大多数合同通过公开招标方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同由双方参照市场价协议确定。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述 2012年实际-采购配电变压器及相关产品或服务。 二、关联交易目的和交易对公司的影响
（一）由于行业特点，公司与国家电网公司及所属公司发生的关联交易是为了本公司主营业务的需要，满足国家电网公司及其所属公司对产品的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。
（二）公司与国网电科院及所属公司发生的日常关联交易是公司及下属企业正常生产经营需要，符合正常的商业条款及公平原则并在关联交易框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 51.3万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 国网电力科学研究院 |
| 定价依据 | 向国网电科院及所属公司销售产品及服务、采购产品及服务，按照《关联交易框架协议》确定的原则，参照市场价确定。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述 2012年实际-采购配电变压器及相关产品或服务。 二、关联交易目的和交易对公司的影响
（一）由于行业特点，公司与国家电网公司及所属公司发生的关联交易是为了本公司主营业务的需要，满足国家电网公司及其所属公司对产品的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。
（二）公司与国网电科院及所属公司发生的日常关联交易是公司及下属企业正常生产经营需要，符合正常的商业条款及公平原则并在关联交易框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 524万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 国家电网公司 |
| 定价依据 | 向国家电网公司及所属公司提供产品和服务，绝大多数合同通过公开招标方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同由双方参照市场价协议确定。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述 2013年预计-销售配电变压器及相关产品或服务。 二、关联交易目的和交易对公司的影响
（一）由于行业特点，公司与国家电网公司及所属公司发生的关联交易是为了本公司主营业务的需要，满足国家电网公司及其所属公司对产品的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。
（二）公司与国网电科院及所属公司发生的日常关联交易是公司及下属企业正常生产经营需要，符合正常的商业条款及公平原则并在关联交易框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 380000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 国网电力科学研究院 |
| 定价依据 | 向国网电科院及所属公司销售产品及服务、采购产品及服务，按照《关联交易框架协议》确定的原则，参照市场价确定。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述 2013年预计-销售配电变压器及相关产品或服务。 二、关联交易目的和交易对公司的影响
（一）由于行业特点，公司与国家电网公司及所属公司发生的关联交易是为了本公司主营业务的需要，满足国家电网公司及其所属公司对产品的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。
（二）公司与国网电科院及所属公司发生的日常关联交易是公司及下属企业正常生产经营需要，符合正常的商业条款及公平原则并在关联交易框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 60000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 国家电网公司 |
| 定价依据 | 向国家电网公司及所属公司提供产品和服务，绝大多数合同通过公开招标方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同由双方参照市场价协议确定。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述 2013年预计-采购配电变压器及相关产品或服务。 二、关联交易目的和交易对公司的影响
（一）由于行业特点，公司与国家电网公司及所属公司发生的关联交易是为了本公司主营业务的需要，满足国家电网公司及其所属公司对产品的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。
（二）公司与国网电科院及所属公司发生的日常关联交易是公司及下属企业正常生产经营需要，符合正常的商业条款及公平原则并在关联交易框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 8500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 国网电力科学研究院 |
| 定价依据 | 向国网电科院及所属公司销售产品及服务、采购产品及服务，按照《关联交易框架协议》确定的原则，参照市场价确定。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述 2013年预计-采购配电变压器及相关产品或服务。 二、关联交易目的和交易对公司的影响
（一）由于行业特点，公司与国家电网公司及所属公司发生的关联交易是为了本公司主营业务的需要，满足国家电网公司及其所属公司对产品的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。
（二）公司与国网电科院及所属公司发生的日常关联交易是公司及下属企业正常生产经营需要，符合正常的商业条款及公平原则并在关联交易框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 205万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 国网电力科学研究院 |
| 定价依据 | （一）合法合规、诚实信用、协商一致原则
（二）突出主营业务，提升核心竞争力和持续发展能力原则
（三）坚持公正、公开、公平，维护上市公司和全体股东利益原则
（四）避免同业竞争、规范关联交易原则 |
| 交易简介 | 一、本次交易的基本情况
国网电科院以其持有的上海联能66%股权、福建和盛60%股权、山东爱普49%股权、山西晋能49%股权、河南豫缘30%股权、河南龙源30%股权、帕威尔电气90%股权、重庆亚东亚78.995%股权、宏源电气77.5%股权评估作价79,965.90 万元认购本公司非公开发行股份7,269.63 万股。同时，国网电科院已经与置信集团签署股份转让协议和补充协议，国网电科院拟受让置信集团所持上市公司部分股份3026.34 万股。国网电科院与置信集团签署的《股份转让协议》、《股份转让补充协议》及《股份转让补充协议（二）》以本次非公开发行获得中国证监会批准为前提条件。
二、（二）本次交易的目的
1、 满足配电网市场的需求，实现电网高效运行
通过本次重组，上市公司和国网电科院将完成对国家电网系统内以非晶变
为主的配电变压器业务的整合，提高相关资产的整体质量以及协同运营效率，
进而抢抓我国现阶段大力推动节能环保等战略性产业发展的大好机遇，满足配
电网建设对高耗能变压器改造及节能变压器推广使用的需要，通过先进的设备
技术，实现电网可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全等发展目标。
2、促进产业链整合，增强企业核心竞争力
本次重组是典型的产业重组，重组双方期望通过本次产业重组实现优势互补，促进产业链整合。本公司与国网电科院在对非晶变为主的配电变压器业务的技术经济和市场需求等深入分析的基础上，拟整合优化现有以非晶变为主的节能型配电变压器产业资源，实现强强联合。本次重组以上市公司为平台，拟完善非晶变产业链条，增强与上游原材料厂商的合作，确保原材料供应的稳定性，提高非晶变产品的经济性，从而促进非晶变产品的推广应用，增强产品竞争力，最终达到满足国家对于电力供应的增长需求以及节能减排经济发展模式的转型要求。
3、提高上市公司盈利能力，促进可持续健康发展
本次拟购买的以非晶变为主的配电变压器资产具有较强的市场竞争力。该等资产注入上市公司后，将有力地充实和完善上市公司主营业务，增强上市公司可持续发展的能力，上市公司业务结构将更趋于合理。本次重组完成后，上市公司将充分发挥配电变压器资产的规模以及协同效应，夯实和拓展公司业务和产品的市场应用，不断增强其整体盈利能力和综合竞争力。
同时，本次重组完成后，置信电气将成为国家电网旗下的唯一以非晶变为主的配电变压器产业平台，在资产规模得以快速增长的同时，上市公司将有更大的发展空间，经营业绩有较大的提升潜力及空间。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 79965.9万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-04-10 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 上海置信(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 由于生产经营的需要，2010年1月1日到2010年3月31日，公司全资子公司上海置信非晶合金变压器有限公司继续租赁上海置信（集团）有限公司位于天山西路1028号厂房中6473平方米作为生产用地，从事非晶合金变压器的生产，租赁价格仍为34.25万元／月（合1.74元/平方米*天），合计三个月租金为102.75万元。
由于生产经营的需要，2010年4月1日到2010年12月31日，本公司全资子公司上海日港置信非晶体金属有限公司租赁上述厂房，从事非晶合金铁芯的生产，租赁价格仍为34.25万元／月（合1.74元/平方米*天），租金按季度支付。合计九个月租金为308.25万元。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-04-25 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 上海置信(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 本公司原持有上海日港置信非晶体金属有限公司40%的股权，上海日港置信非晶体金属有限公司从2001年开始租用上海置信（集团）有限公司天山西路1028号厂房，租赁面积为4150 平方米；租金及管理费为1.74元/天*平方米，租金每两个月支付一次，每次支付金额为440，000元。2008年10月份，本公司完成了对上海日港置信非晶体金属有限公司60%股权的收购后，上海日港置信非晶体金属有限公司成为本公司的全资子公司，根据有关规定,从2008年10月起，上述租赁应作为关联交易，需经公司董事会审议，为此，上海日港置信非晶体金属有限公司与上海置信（集团）有限公司重新签订租赁协议，主要内容如下：
租赁面积为4150 平方米；租金及管理费为1.74元/天*平方米，租金按季支付，每次支付金额为660，000元。租赁期从2008年10月1日至2010年12月31日。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2008-08-27 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 上海置信（集团）有限责任公司 |
| 定价依据 | 租金及管理费为8.1元/天*平方米，租金按季支付 |
| 交易简介 | 根据公司的办公需求,同意公司继续租赁上海置信（集团）有限公司虹桥路2239号办公用房,并与上海置信（集团）有限公司签订《物业租赁协议》,租赁面积为1956平方米；租金及管理费为8.1元/天*平方米，租金按季支付，每次支付金额为1,445,728.5元；如租约600517到期时公司拟继续租赁该物业，需重新签定物业租赁协议。租赁期暂定为3年(从2008年7月1日至2011年6月30日)。
|
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 144.573万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2008-03-05 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 上海日港置信非晶体金属有限公司 |
| 定价依据 | 参照市场价格并经双方协商确定 |
| 交易简介 | 关联交易概述
非晶合金铁芯是本公司生产的非晶合金变压器的重要零部件，上海日港置信非晶体金属有限公司掌握非晶合金铁芯的加工技术，专业从事于非晶合金铁芯的生产，本公司各个控股的非晶合金变压器生产企业直接从上海日港置信非晶体金属有限公司采购非晶合金铁芯。
因本公司持有上海日港置信非晶体金属有限公司40％的股权，故本公司委派了本公司董事徐锦鑫先生担任上海日港置信非晶体金属有限公司董事的职务，根据上海证券交易所上市规则的规定，上述交易构成了日常关联交易。
关联交易标的基本情况和2007年度关联交易的回顾
非晶合金铁芯是本公司生产的非晶合金变压器的重要零部件，上海日港置信非晶体金属有限公司掌握非晶合金铁芯的加工技术，专业从事于将非晶合金带材加工成非晶合金铁芯的业务。公司的各个控股的非晶合金变压器生产企业从上海日港置信非晶体金属有限公司采购非晶合金铁芯。
本公司2007年第二次临时股东大会批准了公司与上海日港置信非晶体金属有限公司2007年度的日常关联交易议案。公司各控股子公司与上海日港置信非晶体金属有限公司分别签订非晶合金铁芯供货协议，铁芯的供货价格为37.8元／公斤（含税）。原预计本公司各控股子公司2007年度向上海日港置信非晶体金属有限公司采购非晶合金铁芯的最高总额为40000万元。经汇总2007年度个子公司的实际经营和采购情况，从2007年1月1日至2007年12月31日，公司各个控股子公司铁芯采购发生金额为415,286,321.21元。
关联交易的主要内容和定价政策
2008年度，本公司各控股子公司与上海日港置信非晶体金属有限公司分别签订非晶合金铁芯供货协议，铁芯的供货价格参照市场价格并经双方协商确定。从2008年1月1日至2008年12月31日，铁芯的供货价格为37.8元／公斤（含税），根据各控股子公司铁芯的实际需求情况，逐次签订供货协议。
本公司预计本公司各控股子公司2008年度向上海日港置信非晶体金属有限公司采购非晶合金铁芯的最高总额为70000万元。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 70000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2007-05-16 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 上海日港置信非晶体金属有限公司 |
| 定价依据 | 按照采购成本 |
| 交易简介 | 关联交易概述
非晶合金铁芯是本公司生产的非晶合金变压器的重要零部件，上海日港置信非晶体金属有限公司掌握非晶合金铁芯的加工技术，专业从事于非晶合金铁芯的生产。2006年3月1日前，本公司向日立金属有限公司采购非晶合金带材，并委托上海日港置信非晶体金属有限公司加工成非晶合金铁芯后，由本公司销售给控股的非晶合金变压器生产企业，本公司向上海日港置信非晶体金属有限公司支付铁芯加工费；2006年3月1日后，本公司的生产经营模式进行了一定的调整，调整后，本公司各个控股的非晶合金变压器生产企业直接从上海日港置信非晶体金属有限公司采购非晶合金铁芯；2006年4月，本公司将到货的最后一批非晶合金带材（2005年订货）按照采购成本销售给上海日港置信非晶体金属有限公司。
关联交易标的基本情况
非晶合金铁芯是本公司生产的非晶合金变压器的重要零部件，上海日港置信非晶体金属有限公司掌握非晶合金铁芯的加工技术，专业从事于将非晶合金带材加工成非晶合金铁芯的业务。2006年3月1日前，本公司向日立金属有限公司采购非晶合金带材,并委托上海日港置信非晶体金属有限公司加工成非晶合金铁芯，本公司向上海日港置信非晶体金属有限公司支付铁芯加工费；2006年3月1日，本公司的生产经营模式作出了一定的调整，由本公司的各个控股的非晶合金变压器生产企业直接从上海日港置信非晶体金属有限公司采购非晶合金铁芯；本公司的生产经营模式调整后，2006年4月，本公司将到货的一批非晶合金带材按照采购成本销售给上海日港置信非晶体金属有限公司。
关联交易的主要内容和定价政策
2005年1月1日至2006年2月28日，本公司向日立金属有限公司采购非晶合金带材,并委托上海日港置信非晶体金属有限公司加工成非晶合金铁芯，由本公司销售给控股的非晶合金变压器生产企业，本公司向上海日港置信非晶体金属有限公司支付铁芯加工费，非晶合金铁芯的加工费用延续历史价格，长期稳定为7.47元（不含税）；2006年3月1日以后，本公司生产经营模式做了一定调整，调整后，本公司的各个控股的非晶合金变压器生产企业直接从上海日港置信非晶体金属有限公司采购非晶合金铁芯，非晶合金铁芯的价格参照市场价格并经协议双方协商确定；本公司生产经营模式调整后，2006年4月，本公司将到货的最后一批非晶合金带材（2005年订货）按照采购成本销售给上海日港置信非晶体金属有限公司。
上述日常关联交易历年发生金额情况如下：
1、2005年日常关联交易情况
2005年，铁芯加工费的发生金额为15,018,954.48元，上述金额已经审计确认并在本公司2005年度报告中披露。
2、2006年日常关联交易情况
2006年1月1日至2006年3月1日，铁芯加工费的发生金额为10,357,939.35元。上述金额已经审计确认并在本公司2006年度报告中披露。
2006年，本公司各控股子公司向上海日港置信非晶体金属有限公司采购非晶合金铁芯金额合计为82,216,467.51元，铁芯的供货价格为39元／公斤（含税）。上述金额已经审计确认并在本公司2006年度报告中披露。
2006年4月，本公司2005年订购的最后一批非晶合金带材到货后，本公司按照采购成本将非晶合金带材销售给上海日港置信非晶体金属有限公司，总金额为34,608,214.68元。上述金额已经审计确认并在本公司2006年度报告中披露。
3、2007年日常关联交易情况和预计日常关联交易最高金额
2007年1月1日－2007年3月30日，本公司各控股子公司向上海日港置信非晶体金属有限公司采购非晶合金铁芯的供货价格为39元／公斤（含税）。2007年3月30日，本公司各控股子公司（上海置信非晶合金变压器有限公司和江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司）与上海日港置信非晶体金属有限公司重新签订了非晶合金铁芯供货协议，铁芯的供货价格参照市场价格并经双方协商确定。协议规定，从2007年4月1日至2007年12月31日，铁芯的供货价格为37.8元／公斤（含税）。
本公司预计本公司各控股子公司2007年度向上海日港置信非晶体金属有限公司采购非晶合金铁芯的最高总额为40000万元。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
非晶合金铁芯是本公司生产的非晶合金变压器的重要零部件，上海日港置信非晶体金属有限公司掌握非晶合金铁芯的加工技术，专业从事于加工生产非晶合金铁芯的业务，是国内主要的非晶合金铁芯供应商，并持续地根据本公司的需求，为本公司生产的非晶合金变压器提供非晶合金铁芯。本公司进行此项关联交易是必要的。
|
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 34608200元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2005-10-26 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 上海置信（集团）有限责任公司 |
| 定价依据 | 本次交易的价格参照周边市场价格,并经双方友好协商确定最终价格为8.1元/平方米＊天,年租金为5,782,914元。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 5782910元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2005-10-26 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 上海置信（集团）有限责任公司 |
| 定价依据 | 本次交易的价格参照周边市场价格,并经双方友好协商确定最终价格为1.2元/平方米＊天,年租金为3,163,236元。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 3163240元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2005-04-23 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 上海置信（集团）有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 本公司向上海置信(集团)有限公司租赁虹桥路2239号办公用房,租赁面积为900平方米；租金及管理费为6元/天＊平方米,年租金为197.1万元,租金按季支付,每次支付金额为492,750元；租赁期暂定为二年(自二○○五年一月一日至二○○六年十二月三十一日)。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2004-05-27 |
|---|
| 甲公司 | 国网英大 |
| 乙公司 | 上海置信（集团）有限责任公司 |
| 定价依据 | 根据上海建欣房地产评估有限公司2004年5月12日出具的建欣房估字04-05199号“房地产租金测估报告”为依据,并经双方友好协商确定最终价格为1.74元/平方米＊天,年租金为411万元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
随着业务的发展,上海置信变压器有限公司生产的非晶合金变压器品种逐渐增加、生产规模逐步扩大,原天山西路588号厂房已经不能满足公司的生产场地所需。上海置信(集团)有限公司在天山西路1028号拥有厂房一幢,总建筑面积10623平方米。经协商,上海置信变压器有限公司拟根据生产的需要,租用上述厂房中的6473平方米,作为生产用地,租赁期限暂定为三年,从2004年1月1日到2006年12月31日,租赁价格参照市场价格,暂定为1.74元/平方米＊天,年租金为411万元,租金按月支付。
关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的是“租赁置信集团的工业厂房”。厂房位于上海天山西路1028号,厂房面积10623平方米,本公司租赁其中6473平方米的工业厂房。
关联交易的主要内容和定价政策
1、交易双方：
出租方 ：上海置信(集团)有限公司
承租方 ：上海置信变压器有限公司
2、与本次交易相关的《厂房租赁合同》于2004年5月 25 日在上海签署。
3、交易价格与定价政策：本次交易的价格根据上海建欣房地产评估有限公司2004年5月12日出具的建欣房估字04-05199号“房地产租金测估报告”为依据,并经双方友好协商确定最终价格为1.74元/平方米＊天,年租金为411万元。
4、交易生效条件：
本次关联交易已经本公司2004年5月25日召开的第二届董事会第三次会议审议通过。
鉴于至本次关联交易为止,本公司与置信集团连续12个月内达成的关联交易总金额已达到本公司最近一期经审计净资产值的5%以上,根据《上海证券交易所上市规则》,此项交易还须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
5、资金和交易结算方式：协议生效后,按月支付租金。
关联交易的目的以及对本公司的影响情况
随着业务的发展,上海置信变压器有限公司生产的非晶合金变压器品种逐渐增加、生产规模逐步扩大,原天山西路588号厂房已经不能满足公司的生产场地所需。为此,租赁上述厂房后,有利于公司扩大生产规模,从而增强公司的竞争力。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
每日必读
发行与分配