| 关联交易 公告日期:2014-10-30 |
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| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 中国兵器工业导航与控制技术研究所 |
| 定价依据 | 本次交易价格的依据为按照交易标的的评估值。 |
| 交易简介 | 本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本公司目前是某型装备导航与控制系统产品的定点生产单位，现正承接国内相关产品的生产任务，随着技术的发展和配套的需要，现有生产条件和技术亟待提升。通过“科技成果转化”的方式有偿取得导控所的该项技术，并通过生产线技术改造，进一步提升技术水平，扩大生产规模，可形成系列某型装备导航与控制系统产品的研发与生产能力；同时解决公司现有工艺手段不足等问题。而导控所是中国兵器工业集团的总体单位，掌握导航与控制技术并具有产品开发能力，是我国导航与控制技术力量雄厚、设施完备的研发单位，其自主研发的某型装备导航与控制技术可解决我公司目前存在的主要技术不足，是本次新项目实施的技术基础。
实施本次关联交易后，本公司将增加无形资产4,400万元，减少流动资产4,400万元，对公司短期偿债能力影响不大。根据《企业会计准则》和《企业会计制度》及其它有关补充规定中关于无形资产摊销的规定，本公司自取得上述无形资产当月起可按10年平均摊销进入损益。故本次交易完成后，本公司今后10年每年将增加管理费用或制造成本支出440万元，从而每年影响公司净利润约374万元。
但同时，公司在受让该项技术后将通过实施生产线技术改造，最终实现某型装备导航与控制技术产品批生产能力及销售，预计投资回收期为5.06年(税后)，项目盈利能力、抗风险能力较强。除兵器集团系统内配套需要外，本次交易完成后不会带来其他关联交易、同业竞争的情况。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 4400万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-05-24 |
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| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 北方导航科技集团有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、交易概述
公司拟与导航集团签订《<租赁经营合同>补充协议》，依照原《租赁经营合同》的约定继续将公司电脑刺绣机经营资产租赁给导航集团经营，期限一年，导航集团支付租赁费人民币800万元/年。其他条款不变。
二、该关联交易的目的及对上市公司的影响
通过资产租赁的关联交易，公司能够更加专注军工核心主业，较好地控制了刺绣机整体行业下滑所带来的经营风险。
本次补充协议签订后，电脑刺绣机业务相关资产的经营风险将主要由承租方承担，公司的财务结构将更加稳健，有利于公司整体盈利能力的进一步提升和持续经营能力的进一步增强。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-29 |
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| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 兵工财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 参考同期贷款基准利率 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
为满足正常生产经营及资金周转需要，公司拟向兵工财务有限责任公司（以下简称：兵工财务）申请委托贷款人民币1亿元整。该笔贷款是由中国兵器工业集团公司委托兵工财务贷给我公司，并由兵工财务和我公司签订委托贷款协议书。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。兵工财务有限责任公司为中国兵器工业集团公司控制的企业，与公司属同一实际控制人，本次事项构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易没有达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
此次关联交易实施后，公司借入一年期流动资金贷款1亿元，可以用于公司正常和生产经营流动资金。贷款利率较同期基准利率低，该交易不会损害上市公司及公司股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 10000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-15 |
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| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 中国兵器工业集团公司系统内单位 |
| 定价依据 | 按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定并严格执行，关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定；关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价；对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。 |
| 交易简介 | 上述关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 420000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-15 |
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| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 北方导航科技集团有限公司 |
| 定价依据 | 按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定并严格执行，关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定；关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价；对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。 |
| 交易简介 | 上述关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 10000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-15 |
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| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 中国兵器工业集团公司系统内单位 |
| 定价依据 | 按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定并严格执行，关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定；关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价；对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。 |
| 交易简介 | 上述关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 110000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-15 |
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| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 兵工财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定并严格执行，关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定；关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价；对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。 |
| 交易简介 | 上述关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 80000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-15 |
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| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 兵工财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定并严格执行，关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定；关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价；对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。 |
| 交易简介 | 上述关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 300000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-15 |
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| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 中国兵器工业集团公司系统内单位 |
| 定价依据 | 按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定并严格执行，关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定；关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价；对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。 |
| 交易简介 | 上述关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 421036000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-15 |
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| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 北方导航科技集团有限公司 |
| 定价依据 | 按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定并严格执行，关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定；关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价；对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。 |
| 交易简介 | 上述关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3403790元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-15 |
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| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 中国兵器工业集团公司系统内单位 |
| 定价依据 | 按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定并严格执行，关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定；关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价；对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。 |
| 交易简介 | 上述关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 106859000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 兵工财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定并严格执行，关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定；关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价；对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。 |
| 交易简介 | 上述关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 105876000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-15 |
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| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 兵工财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定并严格执行，关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定；关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价；对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。 |
| 交易简介 | 上述关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 260000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-03 |
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| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 北方导航科技集团有限公司 |
| 定价依据 | 将根据评估机构对该房屋建（构）筑物（含土地）出具的资产评估报告，按评估价值确认转让价格。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
为盘活存量资产、提高资产利用率，北方导航控制技术股份有限公司（以下
简称“本公司”）拟将位于北京市丰台区科学城星火路7号的房屋建（构）筑物
（含土地）等相应资产协议转让给北方导航科技集团有限公司（以下或简称“导航集团”）。
鉴于导航集团系本公司第一大股东，持有本公司51.73%的股份。根据《上
海证券交易所上市规则》的有关规定，本次房屋建（构）筑物（含土地）的所有权转让属于关联交易。
二、关联交易的主要内容和履约安排
（一）签约方：
出让方：北方导航控制技术股份有限公司
受让方：北方导航科技集团有限公司
（二）签约日期：待定。
（三）交易标的：拟转让标的物为位于北京市丰台区科学城星火路7号的
房屋建（构）筑物（含土地）等相应资产，账面价值3,276.39万元。
（四）预计交易价格：约7200万元（最终交易价格将以评估价值为准）。
（五）拟定交易结算方式：协议生效后2个工作日内受让方以现金方式一
次性将全部价款汇入本公司账户。
三、进行关联交易的目的及交易对本公司的影响
该项关联交易符合公司发展战略，有利于提高资产利用效率。该项交易实现
后，预计会对公司业绩产生约2000万元的正向影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 7200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-16 |
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| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 兵工财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 参考同期贷款基准利率 |
| 交易简介 | 为满足正常生产经营及资金周转需要，公司拟向兵工财务有限责任公司（以下简称：兵工财务）申请人民币贷款 1 亿元整。该笔贷款是由中国兵器工业集团公司委托兵工财务贷给我公司，并由兵工财务和我公司签订委托贷款协议书。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
兵工财务有限责任公司为中国兵器工业集团公司控制的企业，与公司属同一实际控制人，本次事项构成关联交易。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 100百万 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-01-19 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 兵器财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 人民银行规定的存贷款基准利率下浮10% |
| 交易简介 | 关联交易概述
北方导航拟于2013年2月向兵器财务公司申请流动资金贷款人民币5000万元,贷款期限为一年,贷款利率以银行一年期基准利率6.00%下浮10%为5.40%。兵器财务公司和本公司属于同一实际控制人中国兵器工业集团公司控制,是关联企业。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
通过本次交易,公司可获得生产经营所必须的流动资金贷款,有益于公司的持续经营。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-04-10 |
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| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 兵器财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 1、存款服务：提供存款服务时，存款利率按照不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率标准执行。2、贷款业务：在本协议有效期内，在收到中兵光电及附属公司申请后，兵器财务公司根据自身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款合同（其中列明贷款的条件及条款）向中兵光电及附属公司提供贷款。另行订立的贷款合同应符合上市规则的规定。兵器财务公司执行的贷款利率应符合中国人民银行规定的贷款利率政策。中兵光电预计未来三年内 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为了节约金融交易成本和费用，中兵光电科技股份有限公司（以下简称“中兵光电”或“本公司”）于 2009 年度经第二次临时股东大会审议，与兵器财务有限责任公司（以下简称“兵器财务公司”）签订了为期三年的《金融服务协议》。三年以来，财务公司按照《金融服务协议》相关条款，为公司提供了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好，因此公司拟和财务公司继续签订该协议。
兵器财务公司和本公司属于同一实际控制人中国兵器工业集团公司(以下简称“兵器集团”)控制，与公司存在关联关系，此金融服务构成关联交易事项。
交易目的和对公司的影响
1、兵器财务公司向公司提供的贷款利率将等于或优于商业银行提供贷款的利率。
2、兵器财务公司作为兵器集团内部的金融服务供应商，相对商业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的认识，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。
3、兵器财务公司经营规范、内控健全，相关业务的风险能得到有效控制并能保证公司存款的安全性。
此项关联交易能提高公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 中国兵器工业集团公司 |
| 定价依据 | 1、持续性关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。2、公司与实际控制人兵器集团系统内单位之间各类持续性关联交易主要以军品为主，国家对军品价格实行统一管理、国家定价。公司军品的定价方式是“按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定并严格执行”，交易双方对定价原则没有决定权。公司需根据《军品价格管理办法》制定与调整军品价格。3 |
| 交易简介 | 关联交易概述
中兵光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务为精密光机电一体化产品、遥感信息系统技术产品、智能控制技术产品、新光源电子元器件、
纺织服装自动化成套设备及零配件、电子计算机软硬件及外部设备的技术开发、制造、销售、技术服务等。我公司的主要产品为军品，其具有严格按照订单生产的特殊性，由于行业技术和安全要求，公司部分军品的市场参与者是中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集团”）的系统内单位，由于同受兵器集团控制，相应交易对方属于关联企业，公司与关联企业之间在采购、销售、提供劳务、接受劳务等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易。2009 年度，经股东大会批准，本公司将与电脑刺绣机经营有关的业务租赁给控股股东北方导航科技集团有限公司经营，由此产生了向其销售电脑刺绣机及零配件的相关业务。
关联交易对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。通过本次交易，公司获得完成军品订单所必需的原材料、配件、技术等，向系统内单位销售商品、提供劳务，向控股股东销售电脑刺绣机等增强了公司的盈利能力。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 88000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 中国兵器工业集团公司 |
| 定价依据 | 1、持续性关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。2、公司与实际控制人兵器集团系统内单位之间各类持续性关联交易主要以军品为主，国家对军品价格实行统一管理、国家定价。公司军品的定价方式是“按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定并严格执行”，交易双方对定价原则没有决定权。公司需根据《军品价格管理办法》制定与调整军品价格。3 |
| 交易简介 | 关联交易概述
中兵光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务为精密光机电一体化产品、遥感信息系统技术产品、智能控制技术产品、新光源电子元器件、纺织服装自动化成套设备及零配件、电子计算机软硬件及外部设备的技术开发、制造、销售、技术服务等。我公司的主要产品为军品，其具有严格按照订单生产的特殊性，由于行业技术和安全要求，公司部分军品的市场参与者是中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集团”）的系统内单位，由于同受兵器集团控制，相应交易对方属于关联企业，公司与关联企业之间在采购、销售、提供劳务、接受劳务等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易。2009 年度，经股东大会批准，本公司将与电脑刺绣机经营有关的业务租赁给控股股东北方导航科技集团有限公司经营，由此产生了向其销售电脑刺绣机及零配件的相关业务。
关联交易对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。通过本次交易，公司获得完成军品订单所必需的原材料、配件、技术等，向系统内单位销售商品、提供劳务，向控股股东销售电脑刺绣机等增强了公司的盈利能力。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 18000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 中国兵器工业集团公司 |
| 定价依据 | 1、持续性关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。2、公司与实际控制人兵器集团系统内单位之间各类持续性关联交易主要以军品为主，国家对军品价格实行统一管理、国家定价。公司军品的定价方式是“按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定并严格执行”，交易双方对定价原则没有决定权。公司需根据《军品价格管理办法》制定与调整军品价格。3 |
| 交易简介 | 关联交易概述
中兵光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务为精密光机电一体化产品、遥感信息系统技术产品、智能控制技术产品、新光源电子元器件、纺织服装自动化成套设备及零配件、电子计算机软硬件及外部设备的技术开发、制造、销售、技术服务等。我公司的主要产品为军品，其具有严格按照订单生产的特殊性，由于行业技术和安全要求，公司部分军品的市场参与者是中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集团”）的系统内单位，由于同受兵器集团控制，相应交易对方属于关联企业，公司与关联企业之间在采购、销售、提供劳务、接受劳务等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易。2009 年度，经股东大会批准，本公司将与电脑刺绣机经营有关的业务租赁给控股股东北方导航科技集团有限公司经营，由此产生了向其销售电脑刺绣机及零配件的相关业务。
关联交易对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。通过本次交易，公司获得完成军品订单所必需的原材料、配件、技术等，向系统内单位销售商品、提供劳务，向控股股东销售电脑刺绣机等增强了公司的盈利能力。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 中国兵器工业集团公司 |
| 定价依据 | 1、持续性关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。2、公司与实际控制人兵器集团系统内单位之间各类持续性关联交易主要以军品为主，国家对军品价格实行统一管理、国家定价。公司军品的定价方式是“按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定并严格执行”，交易双方对定价原则没有决定权。公司需根据《军品价格管理办法》制定与调整军品价格。3 |
| 交易简介 | 关联交易概述
中兵光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务为精密光机电一体化产品、遥感信息系统技术产品、智能控制技术产品、新光源电子元器件、纺织服装自动化成套设备及零配件、电子计算机软硬件及外部设备的技术开发、制造、销售、技术服务等。我公司的主要产品为军品，其具有严格按照订单生产的特殊性，由于行业技术和安全要求，公司部分军品的市场参与者是中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集团”）的系统内单位，由于同受兵器集团控制，相应交易对方属于关联企业，公司与关联企业之间在采购、销售、提供劳务、接受劳务等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易。2009 年度，经股东大会批准，本公司将与电脑刺绣机经营有关的业务租赁给控股股东北方导航科技集团有限公司经营，由此产生了向其销售电脑刺绣机及零配件的相关业务。
关联交易对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。通过本次交易，公司获得完成军品订单所必需的原材料、配件、技术等，向系统内单位销售商品、提供劳务，向控股股东销售电脑刺绣机等增强了公司的盈利能力。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-07 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 兵器财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 贷款利率以银行一年期基准利率下浮10%。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
本公司将于董事会审议通过后与兵器财务有限责任公司（以下简称：兵器财务）签署相关贷款协议，申请一年期流动资金贷款人民币伍仟万元整。
兵器财务有限责任公司为中国兵器工业集团公司控制的企业，中国兵器工业集团公司为本公司的实际控制人，本次事项构成关联交易。
关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响
本次向兵器财务有限责任公司申请贷款主要是为满足日常生产经营的资金需求，贷款利率低于基准利率，价格公允，未损害公司及中小股东的权益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-01-18 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 兵器财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 贷款利率以银行一年期基准利率6.56%下浮约10%为5.90%。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
本公司将于董事会审议通过后与兵器财务有限责任公司（以下简称：兵器财务）签署相关贷款协议，申请一年期流动资金贷款人民币壹亿元整。
兵器财务有限责任公司为中国兵器工业集团公司控制的企业，中国兵器工业集团公司为本公司的实际控制人，本次事项构成关联交易。
关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响
本次向兵器财务有限责任公司申请贷款主要是为满足日常生产经营的资金需求，贷款利率低于基准利率，价格公允，未损害公司及中小股东的权益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 100000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-02-09 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 兵器财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 人民银行规定的存贷款基准利率下浮10% |
| 交易简介 | 中兵光电拟于2010年3月向兵器财务公司申请流动资金贷款人民币10000万元，贷款期限为一年，贷款年利率为4.779%。
兵器财务公司和本公司属于同一实际控制人中国兵器工业集团公司控制，是
关联企业。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 10000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-01-30 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 中国兵器工业集团公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 2010年预计日常关联交易 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 110500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-01-30 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 中国兵器工业集团公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 2010年预计日常关联交易 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 24000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-01-30 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 中国兵器工业集团公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 2010年预计日常关联交易 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 19000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-01-30 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 中国兵器工业集团公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 2010年预计日常关联交易 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 10000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-05-27 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 北京华北光学仪器有限公司 |
| 定价依据 | 公司拟对出租经营资产进行专项审计。双方在审计基础上协商定价。华北光学支付租赁费人民币800万元/年，合计4000万元。 |
| 交易简介 | 2008年度公司通过实施重大资产重组，实现公司主营业务向军品产业的成功转型，公司业绩获得大幅提升，但公司电脑刺绣机业务由于受国际金融危机和公司历史原因的影响，仍面临着很大的困难，影响了公司的健康发展和价值体现。
为此，根据公司该业务相关经营资产的状况，按照公司做强主业的发展战略，拟将公司中所有电脑刺绣机经营资产租赁给北京华北光学仪器有限公司经营，同时，将公司持有的武汉佳美和天鸟一和的股份也全部托管给华北光学，以使公司能集中精力做强做大军品主业，进而使公司的整体盈利能力进一步提升。华北光学以支付租赁费的方式租赁中兵光电涉及电脑刺绣机经营业务的固定资产和知识产权资产（含分公司，但不包括子公司），并对本公司涉及电脑刺绣机业务的存货、债权债务、员工安置等事宜进行处理。
华北光学是本公司的控股股东，本公司与华北光学双方互为关联方，华北
光学租赁经营公司刺绣机业务的行为属于关联交易。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 4000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-05-27 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 北京华北光学仪器有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 2008年度公司通过实施重大资产重组，实现公司主营业务向军品产业的成功转型，公司业绩获得大幅提升，但公司电脑刺绣机业务由于受国际金融危机和公司历史原因的影响，仍面临着很大的困难，影响了公司的健康发展和价值体现。
为此，根据公司该业务相关经营资产的状况，按照公司做强主业的发展战略，拟将公司中所有电脑刺绣机经营资产租赁给北京华北光学仪器有限公司经营，同时，将公司持有的武汉佳美和天鸟一和的股份也全部托管给华北光学，以使公司能集中精力做强做大军品主业，进而使公司的整体盈利能力进一步提升。华北光学以支付租赁费的方式租赁中兵光电涉及电脑刺绣机经营业务的固定资产和知识产权资产（含分公司，但不包括子公司），并对本公司涉及电脑刺绣机业务的存货、债权债务、员工安置等事宜进行处理。
华北光学是本公司的控股股东，本公司与华北光学双方互为关联方，华北
光学租赁经营公司刺绣机业务的行为属于关联交易。 |
| 交易类别 | 管理方面的合同 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 兵器财务有限责任公司 |
| 定价依据 | (1)存款服务：
提供存款服务时，存款利率按照不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率标准执行。
（2）贷款业务：
在本协议有效期内，在收到本公司及附属公司申请后，兵器财务公司根据自身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款协议(其中列明贷款的条件及条款)向本公司及附属公司提供贷款。在另行订立贷款协议时应符合上市规则的规定。兵器财务公司收取的贷款利率应符合中国人民银行的贷款利率政策。
(3)票据业务：
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| 交易简介 | 中兵光电科技股份有限公司（以下简称中兵光电或本公司）拟与兵器财务有限责任公司（以下简称兵器财务公司）签订金融服务协议。
兵器财务公司和本公司属于同一实际控制人中国兵器工业集团公司(以下简称“兵器集团”)控制，是关联企业。
2008年度股东大会，公司通过了《日常关联交易议案》，其中包括了与兵器财务公司的2009年度的日常关联交易。审议通过了在兵器财务公司的存款不超过人民币1亿元及兵器集团系统内的结算业务（相应结算服务的费用免除）。本
次签订的金融服务协议在原有商定的基础上，增加了服务内容，提供了更完善的金融服务。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-01-15 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 中国兵器工业集团公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 2009年预计日常关联交易 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 61000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-01-15 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 中国兵器工业集团公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 2009年实际日常关联交易 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 9660.8万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-01-15 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 中国兵器工业集团公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 2009年实际日常关联交易 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3296.1万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-01-15 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 中国兵器工业集团公司 |
| 定价依据 | 市场价格 |
| 交易简介 | 2009年预计日常关联交易 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 10000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-07-26 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 西安现代控制技术研究所 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1759万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-07-26 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 北京华北光学仪器有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 244万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-07-26 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 西南技术物理研究所 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 33.6万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-07-26 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 中国万宝工程公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 7.8万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-07-26 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 西安应用光学研究所 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 32万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-07-26 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 中国北方工业公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 20万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-07-26 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 西安现代控制技术研究所 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1222.83万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2008-07-26 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 北京华北光学仪器有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 518万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-07-26 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 中国万宝工程公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 520万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-07-26 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 昆明物理研究所 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 17.16万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-07-26 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 北京施意无人数字感知技术有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 80.2万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-07-26 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 温州先达贸易有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 代理 |
| 交易金额 | 259.1万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2008-07-26 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 温州先达贸易有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 代理 |
| 交易金额 | 600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-01-29 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 中国北方工业公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司委托北方公司代理我公司进口场景观测平台系统。我公司所支付的代理费用为采购合同成交价的1.5%（约人民币100万元左右）。合同成交价的人民币价款以执行合同时的国家外汇牌价所折成的人民币为准。
关联交易的主要内容和定价政策
1、签约方：
北京北方天鸟智能科技股份有限公司
中国北方工业公司
2、签约日期：公司董事会通过之日
3、代理内容：代理进口南非ATE公司的场景观测平台系统
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
该项关联交易是为公司进口场景观测平台系统而发生，符合公司的未来发展规划，更好地达到维护公司和全体股东利益的目的。 |
| 交易类别 | 代理 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2007-08-28 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 温州先达科技有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
（一）温州先达作为本公司的代理商，执行公司统一的价格政策，所有交
易均与公司签订合同，并严格按照合同履约，按月结清货款，提升了公司的效
益。
（二）本公司与关联方温州先达签订了产品代理销售合同，确定了定价原
则，即执行公司统一的价格政策。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2007-08-28 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 温州先达科技有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 定价政策和定价依据
（一）温州先达作为本公司的代理商，执行公司统一的价格政策，所有交
易均与公司签订合同，并严格按照合同履约，按月结清货款，提升了公司的效
益。
（二）本公司与关联方温州先达签订了产品代理销售合同，确定了定价原
则，即执行公司统一的价格政策。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1160万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2007-04-03 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 西安现代控制技术研究所 |
| 定价依据 | 按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害公司的利益。即执行国家标准。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 1360万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2007-04-03 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 北京华北光学仪器有限公司 |
| 定价依据 | 按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害公司的利益。即执行国家标准。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 228万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2007-04-03 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 山西北方惠丰机电有限公司 |
| 定价依据 | 按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害公司的利益。即执行国家标准。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 400万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2007-04-03 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 西南技术物理研究所 |
| 定价依据 | 按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害公司的利益。即执行国家标准。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 108万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2007-04-03 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 中国万宝工程公司 |
| 定价依据 | 按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害公司的利益。即执行国家标准。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 722万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2007-04-03 |
|---|
| 甲公司 | 北方导航 |
| 乙公司 | 昆明物理研究所 |
| 定价依据 | 按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害公司的利益。即执行国家标准。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 204万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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