| 关联交易 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 中国医药工业研究总院、国药集团财务有限公司 |
| 定价依据 | 定价公允、合理，遵循公平、公正、公开的原则。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
鉴于上海现代制药股份有限公司下属控股子公司武汉中联正在进行“中医药产业园”项目建设，现有资金不足以满足项目建设的资金需求，现本公司间接控股股东中国医药工业研究总院拟通过国药集团财务有限公司向武汉中联提供金额五千万元人民币的委托贷款，贷款期限为不超过3年，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行，同时提请董事会授权子公司经营层开展委托贷款相关工作。
本次交易贷款方医工总院为公司间接控股股东，贷款委托方国药财务为受同一间接控股股东中国医药集团总公司控制的兄弟公司，相关委托贷款事项构成关联交易。
二、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易中涉及的委托贷款由间接控股股东提供，主要用于控股子公司的正常的经营发展需求，贷款利率参照银行同期贷款基准利率确定，定价公允、合理。
相关关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，对本公司的独立性没有影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 上海医药工业研究院、上海现代哈森(商丘)药业有限公司 |
| 定价依据 | 银行同期贷款基准利率。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2013年8月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股股东向公司控股子公司提供委托贷款合同到期继续延展》的议案，将上海医药工业研究院（以下简称“上海医工院”）为现代哈森提供的委托贷款延展1年，延展期间贷款利率为6%。
现相关委托贷款合同陆续到期，为保证现代哈森经营业务的顺利发展，上海医工院拟继续向现代哈森提供总额3,000万元的委托贷款，贷款期限为3年。
本次控股股东上海医工院向现代哈森提供委托贷款的事项构成关联交易。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易中涉及的委托贷款主要用于控股子公司的经营需求，贷款利率参照银行同期贷款基准利率确定，定价公允、合理。相关关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，对本公司的独立性没有影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-08-20 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 中国医药工业研究总院、国药集团财务有限公司、国药集团川抗制药有限公司 |
| 定价依据 | 银行同期贷款基准利率。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
鉴于上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”、“本公司”）下属控股子公司国药川抗经营发展势头良好，为进一步扩大生产经营规模及清偿原有债务，公司间接控股股东中国医药工业研究总院（以下简称“医工总院”）拟通过国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务”）向国药川抗提供金额为两千三百五十万元人民币的委托贷款，贷款期限为3年，贷款利率按银行同期贷款基准利率执行，同时提请董事会授权子公司经营层开展委托贷款相关工作。四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易中涉及的委托贷款由间接控股股东提供，主要用于控股子公司的正常生产经营需求，贷款利率参照银行同期贷款基准利率确定，定价公允、合理。
相关关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，对本公司的独立性没有影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 2350万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-05-13 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 上海浦东科技投资有限公司、中国医药集团总公司、中国医药工业研究总院 |
| 定价依据 | 本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%，即14.62元/股。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
上海现代制药股份公司（以下简称“公司”或“现代制药”）拟向上海浦东科技投资有限公司、财通基金管理有限公司、中国医药集团总公司及中国医药工业研究总院非公开发行 A 股股票，募集资金总额为人民币 15.1 亿元，并分别与其签订了附条件生效的《股份认购合同》。 由于本次发行对象之一上海浦东科技投资有限公司董事长朱旭东先生为本公司的独立董事，发行对象中国医药集团总公司和中国医药工业研究总院为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次非公开发行 A 股股票事项构成关联交易。
二、关联交易对上市公司的影响
公司非公开发行 A 股股票的募集资金主要用于偿还公司债务及补充流动资金，有利于降低公司资产负债率，缓解公司资金压力并优化公司资本结构，促进公司的快速发展。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-08-29 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 上海医药工业研究院 |
| 定价依据 | 参照银行同期贷款基准利率确定 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2011年4月27日，公司召开四届十一次董事会，审议通过了《关于接受控
股股东向公司下属子公司委托贷款》的议案，由控股股东上海医工院向现代制药控股子公司上海现代哈森（商丘）药业有限公司提供委托贷款3,000万元，贷款期限两年，贷款利率按银行同期利率确定。现相关委托贷款合同陆续到期，为保证现代哈森经营业务的顺利发展，拟将3,000万元委托贷款合同继续延展，延展期间贷款利率为6%，延展期限为1年，相关延展合同自董事会审议通过相关议案后生效。
本次委托贷款的提供方为现代制药控股股东，委托贷款的受让方为现代制药
控股子公司，本次交易构成关联交易。
二、交易的主要内容
1、委托人： 上海医药工业研究院
2、借款方：上海现代哈森（商丘）药业有限公司
3、贷款方式及期限：上海医工院委托上海银行向现代哈森提供贷款，2011
年分别签订2份委托贷款合同，合计金额为3,000万元。
合同编号：212110076；贷款金额：2,000万元，贷款期限：2011年8月8
日至2013年8月8日，延展至2014年8月8日；
合同编号：212110107；贷款金额：1,000万元，贷款期限：2011年11月16
日至2013年11月16日，延展至2014年11月16日。
4、延展期间委托贷款利率：6%。
5、特别说明
上述委托贷款合同的延展条款自公司五届四次董事会审议通过相关议案后
生效。
三、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易中涉及的委托贷款主要用于控股子公司的发展需求，贷款利
率参照银行同期贷款基准利率确定，定价公允、合理。相关关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，对本公司的独立性没有影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 国家药物制剂工程研究中心 |
| 定价依据 | 是由双方协商或以政府定价政策为依据，以市场化原则确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 52.5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 上海益鑫商务有限公司 |
| 定价依据 | 是由双方协商或以政府定价政策为依据，以市场化原则确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 97.9305万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 国药集团化学试剂有限公司 |
| 定价依据 | 是由双方协商或以政府定价政策为依据，以市场化原则确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 772036元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 中国科学器材公司 |
| 定价依据 | 是由双方协商或以政府定价政策为依据，以市场化原则确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 7220680元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 中国医药集团武汉医药设计院 |
| 定价依据 | 是由双方协商或以政府定价政策为依据，以市场化原则确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3397680元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 国药集团国瑞药业有限公司 |
| 定价依据 | 是由双方协商或以政府定价政策为依据，以市场化原则确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1223020元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 国药集团新疆新特克拉玛依药业有限公司 |
| 定价依据 | 是由双方协商或以政府定价政策为依据，以市场化原则确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5192.31元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 国药集团新疆新特药业有限公司 |
| 定价依据 | 是由双方协商或以政府定价政策为依据，以市场化原则确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 676921元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 深圳一致药业股份有限公司 |
| 定价依据 | 是由双方协商或以政府定价政策为依据，以市场化原则确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 157436元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 国药控股股份有限公司及其附属公司 |
| 定价依据 | 是由双方协商或以政府定价政策为依据，以市场化原则确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 77729200元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 国药乐仁堂医药有限公司药品分公司 |
| 定价依据 | 是由双方协商或以政府定价政策为依据，以市场化原则确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 581634元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 江苏大德生药房连锁有限公司 |
| 定价依据 | 是由双方协商或以政府定价政策为依据，以市场化原则确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 170657元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 上海现代药物制剂工程研究中心有限公司 |
| 定价依据 | 是由双方协商或以政府定价政策为依据，以市场化原则确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 196.59元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 上海医药工业研究院 |
| 定价依据 | 是由双方协商或以政府定价政策为依据，以市场化原则确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 165347元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 深圳致君制药有限公司 |
| 定价依据 | 是由双方协商或以政府定价政策为依据，以市场化原则确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 41880.3元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 中国国际医药卫生公司 |
| 定价依据 | 是由双方协商或以政府定价政策为依据，以市场化原则确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 11351000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 中国药材集团承德药材有限责任公司 |
| 定价依据 | 是由双方协商或以政府定价政策为依据，以市场化原则确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5517.96元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 中国医药工业研究总院 |
| 定价依据 | 是由双方协商或以政府定价政策为依据，以市场化原则确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 360971元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 上海医药工业研究院 |
| 定价依据 | 是由双方协商或以政府定价政策为依据，以市场化原则确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 国家药物制剂工程研究中心 |
| 定价依据 | 是由双方协商或以政府定价政策为依据，以市场化原则确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 上海益鑫商务有限公司 |
| 定价依据 | 是由双方协商或以政府定价政策为依据，以市场化原则确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 110.2万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 中国医药集团总公司及其下属子公司 |
| 定价依据 | 是由双方协商或以政府定价政策为依据，以市场化原则确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 15000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 中国医药集团总公司及其下属子公司 |
| 定价依据 | 是由双方协商或以政府定价政策为依据，以市场化原则确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 中国医药工业研究总院 |
| 定价依据 | 协议价格 |
| 交易简介 | 一、交易概述
根据公司“十二五”战略发展规划，在十二五期间公司将进一步扩大产业规模，成为以化学原料药、化学制剂及中药三大板块支撑的研发驱动型高科技医药企业。为进一步完善公司的产品类型，提升公司整体竞争力，公司拟收购间接控股股东中国医药工业研究总院持有的下属子公司国药集团川抗制药有限公司72%股权，交易标的挂牌价格预计为 1,730.9016 万元（根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《上海现代制药股份有限公司拟收购国药集团川抗制药有限公司股权项目资产评估报告书》（沃克森评报字【2013】第 0060 号）的评估值 2,404.03 万元计算得出），交易价格以最后成交价格为准，同时提请董事会授权公司经营层开展收购相关工作，包括但不限于在产权交易所摘牌、收购协议的签订等。本次股权收购的交易方中国医药工业研究总院为公司间接控股股东，构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上海现代制药股份有限公司于 2013 年 3 月 28 日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟收购国药集团川抗制药有限公司 72%股权暨关联交易》的议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案属关联交易，三名关联方董事回避表决，独立董事就关联交易事项事前认可并发表独立意见，该议案尚需提交现代制药 2012 年度股东大会审议。
关联交易的主要内容和定价原则
现代制药拟收购医工总院所持有的川抗制药 72%股权，交易标的挂牌价格预计为 1730.9016 万元，交易价格以最后成交价格为准。同时提请董事会授权经营层开展收购相关工作，包括但不限于在产权交易所摘牌、收购协议的签订等。
关联交易的目的和对上市公司的影响
川抗制药专注于免疫类产品的研究与生产，其免疫抑制剂及免疫增强剂产品具有特色突出、市场集中度高、竞争者少等特点。其原料产品以生物发酵产品为主，合成产品为辅，具有小而精、附加值高的特点。收购川抗制药的股权有利于增强现代制药的工业生产能力，丰富并完善公司产品类型，扩大现代制药的资产规模，增强公司在行业领域内的竞争力，符合公司的长期发展战略，符合公司及全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 1730.9万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 中国医药工业研究总院 |
| 定价依据 | 协议价格 |
| 交易简介 | 交易概述
根据公司“十二五”战略发展规划，在十二五期间公司将进一步扩大产业规模，成为以化学原料药、化学制剂及中药三大板块支撑的研发驱动型高科技医药企业。为增强公司的生产能力，增加产品的品种类型，公司拟收购间接控股股东中国医药工业研究总院持有的下属子公司武汉中联药业集团股份有限公司86.86%股权，交易标的挂牌价格预计为 10,104.8928 万元（根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《上海现代制药股份有限公司拟收购武汉中联药业集团股份有限公司股权项目资产评估报告书》（沃克森评报字【2013】第 0061号）的评估值 11,633.54 万元计算得出），交易价格以最后成交价格为准，同时提请董事会授权公司经营层开展收购相关工作，包括但不限于在产权交易所摘牌、收购协议的签订等。本次股权收购的交易方中国医药工业研究总院为公司间接控股股东，构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上海现代制药股份有限公司于 2013 年 3 月 28 日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟收购武汉中联药业集团股份有限公司 86.86%股权暨关联交易的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案属关联交易，三名关联方董事回避表决，独立董事就关联交易事项事前认可并发表独立意见，该议案尚需提交现代制药 2012 年度股东大会审议。
关联交易的主要内容和定价原则
现代制药拟收购医工总院所持有的武汉中联 86.86%股权，交易标的挂牌价
格预计为 10,104.8928 万元，交易价格以最后成交价格为准。经公司五届二次董事会审议通过，授权经营层开展收购相关工作，包括但不限于在产权交易所摘牌、收购协议的签订等。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
武汉中联在中药制药领域有较为成熟的技术基础，在华中地区具有较高的品牌知名度，其主要产品鼻炎片、强力感冒片、脉君安片等，是呼吸系统、心血管、皮肤科等常见病、多发病的用药，市场容量较大，由于其为独家中药保护品种，产品毛利较高，具备一定的盈利上升空间。收购武汉中联有利于增强公司中药板块的生产能力，增加产品的品种类型，扩大现代制药的资产规模，增强公司在中药领域内的竞争力，符合公司的长期发展战略。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 10104.9万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 上海医药工业研究院 |
| 定价依据 | 是由双方协商或以政府定价政策为依据，以市场化原则确定 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 257.06万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-12-20 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 上海医药工业研究院 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概况
与上海医药工业研究院签订的技术开发合同：
1、化合物 SIPI-208 的开发研究
化合物 SIPI-208 主要用于糖尿病的治疗和作为功能性食品添加剂。该项目为公司与上海医工院共同开发，现代制药将享有该项目相关专利的 50%权益，成为相关中国专利的共同申请人，并拥有中国独占使用权。该技术开发合同金额为人民币 200 万元。
2、氯雷他定的化学合成工艺研究
氯雷他定为长效三环类抗组胺药物，可竞争性抑制组胺 H1 受体，且无明显中枢抑制作用，临床上用于过敏性鼻炎、慢性特发性荨麻疹、过敏性哮喘及皮肤瘙痒等，是全球市场最畅销的抗过敏药品之一。我国虽有很多企业参与氯雷他定仿制药的生产，但该市场仍由国外企业和合资企业牢牢把控。该技术开发合同的创新点在于缩短反应步骤，提高收率，易于工业化。该技术开发合同金额为人民币 100 万元。
关联交易对上市公司的影响
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的
利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的独立性没有影响。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-12-20 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 上海现代药物制剂工程研究中心有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概况
与上海现代药物制剂工程研究中心签订的技术转让合同：
1、盐酸多奈哌齐透皮凝胶技术
盐酸多奈哌齐在临床上主要用于治疗轻度、中度阿尔茨海默病（AD），为第二代特异性可逆性中枢乙酰胆碱酯酶抑制剂。该产品通过抑制胆碱脂酶活性，达到提高乙酰胆碱的含量、改善 AD 患者认知功能的作用。目前国内销售以片剂和胶囊剂等口服制剂为主，该项合同将其制成透皮凝胶剂，极大提高了老年患者的顺应性和依从性，便于使用，同时透皮凝胶可保持稳定的血药浓度，具有更好的生物效能。该合同金额为人民币 400 万元。
2、盐酸奥昔布宁透皮凝胶技术
盐酸奥昔布宁具有抗胆碱、抗平滑肌痉挛、局部麻醉和镇痛等作用，临床用
于治疗尿急、尿频、尿失禁等症状。目前国内申报的盐酸奥昔布宁以片剂、胶囊剂等口服制剂为主，该合同将盐酸奥昔布宁制成新型透皮凝胶剂，具有长效缓释作用，同时可避免由于口服所引起的口干、便秘等不良反应，具有高效、安全、无刺激、无过敏等优点。该合同金额为人民币 300 万元。
关联交易对上市公司的影响
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的
利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的独立性没有影响。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 700万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-08-23 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 上海医药工业研究院 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述 |
| 交易类别 | 研究与开发项目的转移 |
| 交易金额 | 285万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-08-23 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 上海医药工业研究院 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
现代制药第四届董事会第十九次会议于2012年8月21日在上海市北京西路1320号1号楼一楼东侧会议室召开，目前董事会共有9名董事，实到董事7名，董事冯鸣先生和刘存周先生因工作原因不能参加本次会议，分别委托董事魏宝康先生和陈文浩先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于公司拟与上海医药工业研究院签订技术
开发合同》的议案，同意6票，反对0票，弃权0票；本议案属关联交易，项目转让方上海医药工业研究院为公司控股股东，3 名关联方董事对本议案表决进行
了回避。为增强现代制药新产品储备，形成系列产品梯队，保持公司在相关重点发展领域内的竞争优势，公司与上海医工院签订技术开发合同3项。
关联交易对上市公司的影响
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经
营成果，对本公司的独立性没有影响。 |
| 交易类别 | 研究与开发项目的转移 |
| 交易金额 | 285万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-06-01 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 国药集团财务有限公司 |
| 定价依据 | （a）国药财务吸收公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定
的利率下限；除符合前述外，国药财务吸收公司存款的利率，应不低于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所确定的利率。（b）国药财务向公司发放贷款（含贴现、融资租赁等其他信贷业务，本条中下同）的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限；除符合前述外，国药财务向公司发放贷款的利率，应不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为了节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司拟与国药集团财务有限公司签订《金融服务协议》，根据协议内容，国药财务将
为公司提供存款、贷款、担保、结算、保险代理等多种金融服务。由于国药财务为公司间接控股股东中国医药集团总公司控制的企业，因此本次事项构成关联交易。
关联交易对上市公司的影响
公司与国药财务签订《金融服务协议》能够拓宽公司融资渠道，提供公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资成本，有利于公司长远发展，交易过程遵
循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-09 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 中国医药集团总公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
现代制药四届十六次董事会于2012年3月7日在上海市北京西路1320号1号楼一楼东侧会议室召开，目前董事会共有9名董事，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于公司拟与国药集团签订新产品开发资助合同》的议案，同意6票，反对0票，弃权0票；本议案属关联交易，资助方国药集团为公司间接控股股东，项目监管方医工总院为受同一间接控股股东控制的关联方，3名关联方董事对本议案表决进行了回避。根据公司生产发展需要，为促进公司现有重点在产产品和储备产品的进一步产业化升级，公司间接控股股东国药集团计划与公司签订新产品开发基金项目资助合同，并由医工总院作为项目的监督管理方，协调各方工作。
关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易有利于促进公司现有重点在产产品和储备产品的进一步产业化升级，有利于增强公司产品的市场竞争力，均遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，对本公司的独立性没有影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 390万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-09 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 中国医药工业研究总院 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
现代制药四届十六次董事会于2012年3月7日在上海市北京西路1320号1号楼一楼东侧会议室召开，目前董事会共有9名董事，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于公司拟与国药集团签订新产品开发资助合同》的议案，同意6票，反对0票，弃权0票；本议案属关联交易，资助方国药集团为公司间接控股股东，项目监管方医工总院为受同一间接控股股东控制的关联方，3名关联方董事对本议案表决进行了回避。根据公司生产发展需要，为促进公司现有重点在产产品和储备产品的进一步产业化升级，公司间接控股股东国药集团计划与公司签订新产品开发基金项目资助合同，并由医工总院作为项目的监督管理方，协调各方工作。
关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易有利于促进公司现有重点在产产品和储备产品的进一步产业化升级，有利于增强公司产品的市场竞争力，均遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，对本公司的独立性没有影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-07-03 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 上海医药工业研究院 |
| 定价依据 | 转让价格由双方协商确定 |
| 交易简介 | 上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”）与控股股东上海医药工业研究院（以下简称“医工院”）及下属控股子公司上海现代药物制剂工程研究中心有限公司（以下简称“制剂中心”）之间进行的技术转让和技术开发项目。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 400万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-07-03 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 上海现代药物制剂工程研究中心有限公司 |
| 定价依据 | 转让价格由双方协商确定 |
| 交易简介 | 上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”）与控股股东上海医药工业研究院（以下简称“医工院”）及下属控股子公司上海现代药物制剂工程研究中心有限公司（以下简称“制剂中心”）之间进行的技术转让和技术开发项目。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 1470万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-02-27 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 上海医药工业研究院 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”）及其子公司与控股股东上海医药工业研究院（以下简称“医工院”）及下属企业销售商品、提供劳务及技术转让等交易。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-02-27 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 上海医药工业研究院 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”）及其子公司与控股股东上海医药工业研究院（以下简称“医工院”）及下属企业销售商品、提供劳务及技术转让等交易。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 62万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-02 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 上海医药工业研究院 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 2009年现代制药完成了上海医工院医药股份有限公司（以下简称“医工股份”）100％股权的收购，医工股份成为了现代制药的全资子公司。由于收购前医工股份已与医工院展开一系列合作，因此根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，医工股份及其子公司与现代制药控股股东医工院之间的交易也将视同于现代制药同控股股东的关联交易进行披露。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 290万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-02 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 上海医药工业研究院 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 2009年现代制药完成了上海医工院医药股份有限公司（以下简称“医工股份”）100％股权的收购，医工股份成为了现代制药的全资子公司。由于收购前医工股份已与医工院展开一系列合作，因此根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，医工股份及其子公司与现代制药控股股东医工院之间的交易也将视同于现代制药同控股股东的关联交易进行披露。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 62万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-02 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 上海医药工业研究院 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 2009年现代制药完成了上海医工院医药股份有限公司（以下简称“医工股份”）100％股权的收购，医工股份成为了现代制药的全资子公司。由于收购前医工股份已与医工院展开一系列合作，因此根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，医工股份及其子公司与现代制药控股股东医工院之间的交易也将视同于现代制药同控股股东的关联交易进行披露。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 60万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-04-02 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 上海医工院医药股份有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 2009年现代制药完成了上海医工院医药股份有限公司（以下简称“医工股份”）100％股权的收购，医工股份成为了现代制药的全资子公司。由于收购前医工股份已与医工院展开一系列合作，因此根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，医工股份及其子公司与现代制药控股股东医工院之间的交易也将视同于现代制药同控股股东的关联交易进行披露。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 60万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-07-15 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 上海医工院医药股份有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 2007年度日常关联交易情况和2008年度关联交易预计
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在本公司2007年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，现对公司2007年度日常关联交易的情况和预计2008年度可能发生的关联交易情况报告如下：
单位：元 币种：人民币
2008 年度预
2007 年度情况
按产品或劳务进一 计情况
交易类别 关联人
步划分 实际发生总 占同类交
预计总金额
金额 易的比例
销售商 上海医工院医药股份有限
销售货物 5,778,816.28 0.93 10,000,000
品、提供 公司
劳务 房屋租赁收入 上海医药工业研究院 4,724,640.00 — 无
合计 10,503,456.28 10,000,000
关联交易对上市公司的影响
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，对本公司的独立性没有影响。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 10000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-07-15 |
|---|
| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 上海医药工业研究院 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 2007年度日常关联交易情况和2008年度关联交易预计
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在本公司2007年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，现对公司2007年度日常关联交易的情况和预计2008年度可能发生的关联交易情况报告如下：
单位：元 币种：人民币
2008 年度预
2007 年度情况
按产品或劳务进一 计情况
交易类别 关联人
步划分 实际发生总 占同类交
预计总金额
金额 易的比例
销售商 上海医工院医药股份有限
销售货物 5,778,816.28 0.93 10,000,000
品、提供 公司
劳务 房屋租赁收入 上海医药工业研究院 4,724,640.00 — 无
合计 10,503,456.28 10,000,000
关联交易对上市公司的影响
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，对本公司的独立性没有影响。
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| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2005-08-05 |
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| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 上海现代药物制剂工程研究中心有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
上海现代制药股份有限公司受让上海现代药物制剂工程中心有限公司之技术项目“头孢克洛缓释胶囊”。
关联交易标的基本情况
“头孢克洛缓释胶囊”是上海现代药物制剂工程研究中心有限公司研制开发的技术项目,头孢克洛是国家甲类目录药物,国家四类新药,是目前临床上应用最广的第二代头孢类抗生素之一,目前该项目已取得新药证书和生产批件。
关联交易的主要内容和定价政策
此次转让为一次性受让新药证书副本、生产批件及相关技术和资料,按公允定价,转让费用为330万元,一次付清。并且由上海现代药物制剂工程研究中心有限公司指导中试放大实验,及承担公司技术人员生产、检验的培训。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司根据中长期发展的需要,受让此项目。头孢克洛缓释胶囊可在公司原有的“申嘉”产品的生产流水线上直接生产,产生效益,改变一品一线的状况,形成系列产品利于市场宣传。头孢克洛缓释胶囊作为抗生素药物,易受国家政策影响。
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| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 330万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2004-10-28 |
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| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 上海医药工业研究院 |
| 定价依据 | 依据本大楼周围商务楼的市场价 |
| 交易简介 | 根据双方于2001年签订的租房合同补充条款第三款“自本合同项下约定的租赁期限的第四年起,如遇市场标准发生变化,致使本合同项下约定的租金高于或低于市场标准,甲乙双方应协商对本合同项下约定的租金进行调整”,依据本大楼周围商务楼的市场价,经原合同双方一致协商拟调整北京西路1316号大楼的房租及物业管理费共计每天每平方米为6.1元(内含水电及停车费),建筑面积为1437.36平方米,年租金为3,200,282元。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2004-10-28 |
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| 甲公司 | 国药现代 |
| 乙公司 | 上海医药工业研究院 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 阿德福韦酯及司替罗宁是上海医药工业研究院研发的分别治疗乙型病毒性肝炎及保护肝细胞的新药(均为注册分类3.1),其中阿德福韦已取得临床批件,司替罗宁为临床前研究。根据上海现代制药股份有限公司中长期发展的需要,我公司决定受让以上两个新药品种(均为原料加制剂),受让价格分别为180万元和120万元。
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| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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