| 关联交易 公告日期:2014-03-20 |
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| 甲公司 | 翰宇药业 |
| 乙公司 | 深圳市广安石油化工有限公司 |
| 定价依据 | 以关联企业在同期向市场独立第三方出售同品质燃料油的价格执行 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述：
根据2013年深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2014年与关联人发生日常关联交易如下：公司拟在2014年度向深圳市广安石油化工有限公司等关联企业购买总价款不超过人民币800万元的燃料油；拟向关联企业深圳市广安石油化工有限公司承租生产经营场所，包括深圳市南山区科技中二路37号翰宇生物医药园部分厂房、办公楼，深圳市南山区西丽镇松坪山水木路1号部分公寓等，租金总额不超过600万元。2013年公司与关联人发生的日常关联交易金额分别为253.00万元和473.49万元。2014年3月18日，公司第二届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年向关联企业购买燃料油的议案》，关联董事曾少贵先生、曾少强先生回避表决；以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年向关联企业租赁房屋的议案》，关联董事曾少贵先生、曾少强先生回避表决。本次日常关联交易事项无需提交2013年年度股东大会审议。
二、关联交易的目的及影响：
上述关联交易均系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 253万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-20 |
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| 甲公司 | 翰宇药业 |
| 乙公司 | 深圳市翰宇生物工程有限公司 |
| 定价依据 | 房屋租赁以政府部门市场指导价作为租金的定价参考：2013年12月，深圳市广安石油化工有限公司与深圳翰宇药业股份有限公司签署租赁合同，租金价格参照政府部门公布的南山区2013年房屋租赁指导租金表。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述：
根据2013年深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2014年与关联人发生日常关联交易如下：公司拟在2014年度向深圳市广安石油化工有限公司等关联企业购买总价款不超过人民币800万元的燃料油；拟向关联企业深圳市广安石油化工有限公司承租生产经营场所，包括深圳市南山区科技中二路37号翰宇生物医药园部分厂房、办公楼，深圳市南山区西丽镇松坪山水木路1号部分公寓等，租金总额不超过600万元。2013年公司与关联人发生的日常关联交易金额分别为253.00万元和473.49万元。2014年3月18日，公司第二届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年向关联企业购买燃料油的议案》，关联董事曾少贵先生、曾少强先生回避表决；以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年向关联企业租赁房屋的议案》，关联董事曾少贵先生、曾少强先生回避表决。本次日常关联交易事项无需提交2013年年度股东大会审议。
二、关联交易的目的及影响：
上述关联交易均系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 473.49万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-20 |
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| 甲公司 | 翰宇药业 |
| 乙公司 | 深圳市广安石油化工有限公司 |
| 定价依据 | 以关联企业在同期向市场独立第三方出售同品质燃料油的价格执行 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述：
根据2013年深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2014年与关联人发生日常关联交易如下：公司拟在2014年度向深圳市广安石油化工有限公司等关联企业购买总价款不超过人民币800万元的燃料油；拟向关联企业深圳市广安石油化工有限公司承租生产经营场所，包括深圳市南山区科技中二路37号翰宇生物医药园部分厂房、办公楼，深圳市南山区西丽镇松坪山水木路1号部分公寓等，租金总额不超过600万元。2013年公司与关联人发生的日常关联交易金额分别为253.00万元和473.49万元。2014年3月18日，公司第二届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年向关联企业购买燃料油的议案》，关联董事曾少贵先生、曾少强先生回避表决；以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年向关联企业租赁房屋的议案》，关联董事曾少贵先生、曾少强先生回避表决。本次日常关联交易事项无需提交2013年年度股东大会审议。
二、关联交易的目的及影响：
上述关联交易均系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-03-20 |
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| 甲公司 | 翰宇药业 |
| 乙公司 | 深圳市广安石油化工有限公司 |
| 定价依据 | 房屋租赁以政府部门市场指导价作为租金的定价参考：2013年12月，深圳市广安石油化工有限公司与深圳翰宇药业股份有限公司签署租赁合同，租金价格参照政府部门公布的南山区2013年房屋租赁指导租金表。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述：
根据2013年深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2014年与关联人发生日常关联交易如下：公司拟在2014年度向深圳市广安石油化工有限公司等关联企业购买总价款不超过人民币800万元的燃料油；拟向关联企业深圳市广安石油化工有限公司承租生产经营场所，包括深圳市南山区科技中二路37号翰宇生物医药园部分厂房、办公楼，深圳市南山区西丽镇松坪山水木路1号部分公寓等，租金总额不超过600万元。2013年公司与关联人发生的日常关联交易金额分别为253.00万元和473.49万元。2014年3月18日，公司第二届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年向关联企业购买燃料油的议案》，关联董事曾少贵先生、曾少强先生回避表决；以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年向关联企业租赁房屋的议案》，关联董事曾少贵先生、曾少强先生回避表决。本次日常关联交易事项无需提交2013年年度股东大会审议。
二、关联交易的目的及影响：
上述关联交易均系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-15 |
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| 甲公司 | 翰宇药业 |
| 乙公司 | 深圳市广安石油化工有限公司 |
| 定价依据 | 照市场公允价格定价 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-15 |
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| 甲公司 | 翰宇药业 |
| 乙公司 | 深圳市翰宇生物工程有限公司 |
| 定价依据 | 以政府部门市场指导价作为租金的定价参考 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-15 |
|---|
| 甲公司 | 翰宇药业 |
| 乙公司 | 深圳市广安石油化工有限公司 |
| 定价依据 | 照市场公允价格定价 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 131.43万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-15 |
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| 甲公司 | 翰宇药业 |
| 乙公司 | 深圳市翰宇生物工程有限公司 |
| 定价依据 | 以政府部门市场指导价作为租金的定价参考 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 475.52万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-04-10 |
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| 甲公司 | 翰宇药业 |
| 乙公司 | 湖南永清机械制造有限公司 |
| 定价依据 | 上述日常经营关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、2012年度，公司预计与关联方永清制造发生不超过1000万元的关联交易。2011年度公司与上述关联方实际发生的关联交易总额为117.56万元。
2、2012年4月22日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》；
3、刘正军先生作为关联董事回避了表决。
关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是与公司日常经营相关的持续性关联交易，公司向关联方采购
的设备是公司日常生产经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，且不会对公司的独立性产生影响。
根据公司相关采购管理制度，上述关联交易的价格通过公开招标或按市场价格确定，符合关联交易定价公允性原则，不存在损害公司利益及向关联人输送利益的情况。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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