| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
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| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向交通银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向深圳市高新投集团有限公司及其下属子公司融资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司向银行申请授信额度的议案
3.00 关于为非公开发行公司债券提供抵押反担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于公司《未来三年分红回报规划(2023-2025年度)》的议案
7.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8.00 关于公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项的议案
9.00 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11.00 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
12.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
12.01 发行规模
12.02 债券期限
12.03 还本付息的期限和方式
12.04 募集资金用途
12.05 决议有效期
12.06 发行对象
12.07 担保方式
12.08 偿债保障措施
13.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于注销回购股份的议案
2.00 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案
3.00 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2021年董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案
4.00 关于向深圳市高新投融资担保有限公司定向融资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举曾少贵先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举曾少强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举曾少彬先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举PINXIANG YU女士为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举唐洋明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举杨笛女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李瑶女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举钟廉先生士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举胡文言先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李庆洋先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨璐女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向深圳市高新投融资担保有限公司定向融资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任公司独立董事的议案》
2.00 《关于补选第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2021-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》(特别决议)；
2.00 《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；
3.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；
4.00 《关于公司符合非公开发行公司债券的议案》；
5.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
5.01 《发行规模》
5.02 《债券期限》
5.03 《还本付息方式》
5.04 《募集资金用途》
5.05 《决议有效期》
5.06 《发行方式》
5.07 《担保方式》
5.08 《偿债保障措施》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年年度报告>全文及摘要的议案》；
2.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》；
3.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》；
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》；
5.00 《关于公司2020年度权益分派预案的议案》
6.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》；
7.00 《关于增加武汉子公司股权质押及甘肃子公司房产抵押担保的议案》(特别决议)；
8.00 《关于终止公司2020年非公开发行股票的议案》(特别决议)；
9.00 《关于变更回购公司股份用途的议案》(特别决议)。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2021-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2021-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于超募资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2021-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款公司及子公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加成纪药业为翰宇武汉部分贷款提供担保的议案》
2.00 《关于公司向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2020-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》
9.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告》全文及摘要
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度权益分派预案》(特别决议)
6.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2020-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 《发行股票的种类及面值》
2.02 《发行方式和发行时间》
2.03 《发行对象及认购方式》
2.04 《发行股份的价格及定价原则》
2.05 《发行数量》
2.06 《限售期》
2.07 《本次非公开发行前滚存未分配利润处理》
2.08 《募集资金用途》
2.09 《股票上市地点》
2.10 《与本次发行相关决议的有效期》
3.00 《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8.00 《关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2020-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于变更部分超募资金投资项目暨部分项目结项的议案》
3.00 《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
3.01 选举曾少彬先生为公司第四届董事会董事
3.02 选举PINXIANGYU女士为公司第四届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2019-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
2.01 选举曾少彬先生为公司第四届董事会董事
2.02 选举PINXIANGYU女士为公司第四届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告》全文及摘要
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度权益分派预案》(特别决议)
6.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议）
8.00 《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
9.00 《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
10.00 《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施第一期限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票，以及修改<公司章程>、办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于董事及高级管理人员增持公司股份计划延期的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2018-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修改<公司章程>的议案》
2.00《关于回购注销部分限制性股票、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00《关于减少注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案（非独立董事）》
4.01选举曾少贵先生为公司第四届董事会董事
4.02选举曾少强先生为公司第四届董事会董事
4.03选举袁建成先生为公司第四届董事会董事
4.04选举朱文丰先生为公司第四届董事会董事
5.00《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案（独立董事）》
5.01选举曹叠云先生为公司第四届董事会独立董事
5.02选举李瑶女士为公司第四届董事会独立董事
5.03选举唐键先生为公司第四届董事会独立董事
6.00《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
6.01选举曾少彬先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2018-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公开发行公司债券提供抵押反担保的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于减少注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2018-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告》全文及摘要
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度权益分派预案》
6.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2018-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于回购公司股份的议案》
3.01 《回购股份的方式》
3.02 《回购股份的用途》
3.03 《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
3.04 《拟用于回购的资金总额以及资金来源》
3.05 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
3.06 《回购股份的期限》
3.07 《决议的有效期》
4.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》
5.00 《关于补充确认成纪药业与曾少贵先生关联交易的议案》
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2016年年度报告》全文及摘要。
（2）审议《2016年度董事会工作报告》。
（3）审议《2016年度监事会工作报告》。
（4）审议《2016年度财务决算报告》。
（5）审议《2016年度权益分派预案》（特别决议）。
（6）审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。
（7）审议《关于接受郭晋龙先生辞去公司第三届董事会独立董事职务，选举李瑶女士担任公司第三届董事会独立董事的议案》。
（8）审议《关于调整公司董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2017-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1）实施限制性股票激励计划的目的
2）限制性股票激励对象的确定依据和范围
3）限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
4）限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
5）限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
6）限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法
7）限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
8）限制性股票激励计划的授予和解除限售程序
9）限制性股票激励计划的调整方法和程序
10）限制性股票激励计划会计处理
11）公司与激励对象的权利义务
12）限制性股票激励计划的变更、终止
13）公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
（2）《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》
（4）《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
（5）《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
1）发行规模及方式
2）向公司股东配售安排
3）债券期限
4）债券利率及确定方式
5）发行对象
6）增信措施
7）募集资金的用途
8）发行债券的上市
9）偿债保障措施
10）决议的有效期
（6）《关于提请股东大会授权董事会及其转授权的人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1）实施限制性股票激励计划的目的
2）限制性股票激励对象的确定依据和范围
3）限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
4）限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
5）限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
6）限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法
7）限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
8）限制性股票激励计划的授予和解除限售程序
9）限制性股票激励计划的调整方法和程序
10）限制性股票激励计划会计处理
11）公司与激励对象的权利义务
12）限制性股票激励计划的变更、终止
13）公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
（2）《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》
（4）《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
（5）《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
1）发行规模及方式
2）向公司股东配售安排
3）债券期限
4）债券利率及确定方式
5）发行对象
6）增信措施
7）募集资金的用途
8）发行债券的上市
9）偿债保障措施
10）决议的有效期
（6）《关于提请股东大会授权董事会及其转授权的人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更公司2016年度审计机构的议案》
2《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
3《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
4《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理与本次发行中期票据及超短期融资券有关一切事宜的议案》
5《关于子公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2015年年度报告》全文及摘要。
（2）审议《2015年度董事会工作报告》。
（3）审议《2015年度监事会工作报告》。
（4）审议《2015年度财务决算报告》。
（5）审议《2015年度权益分派预案》（特别决议）。
（6）审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。
（7）审议《关于接受于秀峰先生辞去公司第三届董事会独立董事职务，选举曹叠云先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》。
（8）审议《关于延长2015年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
（9）审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》。
（10）审议《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》。
（11）审议《关于提请股东大会授权董事会办理深圳翰宇药业股份有限公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2015-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
选举第三届董事会非独立董事：
1.1 《关于选举曾少贵先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.2 《关于选举曾少强先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.3 《关于选举袁建成先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.4 《关于选举全衡先生为公司第三届董事会董事的议案》
选举第三届董事会独立董事：
1.5 《关于选举于秀峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.6 《关于选举郭晋龙先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.7 《关于选举王菊芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
议案2 《关于公司监事会换届选举曾少彬先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2015-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
（2）逐项审议《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》。
(一)《发行股票的种类及面值》
(二)《发行方式和发行时间》
(三)《发行对象》
(四)《发行股份的价格及定价原则》
(五)《发行数量》
(六)《限售期》
(七)《本次非公开发行前滚存未分配利润处理》
(八)《募集资金用途》
(九)《股票上市地点》
(十)《与本次发行相关决议的有效期》
（3）审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》。
（4）审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
（5）审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
（6）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
（7）审议《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。
（8）审议《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
（9）审议《关于提请股东大会审议同意曾少贵先生、曾少强先生及曾少彬先生免予按照有关规定向全体股东发出全面要约的议案》。
（10）审议《关于根据本次非公开发行实施结果修订公司章程的议案》。
（11）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
（12）审议《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
（13）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
（14）审议《深圳翰宇药业股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2015-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
（2）逐项审议《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》。
(一)《发行股票的种类及面值》
(二)《发行方式和发行时间》
(三)《发行对象》
(四)《发行股份的价格及定价原则》
(五)《发行数量》
(六)《限售期》
(七)《本次非公开发行前滚存未分配利润处理》
(八)《募集资金用途》
(九)《股票上市地点》
(十)《与本次发行相关决议的有效期》
（3）审议《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》。
（4）审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》。
（5）审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
（6）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
（7）审议《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。
（8）审议《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
（9）审议《关于提请股东大会审议同意曾少贵先生、曾少强先生及曾少彬先生免予按照有关规定向全体股东发出全面要约的议案》。
（10）审议《关于根据本次非公开发行实施结果修订公司章程的议案》。
（11）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
（12）审议《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
（13）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
（14）审议《深圳翰宇药业股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2015-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2014年年度报告》全文及摘要。
（2）审议《2014年度董事会工作报告》。
（3）审议《2014年度监事会工作报告》。
（4）审议《2014年度财务决算报告》。
（5）审议《2014年度权益分派预案》（特别决议）。
（6）审议《关于根据公司2014年年度利润分配及资本公积金转增股本的实施情况相应修改〈公司章程〉的议案》（特别决议）。
（7）审议《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事项的议案》。
（8）审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。
（9）审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2014-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
（2）《关于授权公司管理层办理<公司章程>变更相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2014-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
（2）《关于提请股东大会授权董事会办理深圳翰宇药业股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
（3）《章程修正案》
（4）《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事项的议案》
（5）《股东大会议事规则（2014年10月）》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。
(一)发行股份及支付现金购买资产
1、《交易对方》
2、《交易标的》
3、《交易价格》
4、《对价支付方式》
5、《向交易对方支付的对价股份的种类、面值》
6、《向交易对方支付的对价股份上市地点》
7、《向交易对方支付股份对价的发行价格及定价依据》
8、《向交易对方支付股份对价的数量》
9、《交易对方取得对价股份的锁定期安排》
10、《目标公司盈利预测、业绩补偿及减值测试》
11、《目标公司期间损益安排》
12、《目标公司滚存未分配利润的处理》
13、《本次向交易对方支付对价股份完成前公司的滚存未分配利润的处理》
14、《目标股权办理权属转移的合同义务和违约责任》
15、《对价股份拟上市地点》
16、《决议有效期》
(二)发行股份募集配套资金
1、《发行股份的种类和面值》
2、《发行方式》
3、《发行对象》
4、《发行价格》
5、《发行数量》
6、《认购方式》
7、《公司滚存未分配利润的处理》
8、《募集资金用途》
9、《锁定期安排》
10、《拟上市地点》
11、《决议有效期》
（2）审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》。
（3）审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
（4）审议《关于<深圳翰宇药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
（5）审议《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的议案》。
（6）审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》。
（7）审议《关于根据本次重大资产重组实施结果修订公司章程的议案》。
（8）审议《关于提请股东大会审议同意曾少贵先生、曾少强先生及曾少彬先生免予按照有关规定向全体股东发出(全面)要约的议案》。
（9）审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2014-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2013年年度报告》全文及摘要。
（2）审议《2013年度董事会工作报告》。
（3）审议《2013年度监事会工作报告》。
（4）审议《2013年度财务决算报告》。
（5）审议《2013年度权益分派预案》（特别决议）。
（6）审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2013-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于设立全资武汉子公司的议案》
2、《关于签订<生物医药生产基地项目投资协议书>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2013-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行公司债券的议案》；
1)发行规模
2)债券期限
3)发行方式
4)发行对象
5)债券利率
6)担保安排
7)募集资金的用途
8)向公司股东配售的安排
9)债券的交易流通
10)关于本次发行公司债券决议的有效期
11)本次发行对董事会的授权事项
12)偿债保障措施
3、审议《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》；
4、审议《关于申请由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司的事项，授权公司管理层办理相关变更手续的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2013-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2012年年度报告》全文及摘要；
（2）审议《2012年度董事会工作报告》；
公司独立董事向董事会提交了《2012 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。
（3）审议《2012年度监事会工作报告》；
（4）审议《2012年度财务决算报告》；
（5）审议《2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
（6）审议《关于根据公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的实施情况相应修改<公司章程>，并授权公司管理层办理相关具体事项的议案》；
（7）审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
（8）审议《使用部分超募资金对募投项目多肽药物生产基地建设项目追加投资的议案》；
（9）审议《使用部分超募资金对募投项目多肽药物制剂中试技术平台建设项目追加投资的议案》；
（10）审议《关于调整公司董事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2012-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举第二届董事会董事的议案》（累积投票制）；
1.1 《关于选举曾少贵先生为公司第二届董事会董事的议案》；
1.2 《关于选举曾少强先生为公司第二届董事会董事的议案》；
1.3 《关于选举徐航先生为公司第二届董事会董事的议案》；
1.4 《关于选举袁建成先生为公司第二届董事会董事的议案》；
1.5 《关于选举钟廉先生为公司第二届董事会董事的议案》；
1.6 《关于选举蔡磊先生为公司第二届董事会董事的议案》；
1.7 《关于选举于秀峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
1.8 《关于选举郭晋龙先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
1.9 《关于选举王菊芳女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举曾少彬先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2012-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于股东回报规划事宜的论证报告》；
（2） 审议《章程修正案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2012-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011年年度报告》全文及摘要；
（4）审议《2011年年度财务决算报告》；
（5）审议《2011年年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（6）审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于修改<公司章程>并授权公司管理层办理相关备案登记手续的议案》；
（2） 审议《关于变更公司2011年度审计机构的议案》；
（3） 审议《关于接受孟荣芳女士辞去公司第一届董事会独立董事职务，选举郭晋龙先生担任公司第一届董事会独立董事的议案》；
（4） 审议《关于就募集资金投资项目海外采购需求向银行申请综合授信额度的议案》；
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 翰宇药业 |
| 公告日期 | 2011-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于与北京科信必成医药科技发展有限公司签订<战略合作协议书>的议案》；
（2） 审议《关于使用公司首次公开发行股票超募资金购买研发药品项目技术的议案》；
（3） 审议《关于修改<公司章程>并授权公司管理层办理相关备案登记手续的议案》；
（4） 审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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