| 关联交易 公告日期:2014-09-06 |
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| 甲公司 | 数知科技 |
| 乙公司 | 张志勇 |
| 定价依据 | 定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，即本次发行股票价格为16.41元/股。 |
| 交易简介 | 、关联交易概述
（一）公司拟以非公开发行方式向张志勇先生等4方发行数量不超过30,469,226股A股股份。其中张志勇先生认购3,046,923股。2014年9月4日，公司与张志勇先生签署了《附条件生效的股票认购合同》。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中10.1.5条及10.1.6条规定的关联人情形，本次交易构成关联交易。
关联交易目的和对上市公司的影响
通过实施本次非公开发行，体现了上述关联人对公司未来发展前景的良好预
期及对公司发展的大力支持，既有利于增强公司控制结构的稳定性，也有利于强化控股股东和管理层的责任意识，保持公司控制权和战略决策的稳定性和延续性，有利于促进公司长期稳定发展。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 50000000元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-07-26 |
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| 甲公司 | 数知科技 |
| 乙公司 | 张敏、张志勇 |
| 定价依据 | 按不超过实际使用金额的年利率8.5%计收，按季支付。借款时间自2014年7月31日起至2015年7月30日止。本次借款的利率为市场利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则 |
| 交易简介 | 为满足公司日常经营需要，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东张敏女士、张志勇先生申请借款人民币3,000万元，借款期限为自提款之日起十二个月，年利率为不高于8.5%，计息方式按照借款实际使用天数计息。该笔借款将用于公司日常经营，公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。
2014年上半年度由于客户付款期限的延长，造成公司在短期内对资金的需求量较大，本次关联交易的目的是为了补充上市公司流动资金，该关联交易符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-06-28 |
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| 甲公司 | 数知科技 |
| 乙公司 | 梅泰诺(北京)移动信息技术有限公司、北京金科汇鑫创业投资中心(有限合伙)、赵敏 |
| 定价依据 | 双方结合梅泰诺移动信息经营状况、资产质量、盈利能力、每股净资产等因素经协商确定，以评估价值为依据，参照行业状况对公司总体估值（增资后）为4亿元，考虑税费因素后，本次增资获得7.5%股权价格为3000万元。本次交易定价公平合理，交易价格公允。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1.北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司（以下简称“梅泰诺移动信息”）增资3000万元，其中121万元计入注册资本，获得梅泰诺移动信息7.5%的股权。本次交易完成后，公司将持有梅泰诺移动信息16.80%股权，成为梅泰诺移动信息第二大股东。同时，北京金科汇鑫创业投资中心（有限合伙）（以下简称“金科汇鑫”）出资1000万元向梅泰诺移动信息增资，获得梅泰诺移动信息2.5%的股权；北京大有燕园投资管理中心（有限合伙）（以下简称“大有燕园”）出资1000万元向梅泰诺移动信息增资，以获得梅泰诺移动信息2.5%的股权。
2.由于公司董事伍岚南为梅泰诺移动信息董事；公司董事长、实际控制人张志勇为本次共同投资者之一金科汇鑫参股股东，持股比例为17.39%；公司董事王亚忠亲属赵敏女士为梅泰诺移动信息参股股东，持股比例为2.46%；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
3.公司已于2014年6月26日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于增资关联企业梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司的议案》，其中8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事张志勇、张敏、张志强、伍岚南、王亚忠回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见。
4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易涉及金额未达到股东大会审议权限范围，因此，本次关联交易经本次董事会审议通过后即可实施。
二、本次关联交易对公司的影响和存在的风险
（一）本次交易实施的必要性
梅泰诺移动信息定位于移动支付业务的业务运营商与服务提供商，面向客户需求整合各方资源，努力为最终用户提供更加贴近用户需求的支付服务。而目前移动支付市场的竞争是用户的竞争，能否成为用户在业务上的主要入口是能否成功的关键因素。与运营商和商户的合作将使梅泰诺迅速占领用户近场支付入口，并可在未来拓展到近场通信的更多应用。本次交易的实施有利于进一步推动公司在移动互联业务方面的业务的开展，通过与梅泰诺移动信息的技术和市场的协同，一方面有利于公司进一步推进移动互联技术的研发水平，另一方面通过移动支付业务的开展，更加有利于公司的获取移动互联的入口，并在互联网金融广阔的发展空间中占得先机。
（二）关联交易的公允性
本次关联交易定价为正常的商业交易价格，具备公允性；本次交易没有损害公司和股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。
（三）本次交易的风险分析
公司本次增资梅泰诺移动信息的资金来源为公司自有资金，金额为3000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.98%。对公司短期经营产生的影响较小。本项目实施过程中，可能会面临来自各方面的风险，主要风险包括如下：梅泰诺移动信息业绩不能持续增长的风险、未能不断吸引人才的风险、运营团队成员流失的风险、业务发展方向判断失误的风险等。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-24 |
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| 甲公司 | 数知科技 |
| 乙公司 | 成都军通通信股份有限公司 |
| 定价依据 | 遵循市场竞争下的正常商业惯例，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方同类商品或服务的价格，定价公允。 |
| 交易简介 | 上述关联交易为日常持续性关联交易，公司采购的商品、劳务等是生产经营所需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性、损害公司和中小股东利益的行为。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2934.74万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-24 |
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| 甲公司 | 数知科技 |
| 乙公司 | 成都军通通信股份有限公司 |
| 定价依据 | 遵循市场竞争下的正常商业惯例，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方同类商品或服务的价格，定价公允。 |
| 交易简介 | 上述关联交易为日常持续性关联交易，公司采购的商品、劳务等是生产经营所需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性、损害公司和中小股东利益的行为。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-24 |
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| 甲公司 | 数知科技 |
| 乙公司 | 梅泰诺(北京)移动信息技术有限公司 |
| 定价依据 | 遵循市场竞争下的正常商业惯例，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方同类商品或服务的价格，定价公允。 |
| 交易简介 | 上述关联交易为日常持续性关联交易，公司采购的商品、劳务等是生产经营所需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性、损害公司和中小股东利益的行为。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 甲公司 | 数知科技 |
| 乙公司 | 成都军通通信股份有限公司 |
| 定价依据 | 遵循市场竞争下的正常商业惯例，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方同类商品或服务的价格，定价公允。 |
| 交易简介 | 上述关联交易为日常持续性关联交易，公司采购的商品、劳务等是生产经营所需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性、损害公司和中小股东利益的行为。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 18.39万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-24 |
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| 甲公司 | 数知科技 |
| 乙公司 | 成都军通通信股份有限公司 |
| 定价依据 | 遵循市场竞争下的正常商业惯例，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方同类商品或服务的价格，定价公允。 |
| 交易简介 | 上述关联交易为日常持续性关联交易，公司采购的商品、劳务等是生产经营所需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性、损害公司和中小股东利益的行为。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 4000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-24 |
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| 甲公司 | 数知科技 |
| 乙公司 | 成都军通通信股份有限公司 |
| 定价依据 | 遵循市场竞争下的正常商业惯例，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方同类商品或服务的价格，定价公允。 |
| 交易简介 | 上述关联交易为日常持续性关联交易，公司采购的商品、劳务等是生产经营所需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性、损害公司和中小股东利益的行为。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 4000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-24 |
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| 甲公司 | 数知科技 |
| 乙公司 | 梅泰诺(北京)移动信息技术有限公司 |
| 定价依据 | 遵循市场竞争下的正常商业惯例，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方同类商品或服务的价格，定价公允。 |
| 交易简介 | 上述关联交易为日常持续性关联交易，公司采购的商品、劳务等是生产经营所需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性、损害公司和中小股东利益的行为。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-24 |
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| 甲公司 | 数知科技 |
| 乙公司 | 成都军通通信股份有限公司 |
| 定价依据 | 遵循市场竞争下的正常商业惯例，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方同类商品或服务的价格，定价公允。 |
| 交易简介 | 上述关联交易为日常持续性关联交易，公司采购的商品、劳务等是生产经营所需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性、损害公司和中小股东利益的行为。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-21 |
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| 甲公司 | 数知科技 |
| 乙公司 | 成都军通通信技术股份有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 一、交易概述
公司拟与成都军通签署《铁塔安装施工框架合同》，成都军通向公司提供通信基础设施安装服务，公司按照协议约定向成都军通支付服务费用。相关交易价格参照以每批次的订单总重量为依据，根据市场价格协商确定。预计2013年度交易金额上限为3700万元（不含税）。具体交易由公司与成都军通根据实际需要随时协商确定。
二、 关联交易目的和对上市公司的影响
(一) 关联交易的目的
由于成都军通具备资质与能力，具有丰富的通信基础设施施工经验，熟悉西南地区施工环境，本次关联交易有利于公司控制铁塔安装施工成本，促进公司通信基础设施施工质量的提升，有利于提高公司盈利能力，维护全体股东的利益。
(二) 关联交易的公允性
本次关联交易定价参考同期市场价格确定，是正常的商业交易价格，具备公允性；本次交易没有损害公司和股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。
(三) 对公司的影响
根据公司2012年度业绩快报，上述预计关联交易金额占梅泰诺2012年末净资产的比例约为4.87%，占2012年度营业收入的比例约为8.44%，占2012年度营业成本的比例约为9.04%。占公司营业收入比重不大，对公司独立性及经营成果也不产生重大影响。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 3700万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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