数知科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-08
公司名称数知科技
公告日期2019-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止收购浙江华坤道威数据科技有限公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-12
公司名称数知科技
公告日期2019-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年年度董事会工作报告》
2.00 《2018年年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》及摘要
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2019年年度审计机构的议案》
7.00 《2019年董事薪酬方案的议案》
8.00 《2019年监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于SSP平台中国区域研发及商用项目变更实施方式的议案》
10.00 《关于为董监高投保责任保险的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-28
公司名称数知科技
公告日期2018-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张志勇为第四届董事会非独立董事
1.02 选举祖荫长为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈鹏为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举朱莲美为第四届董事会独立董事候选人
2.02 选举JonathanJunYan为第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举范贵福为公司第四届监事会非职工监事
3.02 选举张朔为公司第四届监事会非职工监事
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-25
公司名称数知科技
公告日期2018-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-06
公司名称数知科技
公告日期2018-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01梅泰诺发行股份及支付现金购买华坤道威100%股权的方案
2.02梅泰诺发行股份募集配套资金的方案
2.03交易对方
2.04标的资产
2.05标的资产的交易价格及支付方式
2.06期间损益归属
2.07发行股份的种类和面值
2.08发行方式
2.09发行对象及认购方式
2.10发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.11发行数量
2.12上市地点
2.13发行股份的锁定期
2.14滚存未分配利润安排
2.15业绩承诺与补偿安排
2.16业绩奖励
2.17关于应收账款的特别约定
2.18相关资产办理权属转移的合同义务和违约责
2.19决议的有效期发行股份募集配套资金具体情况
2.20发行股份的种类和面值
2.21发行方式
2.22发行对象及认购方式
2.23发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.24配套募集资金金额、发行数量
2.25募集资金用途
2.26上市地点
2.27发行股份的锁定期
2.28滚存未分配利润安排
2.29决议的有效期
3.00《关于本次交易方案的调整不构成重大调整的议案》
4.00《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
5.00《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》
7.00《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
8.00《关于公司与交易对方及标的公司实际控制人签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
9.00《关于公司与交易对方及标的公司实际控制人签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿与奖励协议>的议案》
10.00《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
11.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12.00《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13.00《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
14.00《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及其填补回报措施的议案》
15.00《关于公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
16.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》
17.00《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-24
公司名称数知科技
公告日期2018-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年年度董事会工作报告》
2.00 《2017年年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》及摘要
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2018年年度审计机构的议案》
7.00 《2018年董事薪酬方案的议案》
8.00 《2018年监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于<未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-27
公司名称数知科技
公告日期2017-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于SSP平台中国区域研发及商用项目变更实施主体及实施地点的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-28
公司名称数知科技
公告日期2017-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》;
2. 审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
3. 逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》;
3.1 发行规模;
3.2 票面金额和发行价格;
3.3 发行方式及发行对象
3.4 债券期限
3.5 债券利率及利率确定方式
3.6 还本付息方式
3.7 募集资金用途
3.8 赎回条款或回售条款
3.9 配售安排
3.10 挂牌转让方式
3.11 担保安排
3.12 偿债保障措施
3.13 决议的有效期
3.14 承销方式
4. 审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-22
公司名称数知科技
公告日期2017-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2016年年度董事会工作报告》
2.00 《2016年年度监事会工作报告》
3.00 《2016年年度报告》及摘要
4.00 《2016年度财务决算报告》
5.00 《2016年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2017年年度审计机构的议案》
7.00 《2017年董事薪酬方案的议案》
8.00 《2017年监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-17
公司名称数知科技
公告日期2016-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》。
2. 审议《公司关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》。
3. 审议《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》。
4. 审议《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明>的议案》。
5. 审议《公司关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>的议案》。
6. 审议《关于提名朱莲美女士为独立董事候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-29
公司名称数知科技
公告日期2016-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法定条件的议案》
2 审议《关于公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
2.1 本次交易方案概述
2.1.1 发行股份及支付现金购买资产
2.1.2 募集配套资金
2.2 发行股份及支付现金购买资产具体情况
2.2.1 交易对方、交易标的和交易方式
2.2.2 交易评估及作价
2.2.3 发行股份价格
2.2.4 发行对象及发行数量
2.2.5 评估基准日至交割日交易标的损益的归属
2.2.6 业绩承诺及补偿
2.2.7 本次发行股票的锁定期及上市安排
2.3 募集配套资金具体情况
2.3.1 发行对象及认购方式
2.3.2 发行股份的价格、数量以及锁定期
2.3.3 配套资金的用途
3 审议《关于审议发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》
4 审议《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5 审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
7 审议《关于本次交易有关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案》
8 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9 审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10 审议《关于提请股东大会批准上海诺牧投资中心(有限合伙)、张志勇、张敏免于以要约方式收购公司股份的议案》
11 审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
12 审议《关于授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-27
公司名称数知科技
公告日期2016-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于拟申请注册发行短期融资券的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-27
公司名称数知科技
公告日期2016-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-23
公司名称数知科技
公告日期2016-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《2015年年度董事会工作报告》(公司独立董事将在2015年年度股东大会上进行述职);
2. 审议《2015年年度监事会工作报告》;
3. 审议《2015年年度报告》及摘要;
4. 审议《2015年度财务决算报告》;
5. 审议《2015年度利润分配预案》;
6. 审议《关于续聘公司2016年年度审计机构的议案》;
7. 审议《2016年董事薪酬方案的议案》;
8. 审议《2016年监事薪酬方案的议案》;
9. 审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-25
公司名称数知科技
公告日期2016-02-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。
2. 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-17
公司名称数知科技
公告日期2015-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举张志勇为第三届董事会非独立董事候选人
1.2 选举王亚忠为第三届董事会非独立董事候选人
1.3 选举张敏为第三届董事会非独立董事候选人
1.4 选举伍岚南为第三届董事会非独立董事候选人
2. 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1 选举张龙飞为第三届董事会非独立董事候选人
2.2 选举赵雪媛为第三届董事会非独立董事候选人
2.3 选举陈武朝为第三届董事会非独立董事候选人
3. 审议《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
3.1 选举范贵福为公司监事会非职工监事候选人
3.2 选举沈朝阳为公司监事会非职工监事候选人
4. 审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-27
公司名称数知科技
公告日期2015-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1 本次交易方案概述
2.1.1 梅泰诺发行股份及支付现金购买日月同行100%股权的方案
2.1.2 梅泰诺发行股份募集配套资金的方案
2.2 发行股份及支付现金购买资产
2.2.1 交易对方
2.2.2 标的资产
2.2.3 标的资产的交易价格及支付方式
2.2.4 期间损益归属
2.2.5 发行股份的种类和面值
2.2.6 发行方式
2.2.7 发行对象及认购方式
2.2.8 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.2.9 发行数量
2.2.10 上市地点
2.2.11 发行股份的锁定期
2.2.12 滚存未分配利润安排
2.2.13 决议的有效期
2.3 发行股份募集配套资金
2.3.1 发行股份的种类和面值
2.3.2 发行方式
2.3.3 发行对象及认购方式
2.3.4 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.3.5 发行数量
2.3.6 募集资金用途
2.3.7 上市地点
2.3.8 发行股份的锁定期
2.3.9 滚存未分配利润安排
2.3.10 决议的有效期
3、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
5、审议《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司与发行对象签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、审议《关于公司与发行对象签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的盈利预测承诺及补偿与奖励协议>的议案》
8、审议《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
13、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-28
公司名称数知科技
公告日期2015-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2014年年度董事会工作报告》
2 《2014年年度监事会工作报告》
3 《2014年年度报告》及摘要
4 《2014年年度财务决算报告》
5 《2014年年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司2015年年度审计机构的议案》
7 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
8 《2015年董事薪酬方案的议案》
9 《2015年监事薪酬方案的议案》
10 《关于公司未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划的议案》
11 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-25
公司名称数知科技
公告日期2014-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《北京梅泰诺通信技术股份有限公司员工持股计划(草案)》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-02
公司名称数知科技
公告日期2014-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《修改公司章程的议案》;
2.审议《修改<北京梅泰诺通信技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-05
公司名称数知科技
公告日期2014-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
2. 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
2.1 发行方式
2.2 发行种类和面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 上市地点
2.6 定价基准日、发行价格以及定价原则
2.7 募集资金数额及投资项目
2.8 本次非公开发行股票的锁定期
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 决议的有效期
3. 审议《关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司非公开发行股票预案的议案》;
4. 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5. 审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》;
6. 审议《关于公司与发行对象签订<附条件生效的股票认购合同>的议案》;
6.1 公司与张志勇签署《附条件生效的股票认购合同》;
6.2 公司与北京赛伯乐绿科投资管理有限公司(以下简称“赛伯乐绿科”)签署《附条件生效的股票认购合同》;
6.3 公司与宁波赛伯乐亨远投资管理中心(有限合伙)(以下简称:“赛伯乐亨远”)签署《附条件生效的股票认购合同》;
6.4 公司与北京云世纪投资中心(有限合伙)(以下简称“云世纪投资”)签署《附条件生效的股票认购合同》;
7. 审议《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》;
8. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
9. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
10. 审议《关于为全资子公司增加担保金额的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-26
公司名称数知科技
公告日期2014-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于签订<发行股份购买资产之补充协议II>暨关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-26
公司名称数知科技
公告日期2014-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-24
公司名称数知科技
公告日期2014-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《2013年年度董事会工作报告》;;
2.审议《2013年年度监事会工作报告》;
3.审议《2013年年度报告》及摘要;
4.审议《2013年度财务决算报告》;
5.审议《2013年度利润分配预案》;
6.审议《关于续聘公司2014年年度审计机构的议案》;
7.审议《关于增补公司第二届董事会董事的议案》;
8.审议《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》;
9.审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
10.审议《2014年董事薪酬方案的议案》;
11.审议《2014年监事薪酬方案的议案》;
12.审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-25
公司名称数知科技
公告日期2013-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-19
公司名称数知科技
公告日期2013-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
2、审议《关于发行7000万元集合票据的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-08
公司名称数知科技
公告日期2013-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1. 《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的种类、来源和数量;
1.3 各激励对象各自被授予的限制性股票数额和确定依据
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的锁定期和解锁期
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票授予数量和授予价格的调整方法和程序
1.7 限制性股票的授予条件和解锁条件
1.8 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
1.9 激励计划的授予程序和解锁程序
1.10 公司与激励对象的权利与义务
1.11 激励计划的变更、终止
1.12 限制性股票回购注销及数量、价格的调整方法和程序
2. 《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3. 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;
4. 《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-27
公司名称数知科技
公告日期2013-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于变更第三方承建的通信基础设施建设项目主体的议案》;
2. 审议《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-17
公司名称数知科技
公告日期2013-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《2012年年度董事会工作报告》;(公司独立董事将在2012年年度股东大会上进行述职);
2.审议《2012年年度监事会工作报告》;
3.审议《2012年年度报告》及摘要;
4.审议《2012年度财务决算报告》;
5.审议《2012年度利润分配预案》;
6.审议《关于续聘公司2013年年度审计机构的议案》;
7.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
8.审议《关于增补公司第二届董事会董事的议案》;
非独立董事选举:
(1)选举张志强为公司第二届董事会董事;
(2)选举哈贵为公司第二届董事会董事;
独立董事选举:
(1)选举张龙飞为公司第二届董事会独立董事。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-18
公司名称数知科技
公告日期2013-03-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-05
公司名称数知科技
公告日期2012-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
2. 审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
3. 审议《关于向特定对象发行股份购买浙江金之路信息科技有限公司100%股权的议案》
(1)资产购买情况
1)标的资产
2)标的资产的价格及定价依据
3)支付方式
4)本次交易的交割
5)违约责任
(2)发行股份方案
1)发行股份的种类和面值
2)发行方式
3)发行对象及认购方式
4)发行价格及定价依据
5)发行数量
6)锁定期安排
7)期间损益安排
8)金之路公司滚存未分配利润的处置
9)本次发行完成前上市公司的滚存未分配利润安排
10)上市地点
11)决议的有效期
4. 审议《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产预案>的议案》
5. 审议《关于签署<北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》
6. 审议《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7. 审议《关于本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》
8. 审议《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)及其摘要>的议案》
9. 审议《关于公司与缪金迪、缪才娣、哈贵和杭州创坤投资管理有限公司签署<北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议>的议案》
10. 审议《关于公司与缪金迪、缪才娣、哈贵和杭州创坤投资管理有限公司签署<北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
11. 审议《关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》
12. 审议《关于制定<未来三年(2012年-2014年)股东回报规划>的议案》
13. 审议并通过《关于提名张英海先生为独立董事、伍岚南女士为董事的议案》
14. 审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-05-21
公司名称数知科技
公告日期2012-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于修改公司章程的议案》;
2. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
3. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-31
公司名称数知科技
公告日期2012-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2011年年度董事会工作报告》;(公司独立董事将在2011年年度股东大会上进行述职);
2. 《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2011年年度监事会工作报告》;
3. 《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2011年年度报告》及摘要;
4. 《2011年度财务决算报告》;
5. 《2011年度利润分配预案》;
6. 《关于续聘公司2012年年度审计机构的议案》;
7. 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-23
公司名称数知科技
公告日期2011-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年年度董事会工作报告》;(公司独立董事将在2010年年度股东大会上进行述职);
2. 《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年年度监事会工作报告》;
3. 《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2010年年度报告》及摘要;
4. 《2010年度财务决算报告》;
5. 《2010年度利润分配预案》;
6. 《关于续聘公司2011年年度审计机构的议案》;
7. 《关于提名张春林先生为独立董事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-06
公司名称数知科技
公告日期2010-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程〉的议案》
2、审议《关于改聘2010年度审计机构的议案》
3、审议《北京梅泰诺通信技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-24
公司名称数知科技
公告日期2010-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2009年年度董事会工作报告》;
2、《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2009年年度监事会工作报告》;
3、《北京梅泰诺通信技术股份有限公司2009年年度报告》及摘要;
4、《2009年度财务决算报告》;
5、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、《关于超募资金使用计划的议案》;
7、《关于募集资金使用主体发生变更的议案》;
8、《关于续聘公司2010年年度审计机构的议案》;
9、《关于修改〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程〉的议案》;
10、《关于给公司监事发放津贴的议案》;
11、《关于修改〈北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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