| 关联交易 公告日期:2014-08-27 |
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| 甲公司 | 海利得 |
| 乙公司 | 广西地博矿业集团股份有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 鉴于公司股东通联创业投资股份有限公司同时也是地博矿业股东，公司董事沈国芳为通联创业投资股份有限公司的财务经理，公司董事孟宏亮、高王伟同时是地博矿业董事，公司董事长高利民先生是高王伟的父亲，故以上董事为关联董事，对本议案回避表决。
非关联董事以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司签署<确认书>及相关事宜的议案》
具体内容: 1、同意公司与地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司（为广西地博矿业集团股份有限公司的控股子公司）签署的《确认书》。2、同意授权公司管理层视情况采取相关措施追究地博矿业、鑫鑫投资、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司等相关方的责任以维护公司权益。
独立董事发表事前认可意见：地博矿业与公司存在关联关系，因此该确认事项已经构成关联交易。此次关联交易以事实为基础，交易经各方协商一致达成，遵循了客观、公正、公平的交易原则，关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事发表的独立意见：1、公司此次与地博矿业等各方签署《确认书》进一步明确了各方应承担的义务与责任，此做法符合公司股东的利益。
2、公司此次与地博矿业等各方签署《确认书》的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
3、公司此次与地博矿业等各方签署《确认书》事项属于关联交易,公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上,关联方董事及其相关关联人回避了表决,非关联董事审议并通过了该项关联交易。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-02-07 |
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| 甲公司 | 海利得 |
| 乙公司 | 广西地博矿业集团股份有限公司 |
| 定价依据 | 各方同意以前述评估净资产为基础，同时考虑待评审储量等情况，确定本次增资价格为每股人民币7.56元，增资金额为人民币9,828万元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2012年11月29日，浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与广西地博矿业集团股份有限公司（以下简称“地博矿业”）、广西鑫鑫交通能源投资有限公司（以下简称“鑫鑫投资”）就本次增资事宜签署了《增资意向协议》本次增资以现金出资，资金来源为自有资金。根据坤元资产评估事务所有限公司出具的文号为坤元评报（2012）499号的《浙江海利得新材料股份有限公司拟对外投资涉及的广西地博矿业集团股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”），地博矿业在以2012年11月30日为基准日的评估净资产为人民币574,904,974.75元。各方同意以前述评估净资产为基础，同时考虑待评审储量等情况，确定本次增资价格为每股人民币7.56元，增资金额为人民币9,828万元。
关联交易目的和影响
本次关联交易行为符合国家的相关规定，交易价格公正、公允，根据公司提供的资料，没有发现该关联交易损害上市公司及中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 9828万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-12-04 |
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| 甲公司 | 海利得 |
| 乙公司 | 广西地博矿业集团股份有限公司 |
| 定价依据 | 由具有证券从业资格的资产评估事务所对标的股权价值进行评估并出具《资产评估报告》，各方以《资产评估报告》所确的价值为基础，并综合考虑目标公司目前的经营状况和未来的盈利能力，参考最近一次地博矿业股份转让价格等因素，由双方协商确定，并在正式增资协议中予以明确。 |
| 交易简介 | 关联交易概况
1、浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“海利得”）于 2012年11 月 29 日，与广西地博矿业集团股份有限公司（以下简称“地博矿业”、“目标公司”）、广西鑫鑫交通能源投资有限公司（以下简称“鑫鑫投资”）签订了《浙江海利得新材料股份有限公司与广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司增资意向协议》（以下简称《增资意向协议》），该协议仅作为投资的意向性合作协议。
2、本次投资已构成关联交易，且属于风险投资。
3、本次投资事项尚存在不确定性；对目标公司的尽职调查，资产评估等工作正在进行中。交易价格尚未确定；本次交易尚需签署正式协议并经公司董事会、股东大会的批准后生效。
4、目标公司矿业权价值和开发效益存在不确定性，资源储量预估值与实际值可能存在差异的风险，基础储量与实际可采储量可能存在差异的风险；矿产资源可能尚不具备开采条件的风险。
5、鉴于公司首次投资矿业企业，且与公司主营业务无关联，存在一定的投资风险。
6、《增资意向协议》的签署对公司 2012 年度的经营业绩无影响。
关联交易目的及影响
1、近年来，全球经济形势波动剧烈，公司目前的业务受宏观经济的波动而面临不确定因素影响，因此，在不断努力提高主营业务抗风险能力的同时，公司通过涉足主业外的矿业投资不断积累投资经验、开拓新的业务领域和培育新的利润增长点。
2、本增资意向协议在项目正式实施之前对公司经营和财务状况无影响。
3、本增资意向协议签署期间，公司不存在以下行为
（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金；
（2）十二个月内将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；
（3）十二个月内将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、公司承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-12-04 |
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| 甲公司 | 海利得 |
| 乙公司 | 广西鑫鑫交通能源投资有限公司 |
| 定价依据 | 由具有证券从业资格的资产评估事务所对标的股权价值进行评估并出具《资产评估报告》，各方以《资产评估报告》所确定的价值为基础，并综合考虑目标公司目前的经营状况和未来的盈利能力，参考最近一次地博矿业股份转让价格等因素，由双方协商确定，并在正式增资协议中予以明确。 |
| 交易简介 | 关联交易概况
1、浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“海利得”）于 2012年 11 月 29 日，与广西地博矿业集团股份有限公司（以下简称“地博矿业”、“目标公司”）、广西鑫鑫交通能源投资有限公司（以下简称“鑫鑫投资”）签订了《浙江海利得新材料股份有限公司与广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司增资意向协议》（以下简称《增资意向协议》），该协议仅作为投资的意向性合作协议。
2、本次投资已构成关联交易，且属于风险投资。
3、本次投资事项尚存在不确定性；对目标公司的尽职调查，资产评估等工作正在进行中。交易价格尚未确定；本次交易尚需签署正式协议并经公司董事会、股东大会的批准后生效。
4、目标公司矿业权价值和开发效益存在不确定性，资源储量预估值与实际值可能存在差异的风险，基础储量与实际可采储量可能存在差异的风险；矿产资源可能尚不具备开采条件的风险。
5、鉴于公司首次投资矿业企业，且与公司主营业务无关联，存在一定的投资风险。
6、《增资意向协议》的签署对公司 2012 年度的经营业绩无影响。
关联交易目的及影响
1、近年来，全球经济形势波动剧烈，公司目前的业务受宏观经济的波动而面临不确定因素影响，因此，在不断努力提高主营业务抗风险能力的同时，公司通过涉足主业外的矿业投资不断积累投资经验、开拓新的业务领域和培育新的利润增长点。
2、本增资意向协议在项目正式实施之前对公司经营和财务状况无影响。
3、本增资意向协议签署期间，公司不存在以下行为
（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金；
（2）十二个月内将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；
（3）十二个月内将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、公司承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-06-01 |
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| 甲公司 | 海利得 |
| 乙公司 | 海宁汇利贸易有限公司 |
| 定价依据 | 本次交易的定价依据：经资产评估后的中远房产股权价值。
经浙江勤信资产评估有限公司评估，截止 2010 年3 月31 日，中远房产资产账面价值总计149,016,688.30 元，评估价值154,659,649.28 元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2010 年5 月28 日，公司与海宁汇利贸易有限公司（以下简称“汇利贸易”）、自然人高利民先生、孙宇先生签订了《股权转让协议》，拟以现金方式，将公司持有的泰州市中
远房产有限公司27.8%股权分别转让给上述三方，转让比例分别14.2%、7.1%和6.5%，转让价格分别为2,196.4 万元、1,098.2 万元和1,005.4 万元。本次交易完成后，公司不再
持有中远房产的股权。
由于股权受让方高利民先生为本公司实际控制人，高利民先生还是股权受让方汇利贸易的控股股东及实际控制人，同时除高利民先生外，汇利贸易的其它股东均系高利民先生的直系亲属或公司的高级管理人员。因此本次交易构成关联交易行为。
交易协议的主要内容
1、交易双方法定名称：
转让方：浙江海利得新材料股份有限公司
受让方一：海宁汇利贸易有限公司
受让方二：高利民先生
受让方三：孙宇先生
2、标的名称：泰州市中远房产有限公司27.8％股权
3、定价依据： 转让标股权的定价应经过具有良好资质的中介机构审计、评估后，由交易双方协商确定，本公司将及时披露该交易事项进展情况。
4、签署协议书日期：2010 年5 月28 日
5、协议生效日期：《股权转让协议书》经转让方与受让方签字后，并经转让方（浙江海利得新材料股份有限公司）董事会审议、批准后生效。
6、转让价款及支付时间：
受让方以现金方式支付股权转让款，在正式股权转让协议书签订并生效之日起30 日内，付清全额款项。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 2196.4万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-06-01 |
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| 甲公司 | 海利得 |
| 乙公司 | 高利民 |
| 定价依据 | 本次交易的定价依据：经资产评估后的中远房产股权价值。
经浙江勤信资产评估有限公司评估，截止 2010 年3 月31 日，中远房产资产账面价值总计149,016,688.30 元，评估价值154,659,649.28 元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2010 年5 月28 日，公司与海宁汇利贸易有限公司（以下简称“汇利贸易”）、自然人高利民先生、孙宇先生签订了《股权转让协议》，拟以现金方式，将公司持有的泰州市中
远房产有限公司27.8%股权分别转让给上述三方，转让比例分别14.2%、7.1%和6.5%，转让价格分别为2,196.4 万元、1,098.2 万元和1,005.4 万元。本次交易完成后，公司不再
持有中远房产的股权。
由于股权受让方高利民先生为本公司实际控制人，高利民先生还是股权受让方汇利贸易的控股股东及实际控制人，同时除高利民先生外，汇利贸易的其它股东均系高利民先生的直系亲属或公司的高级管理人员。因此本次交易构成关联交易行为。
交易协议的主要内容
1、交易双方法定名称：
转让方：浙江海利得新材料股份有限公司
受让方一：海宁汇利贸易有限公司
受让方二：高利民先生
受让方三：孙宇先生
2、标的名称：泰州市中远房产有限公司27.8％股权
3、定价依据： 转让标股权的定价应经过具有良好资质的中介机构审计、评估后，由交易双方协商确定，本公司将及时披露该交易事项进展情况。
4、签署协议书日期：2010 年5 月28 日
5、协议生效日期：《股权转让协议书》经转让方与受让方签字后，并经转让方（浙江海利得新材料股份有限公司）董事会审议、批准后生效。
6、转让价款及支付时间：
受让方以现金方式支付股权转让款，在正式股权转让协议书签订并生效之日起30 日内，付清全额款项。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 1098.2万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-06-01 |
|---|
| 甲公司 | 海利得 |
| 乙公司 | 孙宇 |
| 定价依据 | 本次交易的定价依据：经资产评估后的中远房产股权价值。
经浙江勤信资产评估有限公司评估，截止 2010 年3 月31 日，中远房产资产账面价值总计149,016,688.30 元，评估价值154,659,649.28 元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2010 年5 月28 日，公司与海宁汇利贸易有限公司（以下简称“汇利贸易”）、自然人高利民先生、孙宇先生签订了《股权转让协议》，拟以现金方式，将公司持有的泰州市中
远房产有限公司27.8%股权分别转让给上述三方，转让比例分别14.2%、7.1%和6.5%，转让价格分别为2,196.4 万元、1,098.2 万元和1,005.4 万元。本次交易完成后，公司不再
持有中远房产的股权。
由于股权受让方高利民先生为本公司实际控制人，高利民先生还是股权受让方汇利贸易的控股股东及实际控制人，同时除高利民先生外，汇利贸易的其它股东均系高利民先生的直系亲属或公司的高级管理人员。因此本次交易构成关联交易行为。
交易协议的主要内容
1、交易双方法定名称：
转让方：浙江海利得新材料股份有限公司
受让方一：海宁汇利贸易有限公司
受让方二：高利民先生
受让方三：孙宇先生
2、标的名称：泰州市中远房产有限公司27.8％股权
3、定价依据： 转让标股权的定价应经过具有良好资质的中介机构审计、评估后，由交易双方协商确定，本公司将及时披露该交易事项进展情况。
4、签署协议书日期：2010 年5 月28 日
5、协议生效日期：《股权转让协议书》经转让方与受让方签字后，并经转让方（浙江海利得新材料股份有限公司）董事会审议、批准后生效。
6、转让价款及支付时间：
受让方以现金方式支付股权转让款，在正式股权转让协议书签订并生效之日起30 日内，付清全额款项。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 1005.4万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-04-15 |
|---|
| 甲公司 | 海利得 |
| 乙公司 | 海宁市富大纸业有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 120万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-04-15 |
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| 甲公司 | 海利得 |
| 乙公司 | 海宁市弘宇经编有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-04-15 |
|---|
| 甲公司 | 海利得 |
| 乙公司 | 海宁市弘业包装有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 30万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2008-04-15 |
|---|
| 甲公司 | 海利得 |
| 乙公司 | 海宁宇立塑胶有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 700万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2008-04-15 |
|---|
| 甲公司 | 海利得 |
| 乙公司 | 海宁市弘宇经编有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 100万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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