| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2023年度利润分配的预案》
6.00 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于申请办理银行授信额度的议案》
8.00 《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
9.00 《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》
10.00 《关于开展票据池业务的议案》
11.00 《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
11.01 《股东大会议事规则》
11.02 《董事会议事规则》
11.03 《监事会议事规则》
11.04 《独立董事工作制度》
12.00 《关于补选独立董事的议案》
12.01 选举王宗宝先生为公司第八届董事会独立董事
12.02 选举徐鼎一先生为公司第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票暨减少注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于申请办理银行授信额度的议案》
8.00 《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》
9.00 《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》
10.00 《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<浙江海利得新材料股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票议案 累积投票提案(等额选举)
1.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举高利民先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举高王伟先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举姚峻先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举朱文祥先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举孟繁锋先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举邵毅平女士为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举王玉萍女士为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举熊初珍女士为第八届监事会股东代表监事
3.02 选举钱小红女士为第八届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于申请办理银行授信额度的议案》
8.00 《关于开展远期外汇交易业务的议案》
9.00 《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》
10.00 《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2021-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于申请办理银行授信额度的议案》
8.00 《关于开展远期外汇交易业务的议案》
9.00 《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》
10.00 《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2021-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向全资子公司划转相关资产的议案》
2.00 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
2.01 关于选举王玉萍女士为公司独立董事的议案
2.02 关于选举邵毅平女士为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2020-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于申请办理银行授信额度的议案》
8.00 《关于开展远期外汇交易业务的议案》
9.00 《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》
10.00 《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举高利民先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举高王伟先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举葛骏敏先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举姚峻先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于提名公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄卫书先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举平衡先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举孟繁锋先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举熊初珍女士为第七届监事会股东代表监事
3.02 选举钱培华女士为第七届监事会股东代表监事
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2019-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司总部大楼项目实施方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
4.00 《公司2018年年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于申请办理银行授信额度的议案》
8.00 《关于开展远期外汇交易业务的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于为子公司授信额度内贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2018-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年半年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司募投项目终止或结项并将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2018-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于在越南投资成立子公司暨实施年产11万吨差别化涤纶工业长丝(一期)项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年年度报告及摘要的议案》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于申请办理2018年度银行授信额度的议案》
8.00 《关于2018年度远期外汇交易业务的议案》
9.00 《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期延期的议案》
11.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2017-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案
1.01 本计划的目的与原则
1.02 本计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股票期权激励计划的股票来源、数量以及分配
1.05 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
1.06 股票期权的行权价格和确定依据
1.07 股票期权的授予和行权的条件
1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09 股票期权会计处理及对经营业绩的影响
1.10 本计划的实施程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 公司与激励对象发生异动的处理
2.00 关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2017 年股票期权激励计划有关事项的议案
4.00 关于调整增加2017年度银行授信额度的议案
5.00 关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年年度报告及摘要的议案》
5《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
7《关于申请办理2017年度银行授信额度的议案》
8《关于2017年度远期外汇交易业务的议案》
9《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
10《关于变更总部大楼及酒店项目实施的议案》
11《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
13《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
15《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
15.01本次发行证券的种类
15.02发行规模
15.03票面金额和发行价格
15.04债券期限
15.05债券利率
15.06付息的期限和方式
15.07转股期限
15.08转股价格的确定及其调整
15.09转股价格向下修正条款
15.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
15.11赎回条款
15.12回售条款
15.13转股后的股利分配
15.14发行方式及发行对象
15.15向原股东配售的安排
15.16债券持有人会议相关事项
15.17本次募集资金用途及实施方式
15.18担保事项
15.19募集资金存管
15.20本次发行方案的有效期
16《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
17《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
18《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目前期累计投入情况的专项说明的议案》
20《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
21《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》
22《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
23《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
24《关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2016-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1选举第六董届事会4名非独立董事的议案
1.1选举候选人高利民先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2选举候选人高王伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.3选举候选人葛骏敏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.4选举候选人姚峻先生为公司第六届董事会非独立董事
议案2选举第六届董事会3名独立董事的议案
2.1选举候选人黄卫书先生为公司第六届董事会独立董事
2.2选举候选人杨鹰彪先生为公司第六届董事会独立董事
2.3选举候选人平衡先生为公司第六届董事会独立董事
议案3关于公司监事会换届选举的议案
议案4关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
议案5关于公司独立董事工作津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2016-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
2、审议《关于年产40000吨车用工业丝和30000吨高性能轮胎帘子布技改项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算的报告》
4、审议《2015年年度报告及摘要》
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于申请办理2016年度银行授信额度的议案》
8、审议《关于为美国海利得有限责任公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
1.1、发行的股票种类和面值
1.2、发行方式和时间
1.3、发行数量
1.4、发行对象
1.5、定价基准日、发行价格及定价原则
1.6、限售期
1.7、上市地点
1.8、募集资金数额及用途
1.9、本次非公开发行前的滚存利润安排
1.10、本次发行决议有效期
2、《关于再次修订浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票预案的议案》
3、《关于〈关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
4、《关于调整非公开发行股票方案后公司与高王伟签署附生效条件的非公开发行股份认购合同的议案》
5、《关于调整非公开发行股票方案后高王伟参与认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6、《关于提请公司股东大会非关联股东批准高王伟先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
7、《关于再次调整本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2015-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整2015年度银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2015-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.01发行的股票种类和面值
2.02发行方式和时间
2.03发行数量
2.04发行对象
2.05定价基准日、发行价格及定价原则
2.06限售期
2.07上市地点
2.08募集资金数额及用途
2.09本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10本次发行决议有效期
3《关于〈浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》
4《关于〈关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
5《关于〈关于本次非公开发行股票募集资金投资项目前期累计投入情况的专项说明〉的议案》
6《关于〈关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》
7《关于〈关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施〉的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
9《关于〈浙江海利得新材料股份有限公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划〉的议案》
10《关于调整公司董事会成员人数及所涉专门委员会成员的议案》
11《关于调整公司监事会成员人数的议案》
12《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2015-02-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算的报告》
4、审议《2014年年度报告及摘要》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于增补公司独立董事的议案》
7.1、增补黄卫书先生为公司第五届董事会独立董事
7.2、增补平衡先生为公司第五届董事会独立董事
8、审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》
9、审议《关于2015年度远期外汇交易业务的议案》；
10、审议《关于申请办理2015年度银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与广西地博矿业集团股份有限公司、广西鑫鑫交通能源投资有限公司、孙文忠、施琴芳、广西田阳中金金业有限公司签署<确认书>及相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订股东大会议事规则的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2014-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资建设年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目的议案》
2、《关于调整2014年度银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、会议审议事项：
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算的报告》
4、审议《2013年年度报告及摘要》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于申请办理2014年度银行授信额度的议案》
二、公司独立董事王玉萍、杨鹰彪、郑勇军、沈福荣、邵毅平、张旭作2013年度
述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2014-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.1 股权激励计划的目的
1.2 股权激励计划的管理机构
1.3 激励对象的确定依据和范围
1.4 股权激励计划的股票来源和股票数量
1.5 股权激励计划的权益工具分配
1.6 股权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
1.7 权益工具的行权价格及确定依据
1.8 权益工具的获授条件、行权条件、行权方式
1.9 股权激励的会计处理及对经营业绩的影响
1.10 股权激励计划的调整方法和程序
1.11 实行激励计划、授予权益工具及激励对象行权的程序
1.12 公司与激励对象各自的权利与义务
1.13 股权激励计划的变更、终止
2 《关于公司股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与股票增值权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于增补公司董事的议案》
4.1 增补姚峻先生为公司第五届董事会非独立董事
4.2 增补陈希琴女士为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2013-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于公司董事会换届选举的议案》
1、关于选举下列人员任公司第五届董事会非独立董事
（1）选举候选人高利民先生为公司第五届董事会非独立董事
（2）选举候选人高王伟先生为公司第五届董事会非独立董事
（3）选举候选人黄立新先生为公司第五届董事会非独立董事
（4）选举候选人葛骏敏先生为公司第五届董事会非独立董事
（5）选举候选人孟宏亮先生为公司第五届董事会非独立董事
（6）选举候选人沈国芳女士为公司第五届董事会非独立董事
2、关于选举下列人员任公司第五届董事会独立董事
（1）选举候选人王玉萍女士为公司第五届董事会独立董事
（2）选举候选人杨鹰彪先生为公司第五届董事会独立董事
（3）选举候选人郑勇军先生为公司第五届董事会独立董事
议案二《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举候选人熊初珍女士为公司第五届监事会监事
2、选举候选人吴玲芳女士为公司第五届监事会监事
3、选举候选人施莉莎女士为公司第五届监事会监事
议案三《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算的报告》
4、审议《2012年年度报告及摘要》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》
7、审议《关于申请办理2013年度银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2013-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司增资广西地博矿业集团股份有限公司的议案》
2、审议《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2012-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于建设总部大楼的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于调整2012年度银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2012-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算的报告》
4、审议《2011年年度报告及摘要》
5、审议《2011年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》
7、审议《关于申请办理2012年度银行授信额度的议案》
8、审议《关于修订公司投资决策管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2011-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2011-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2011-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增补公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2010年度财务决算的报告》。
4、审议《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》
5、审议《公司2010年度利润分配的预案》。
6、审议《关于公司续聘天健会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》
7、审议《关于申请办理银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于增加公司公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》
议案二《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2011-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于增补公司董事的议案》；
1、增补葛骏敏先生为公司第四届董事会董事；
2、增补张新觉女士为公司第四届董事会董事；
议案二：审议《关于增补公司监事的议案》
1、增补吴玲芳女士为公司第四届监事会监事；
2、增补施莉莎女士为公司第四届监事会监事； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2010-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告》；
议案二、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
议案三、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
议案四、《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》；
议案五、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
议案六、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2010-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《浙江海利得新材料股份有限公司关于董事换届选举的议案》；
议案二：审议《浙江海利得新材料股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
议案三：审议《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》；
议案四：《关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2009 年度董事会工作报告》
（二）审议《2009 年度监事会工作报告》
（三）审议《2009 年度财务决算的报告》
（四）审议《关于公司2009 年年度报告及摘要的议案》
（五）审议《关于公司2009 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》。
（七）审议《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2010-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、《关于将节余募集资金用于公司大有光聚酯切片项目和差别化工业丝项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2009-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
3、《关于修改<公司投资决策管理制度>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2009-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2008 年度董事会工作报告》
（二）审议《2008 年度监事会工作报告》
（三）审议《2008 年度财务决算的报告》
（四）审议《2008 年年度报告及摘要》
（五）审议《关于2008 年度利润分配的预案》
（六）审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》。
（七）审议《关于修订公司章程的议案》。
（八）审议《关于修订公司投资决策管理制度的议案》。
（九）审议《关于修订公司证券投资内控制度的议案》。
（十）审议《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2009-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
2、《关于修订公司募集资金管理办法的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2008-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于浙江海利得新材料股份有限公司大有光聚酯切片项目和新增差别化工业丝项目可行性的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2008-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换公司董事的议案》；
2、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
3、《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2008-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改现行公司章程的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2008-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2007 年年度董事会工作报告》
（二）审议《2007 年年度监事会工作报告》
（三）审议《2007 年度财务决算的报告》
（四）审议《2007 年年度报告和2007 年年度报告摘要》
（五）审议《关于2007 年度利润分配的预案》
（六）审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》。
（七）审议《关于公司证券投资内控制度的议案》。
（八）审议《关于修改现行公司投资决策管理制度的议案》。
（九）审议《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案》。
（十）审议《关于募集资金管理办法的修正案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 海利得 |
| 公告日期 | 2008-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于增加公司注册资本的议案》；
（二）《关于完善上市后公司章程相关条款的议案》
（三）《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配