| 问讯 公告日期:2020-05-28 |
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| 标题 | 福建水泥关于上证所对公司2019年年度报告信息披露监管问询函的回复公告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 上证公函[2020]0522号 |
| 批复原因 | 公司收到上海证券交易所下发的问询函 |
| 批复内容 | 公司现就相关问询事项进行回复并予以公告。 |
| 处理人 | 上海证券交易所 |
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| 问讯 公告日期:2020-05-19 |
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| 标题 | 福建水泥关于收到上证所年报信息披露监管问询函的公告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | 福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月18日收到上海证券交易所《关于对福建水泥股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》 |
| 批复内容 | 请你公司及时披露本问询函，并于2020年5月28日之前披露对本问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。 |
| 处理人 | 上海证券交易所 |
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| 问讯 公告日期:2018-05-23 |
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| 标题 | 福建水泥关于上海证券交易所对公司2017年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 上证公函[2018]0504号 |
| 批复原因 | 福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日收到上海证券交易所《关于对福建水泥股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0504号，以下简称“《问询函》”）。 |
| 批复内容 | 公司对《问询函》关注的事项进行了逐项核查、落实，现将有关说明回复并公告。 |
| 处理人 | 上海证券交易所 |
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| 问讯 公告日期:2018-05-15 |
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| 标题 | 福建水泥关于收到上证所年报审核问询函的公告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | 福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日收到上海证券交易所《关于对福建水泥股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》。 |
| 批复内容 | 请你公司于2018年5月15日披露本问询函，并于2018年5月22日之前，回复上述事项并予以披露，同时对定期报告作相应修订。 |
| 处理人 | 上海证券交易所 |
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| 问讯 公告日期:2017-06-09 |
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| 标题 | 福建水泥关于上海证券交易所对公司2016年度报告事后审核问询函的回复公告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 上证公函[2017]0671号 |
| 批复原因 | 福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日收到上海证券交易所《关于对福建水泥股份有限公司2016年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0671号，以下简称“《问询函》”）。 |
| 批复内容 | 根据《问询函》要求，现将相关情况回复并公告。 |
| 处理人 | 上海证券交易所 |
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| 问讯 公告日期:2017-06-01 |
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| 标题 | 福建水泥关于收到上证所年报审核问询函的公告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | 上证公函[2017]0671号 |
| 批复原因 | 福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日收到上海证券交易所《关于对福建水泥股份有限公司2016年度报告的事后审核问询函》。 |
| 批复内容 | 请你公司于2017年6月8日之前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。 |
| 处理人 | 上海证券交易所 |
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| 整改通知 公告日期:2016-12-10 |
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| 标题 | 福建水泥关于福建证监局责令改正措施的整改报告 |
| 相关法规 | 《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上市公司信息披露管理办法》 |
| 文件批号 | 福建证监局[2016]25号 |
| 批复原因 | 一、关于部分关联交易未履行审议程序和及时披露义务
存在问题：公司炼石水泥厂2014年度和2015年度分别向关联方三明顺发矿业有限公司采购原材料煤2,091.45万元、1,186.58万元，交易金额分别占公司最近一期经审计净资产的1.98%和0.88%。公司 2015 年度向关联方厦门联美商贸有限公司销售水泥992.16万元，交易金额占公司最近一期经审计净资产的0.73%。前述关联交易，公司均未履行相应审议程序和及时披露义务，不符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》第10.2.4条规定，违反了 《上市公司信息披露管理办法》第四十八条的相关规定。
二、子公司主要业务停产未及时披露
存在问题：公司控股子公司福建省永安金银湖水泥有限公司（以下简称“金银湖水泥公司”）自2015年3月以来，熟料生产线全部停产，主要业务陷入停顿。根据公司2014年年报，金银湖水泥公司收入24，382.87万元，占公司当年收入总额的11.83%，根据公司 2015 年年报，永安金银湖实现净利润-6,160万元，占公司当年实现净利润的11.5%，金银湖水泥公司是公司主要控股子公司，公司未及时披露金银湖水泥公司主要业务停产信息，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条及三十三条的相关规定。 |
| 批复内容 | 收到《决定书》后，公司高度重视，及时向董事、监事、高级管理人员及公司的控股股东、实际控制人进行了通报、传达，并组织有关人员对《决定书》涉及的问题进行了认真的梳理和分析，制定了切实的整改措施，形成了《关于福建证监局责令改正措施决定的整改报告》。现将整改报告予以公告。 |
| 处理人 | 福建证监局 |
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| 整改通知 公告日期:2016-11-10 |
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| 标题 | 福建水泥关于收到福建证监局行政监管措施决定书的公告 |
| 相关法规 | 《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上市公司信息披露管理办法》 |
| 文件批号 | 福建证监局[2016]25号 |
| 批复原因 | 我局对你公司进行了现场检查，关注到你公司在信息披露方面存在以下问题：
一、 部分关联交易未履行审议程序和及时披露义务
二、 子公司主要业务停产未及时披露 |
| 批复内容 | 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措施。你公司应采取切实有效的措施进行改正：一是公司要补充履行信息披露义务，完善内部信息报送传递机制，采取有效措施提升公司的信息披露水平；二是公司董事、监事、高级管理人员应加强对有关法律法规的学习，切实履行勤勉尽责义务；三是根据公司规定开展内部问责，督促有关人员勤勉尽责。 |
| 处理人 | 福建证监局 |
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| 整改通知 公告日期:2014-04-22 |
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| 标题 | 福建水泥股份有限公司关于对2013年年度报告有关事项进行说明的公告 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | 公司2013年年报披露的相关信息存在问题。 |
| 批复内容 | 根据上海证券交易所的要求，公司就年报有关事项进行了说明并予以公告。 |
| 处理人 | 上海证券交易所 |
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| 整改通知 公告日期:2008-07-18 |
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| 标题 | 福建水泥股份有限公司治理专项活动整改情况的说明 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | （一）公司股东大会的召开方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决（股权分置改革相关股东会议除外），不利于社会公众股股东参与公司重大事务的决策。
（二）公司募集资金管理办法未按新颁布的法规及时进行修订
（三）公司章程尚未建立起对大股东所持股份“占用即冻结”机制，制定制止大股东或实际控制人侵占公司资产的具体措施及对相关责任人的追究制度。
（四）公司监事会会议记录不够完整 |
| 批复内容 | 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号），公司于2007年4月起开展公司治理专项活动，完成公司治理自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。公司第五届董事会第四次会议审议通过《公司治理专项活动整改报告》（全文刊登在2007年11月14日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。 |
| 处理人 | 福建证监局 |
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| 整改通知 公告日期:2007-11-14 |
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| 标题 | 福建水泥股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告 |
| 相关法规 | 《公司法》、《证券法》 |
| 文件批号 | 闽证监公司字[2007]47号 |
| 批复原因 | 整改意见一：公司股东大会的召开方式仅限于现场会议，没有通过网络投票等方式进行表决（股权分置改革相关股东会议除外），不利于社会公众股股东参与公司重大事务的决策。
整改意见二：公司募集资金管理办法未按新颁布的法规及时进行修订
整改意见三：公司章程尚未建立起对大股东所持股份"占用即冻结"机制，制定制止大股东或实际控制人侵占公司资产的具体措施及对相关责任人的追究制度。
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| 批复内容 | 公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，认真贯彻专项活动精神，逐项落实整改措施，并以此为契机，进一步提高本公司的规范运作意识和治理水平，构筑保障公司健康发展的长效机制。
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| 处理人 | 福建证监局 |
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| 整改通知 公告日期:2002-10-31 |
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| 标题 | 《内部批评通知书》 |
| 相关法规 | |
| 文件批号 | |
| 批复原因 | |
| 批复内容 | 中国证监会福州证券监管特派员办事处于2002年5月27日至5月31日期间对本公司进行了巡回检查,并于9月4日下发了福证监〖2002〗187号《内部批评通知书》。该通知书限期我司就本次巡回检查发现的问题进行整改。
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| 处理人 | 福州特派办 |
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