公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。

    公司1998年度无需要说明的承诺事项。

    本公司董事会于一九九七年四月七日召开二届六次会议，审议通过了如下决议：

    一、一九九六年年度报告。

    二、一九九六年年度财务决其和一九九七年财务预算报告。

    三、一九九六年度利润分配预案。

    一九九六年度本公司净利润30565517.07，按母公司和子公司各提取10%法公积 会计4181378.31；按母公司和子公司各提取5%法定公益金,计2090689.13元,加上上 年度结存利润1013068.54,减合资子公司提取的奖福基金、生产发展基金、 储备基 金2256268.63元，股东实际可分配利润23050249.54元,向全体股东按每 10股派送2 股红股,计送出19870070元元，尚余可分配利润3180179.54元,转入下一年度。

    四、资本公积金转增股本预案。

    以资本公积金向全体股东按每10股转增2股，计转增股本19870070元， 转增后 尚余资本公积金123629192.40元。

    上述三、四两项预案须股东大会表决通过后实施。

    五、一九九七车增资配股预案。

    以1996年底股本数99350350股为基础,按每10股配3股的比例向全体普通股股东 实施配股,每股配售价格暂定为4.50至4.80元； 国家股和发起人股不配的部分向社 会公众股东转配，每10股转配2.2股，每股转让费暂定为0.20元。 本预案须经股东 大会表决通过后，报上海市证管办出具意见，并报中国证监监督管理委员会审核批 准后实施。