| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 雷神科技 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告及独立董事独立性情况的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
9.00 审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
10.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》
11.00 审议《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
12.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
13.00 审议《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
14.00 审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
15.00 审议《关于公司向子公司提供担保的议案》
16.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 雷神科技 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于新增2023年度日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于提名冉祥俊女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于修订公司章程及各项制度的议案》（逐项审议） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-14 |
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| 公司名称 | 雷神科技 |
| 公告日期 | 2023-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 雷神科技 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4 审议《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
5 审议《关于公司2022年度财务报告的议案》
6 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
7 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
8 审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
9 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
10 审议《关于<公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
11 审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
12 审议《关于<2022年年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
13 审议《关于<内部控制的自我评价报告>的议案》
14 审议《关于<非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表>的议案》
15 审议《关于公司向全资子公司提供担保的议案》
16 审议《关于提名公司第三届董事会董事的议案》
17 审议《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
18 审议《关于提名公司第三届监事会监事的议案》
19 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
20 审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-15 |
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| 公司名称 | 雷神科技 |
| 公告日期 | 2023-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 审议《关于拟修订信息披露管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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