| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 新威凌 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.00 审议《关于公司会计估计变更的议案》
12.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
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| 公司名称 | 新威凌 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的的议案》
2.00 审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订公司制度的议案》
4.00 审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
5.00 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 新威凌 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案>》
5.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
7.00 审议《关于2022年年度利润分配预案的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
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| 公司名称 | 新威凌 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.00 审议《关于公司独立董事薪酬标准的议案》
4.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 新威凌 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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