| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 鸿智科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要》
2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》
5.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告》
6.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告》
7.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告》
8.00 审议《关于公司2024年度向银行申请融资》
9.00 审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易》
10.00 审议《关于<广东鸿智智能科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>》
11.00 审议《关于<公司2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告>》
12.00 审议《关于公司2023年度权益分派方案》
13.00 审议《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构》
14.00 审议《关于2024年度公司董事薪酬方案》
15.00 审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
16.00 审议《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（草案）>》
17.00 审议《关于2024年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 鸿智科技 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要》
2.00 审议《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>》
3.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
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| 公司名称 | 鸿智科技 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年第三季度权益分派方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 鸿智科技 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事工作制度>》
2.00 审议《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事会制度>》
3.00 审议《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司累积投票制实施细则>>》
4.00 审议《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司承诺管理制度>》
5.00 审议《关于变更注册资本、公司类型及修订<广东鸿智智能科技股份有限公司章程>并办理变更登记》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 鸿智科技 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于实施稳定股价方案》
2.00 审议《关于公司回购股份方案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜》 |
| 审议内容 | |
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