| 股东大会通知 公告日期:2024-05-29 |
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| 公司名称 | 雅葆轩 |
| 公告日期 | 2024-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期的议案》
2.00 审议《关于投资建设高端电子（PCBA）产品迁建项目及其可行性研究报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 雅葆轩 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《2024年度财务预算方案的议案》
7.00 审议《2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动的议案》
8.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
9.00 审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》
12.00 审议《关于拟修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 雅葆轩 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 雅葆轩 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《2022年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《2023年度财务预算方案的议案》
7.00 审议《2022年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于公司2022年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
12.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
13.00 审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
14.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
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| 公司名称 | 雅葆轩 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司向中国银行股份有限公司芜湖分行申请1,000万元人民币的贷款暨资产抵押及关联方提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
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| 公司名称 | 雅葆轩 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更公司类型、修改经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
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| 公司名称 | 雅葆轩 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于拟变更注册资本及修订章程并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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