| 股东大会通知 公告日期:2024-10-28 |
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| 公司名称 | 青矩技术 |
| 公告日期 | 2024-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
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| 公司名称 | 青矩技术 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
2.00 审议《2024年股权激励计划（草案）》
3.00 审议《2024年股权激励计划授予激励对象名单》
4.00 审议《2024年股权激励计划实施考核管理办法》
5.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 青矩技术 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2023年年度报告及摘要》
5.00 审议《2023年度财务报表和审计报告》
6.00 审议《2023年度财务决算报告》
7.00 审议《2024年度财务预算报告》
8.00 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于授权2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
12.00 审议《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13.00 审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 青矩技术 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订公司<利润分配管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 青矩技术 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于拟修订公司部分治理制度的议案》
2.01 股东大会议事规则
2.02 董事会议事规则
2.03 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
2.04 关联交易管理制度
2.05 承诺管理制度
2.06 投资者关系管理制度
2.07 累积投票制实施细则
2.08 募集资金管理制度
2.09 独立董事工作制度 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-17 |
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| 公司名称 | 青矩技术 |
| 公告日期 | 2023-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于实施稳定股价方案的议案》
2.00 审议《关于公司回购股份方案的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
4.00 审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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