| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 驰诚股份 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于确认公司2023年年度审计费用的议案》
4.00 审议《关于公司融资计划暨抵押资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 驰诚股份 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更的议案》
2.00 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3.00 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4.00 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
5.00 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
6.00 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
7.00 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
8.00 审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
9.00 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
10.00 审议《关于提名独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 驰诚股份 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《2022年年度报告及其摘要》
4.00 审议《2022年财务决算报告》
5.00 审议《2023年财务预算报告》
6.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于批准报出公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
9.00 审议《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
11.00 审议《关于公司融资计划暨抵押资产的议案》
12.00 审议《关于公司2022年度审计报告的议案》
13.00 审议《2022年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-27 |
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| 公司名称 | 驰诚股份 |
| 公告日期 | 2023-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2 审议《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3 审议《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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