| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 灵鸽科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 审议《关于<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2023年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》
6.00 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
7.00 审议《于2024年度财务预算报告的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》
10.00 审议《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
11.00 审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于变更公司法定代表人的议案》
13.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
14.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
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| 公司名称 | 灵鸽科技 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 灵鸽科技 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
4.01 《股东大会议事规则》
4.02 《董事会议事规则》
4.03 《对外担保制度》
4.04 《对外投资管理制度》
4.05 《关联交易管理制度》
4.06 《利润分配管理制度》
4.07 《募集资金管理制度》
4.08 《承诺管理制度》
4.09 《独立董事工作制度》
4.10 《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》
4.11 《监事会议事规则》
5.00 审议《关于公司2024年向银行申请增加授信额度的议案》
6.00 审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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