| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 立方控股 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年年度报告及其摘要》
2.00 审议《2023年度董事会工作报告》
3.00 审议《2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
5.00 审议《2023年度财务决算报告》
6.00 审议《2024年度财务预算报告》
7.00 审议《2023年年度权益分派预案》
8.00 审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
13.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 审议《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于公司监事薪酬方案的议案》
16.00 审议《关于补选包剑炯先生为公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-18 |
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| 公司名称 | 立方控股 |
| 公告日期 | 2024-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<公司2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于<公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于拟认定核心员工的议案》
4.00 审议《关于<公司2024年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》
5.00 审议《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 立方控股 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
5.10 审议《关于选举周林健先生为第四届董事会非独立董事的议案》
5.20 审议《关于选举包晓莺女士为第四届董事会非独立董事的议案》
5.30 审议《关于选举候爱莲女士为第四届董事会非独立董事的议案》
5.40 审议《关于选举施广明先生为第四届董事会非独立董事的议案》
5.50 审议《关于选举王忠飞先生为第四届董事会非独立董事的议案》
5.60 审议《关于选举覃勇先生为第四届董事会非独立董事的议案》
6.00 审议《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
6.10 审议《关于选举于桂娥女士为第四届董事会独立董事的议案》
6.20 审议《关于选举郑河荣先生为第四届董事会独立董事的议案》
6.30 审议《关于选举吴军威先生为第四届董事会独立董事的议案》
7.00 审议《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
7.10 审议《关于选举沈之屏女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》
7.20 审议《关于选举王楫女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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