| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 普冉股份 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》
7 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
8 《关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
9 《关于2024年日常关联交易预计的议案》
10 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
11 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会2024年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | 普冉股份 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《普冉半导体(上海)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《普冉半导体(上海)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-15 |
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| 公司名称 | 普冉股份 |
| 公告日期 | 2024-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2023年日常关联交易预计金额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 普冉股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
6 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
7 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
8 关于修订公司《关联交易制度》的议案
9 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 普冉股份 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年半年度计提资产减值准备的议案
2 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
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| 公司名称 | 普冉股份 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
5 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
6 关于《公司2022年年度报告》及摘要的议案
7 关于2022年度计提资产减值准备的议案
8 关于聘任公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案
9 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
10 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
13 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
14 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
15 关于修改公司《独立董事工作细则》的议案
16 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
17 关于修改公司《对外投资与资产处置管理制度》的议案
18 关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
19 关于修改公司《关联交易制度》的议案
20 关于修改公司《累积投票制实施细则》的议案
21.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
21.01 选举王楠先生为公司第二届董事会非独立董事
21.02 选举李兆桂先生为公司第二届董事会非独立董事
21.03 选举孙长江先生为公司第二届董事会非独立董事
21.04 选举陈凯先生为公司第二届董事会非独立董事
22.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
22.01 选举蒋守雷先生为公司第二届董事会独立董事
22.02 选举陈德荣先生为公司第二届董事会独立董事
23.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
23.01 选举段匡哲先生为公司第二届监事会非职工代表监事
23.02 选举冯国友先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 普冉股份 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<普冉半导体(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<普冉半导体(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 普冉股份 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 普冉股份 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
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| 公司名称 | 普冉股份 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案
2 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
4 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
5 关于修改公司《独立董事工作细则》的议案
6 关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
7 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
8 关于修改公司《投资者关系管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 普冉股份 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5 《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》
6 《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》
7 《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于2021年度资本公积转增股本方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 普冉股份 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
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| 公司名称 | 普冉股份 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-22 |
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| 公司名称 | 普冉股份 |
| 公告日期 | 2021-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
4 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
5 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
6 关于修改公司《独立董事工作细则》的议案
7 关于修改公司《关联交易制度》的议案
8 关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
9 关于修改公司《累积投票制实施细则》的议案
10 关于修改公司《投资者关系管理制度》的议案
11 关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
12 关于修改公司《对外投资与资产处置管理制度》的议案 |
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