| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
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| 公司名称 | 明微电子 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 关于补选张岩先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.02 关于补选张方砚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
2.00 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 关于补选王宝森先生为公司第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 明微电子 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案
2 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-09 |
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| 公司名称 | 明微电子 |
| 公告日期 | 2023-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
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| 公司名称 | 明微电子 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年年度报告》及摘要的议案
2 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
5 关于《2022年度财务决算报告》的议案
6 关于公司2022年年度利润分配方案的议案
7 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
8 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-11 |
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| 公司名称 | 明微电子 |
| 公告日期 | 2022-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王乐康为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举李照华为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举黄荣添为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举郭王洁为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举葛祥冲为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举王玉为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举罗丽红为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举尹志刚为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举郭伟峰为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 明微电子 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年半年度资本公积转增股本方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 明微电子 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2021年年度报告》及摘要的议案
5 关于《2021年度财务决算报告》的议案
6 关于《2022年度财务预算报告》的议案
7 关于公司2021年度利润分配预案的议案
8 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于修订公司章程及附件的议案
12 关于修订《深圳市明微电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
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| 公司名称 | 明微电子 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《信息披露管理办法》的议案
2 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
4 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
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| 公司名称 | 明微电子 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议2020年度独立董事述职报告》
4 《关于审议2020年年度报告及摘要的议案》
5 《关于审议2020年度财务决算的议案》
6 《关于审议2021年度财务预算的议案》
7 《关于审议2020年年度利润分配预案的议案》
8 《关于审议公司董事2021年度薪酬标准的议案》
9 《关于审议公司监事2021年度薪酬方案的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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