| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 艾力斯 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于提请股东大会授权董事会进行2024年中期分红的议案
8 关于公司2023年度董事、监事薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
9 关于确定原募投项目剩余募集资金用途的议案
10 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新药研发项目及补充流动资金的议案
11 关于调整新药研发项目的议案
12 关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于修订公司部分治理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
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| 公司名称 | 艾力斯 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案
5 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司2022年度董事、监事薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案
8 关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案
9 关于变更部分募集资金投资项目的议案
10 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
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| 公司名称 | 艾力斯 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举杜锦豪先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举祁菊女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举胡捷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举徐锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举JEFFREYYANGGUO先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举谢榕刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.07 《关于选举金家齐先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举阳佳余女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举吕超先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举严骏先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.04 《关于选举朱圣韬先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于选举张晓芳女士为公司第二届监事会非职工监事的议案》
3.02 《关于选举储胜明先生为公司第二届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-07 |
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| 公司名称 | 艾力斯 |
| 公告日期 | 2023-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 艾力斯 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
5 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司2021年度董事、监事薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案
8 关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案
9 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-12 |
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| 公司名称 | 艾力斯 |
| 公告日期 | 2022-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举非独立董事的议案》
2 《关于董事会增设副董事长职务、变更注册地址并修订公司章程的议案》
3 《关于修订<上海艾力斯医药科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-01 |
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| 公司名称 | 艾力斯 |
| 公告日期 | 2021-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与ArriVent就伏美替尼海外权益签署相关合作协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 艾力斯 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2020年度独立董事述职报告》的议案
5 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
6 关于公司2020年度利润分配预案的议案
7 关于公司2020年度董事、监事薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案
8 关于公司聘任2021年度会计师事务所的议案
9 关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目的议案
10 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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