| 股东大会通知 公告日期:2024-04-01 |
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| 公司名称 | 聚和材料 |
| 公告日期 | 2024-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 聚和材料 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
3.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
4 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
5 《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
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| 公司名称 | 聚和材料 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
2.06 《关于修订<防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》
3 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 聚和材料 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟参与认购产业基金暨关联交易的议案
2 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 聚和材料 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度利润分配预案的议案
4 关于续聘2023年度审计机构的议案
5 关于2022年度独立董事履职情况报告的议案
6 关于2022年年度报告及其摘要的议案
7 关于2022年度财务决算报告的议案
8 关于2023年度董事薪酬方案的议案
9 关于2023年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
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| 公司名称 | 聚和材料 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-21 |
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| 公司名称 | 聚和材料 |
| 公告日期 | 2022-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2.00 关于独立董事辞职及补选独立董事的议案
2.01 选举王莉女士为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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