| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 欧林生物 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2023年年度利润分配方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司董事2023年薪酬情况和2024年度薪酬方案的议案
8 关于公司监事2023年薪酬情况和2024年度薪酬方案的议案
9 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
10 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 欧林生物 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司部分治理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 欧林生物 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2022年年度利润分配方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案
8 关于公司董事2022年薪酬情况和2023年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2022年薪酬情况和2023年度薪酬方案的议案
10 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
13 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 欧林生物 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年年度利润分配方案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于修改《公司章程》等公司相关制度的议案
8 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
9 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
10.01 关于选举樊绍文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举胡成先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举余云辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举陈爱民女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
10.05 关于选举樊钒女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
11.01 关于选举何少平先生为公司第六届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举李先纯先生为公司第六届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举王乔先生为公司第六届董事会独立董事的议案
12.00 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
12.01 关于选举张鹏飞先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
12.02 关于选举延华女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 欧林生物 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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