| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 仕佳光子 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 仕佳光子 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司内部管理制度的议案
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于补选张晓光先生为第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
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| 公司名称 | 仕佳光子 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于补选余越玥女士为第三届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 仕佳光子 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2022年度利润分配方案预案的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 仕佳光子 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于参与投资设立光电子产业基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
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| 公司名称 | 仕佳光子 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于补选河南仕佳光子科技股份有限公司第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 仕佳光子 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2021年度利润分配方案预案的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
17.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
17.01 回购股份的种类
17.02 回购股份的方式
17.03 回购股份的期限
17.04 本次回购的价格
17.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
17.06 回购股份的资金来源
17.07 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
17.08 公司防范侵害债权人利益的相关安排
18 《关于授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜有关情况》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
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| 公司名称 | 仕佳光子 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2021年度审计机构的议案
2.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 关于选举葛海泉先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举安俊明先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举吕克进先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举张志奇先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举丁建华先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举钟飞先生为第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01 关于选举刘德明先生为第三届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举张大明先生为第三届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举申华萍女士为第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案
4.01 关于选举侯作为先生为第三届监事会股东代表监事的议案
4.02 关于选举郭伟先生为第三届监事会股东代表监事的议案
4.03 关于选举吕豫先生为第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 仕佳光子 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2020年度利润分配方案预案的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<重大经营决策管理制度>的议案》
13 《关于吸收合并全资子公司河南仕佳光电子器件有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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