| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 南模生物 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2024年度财务预算报告的议案
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于使用剩余超募资金用于永久补充流动资金的议案
8 关于2024年度董事薪酬方案的议案
9 关于2024年度监事薪酬方案的议案
10 关于拟变更注册地址、修订公司章程并办理工商登记的议案
11 关于修订部分公司治理相关制度的议案
12 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 南模生物 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度财务预算报告的议案
6 关于2022年度利润分配的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案
9 关于2023年度董事薪酬方案的议案
10 关于2023年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 南模生物 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于参与投资基金暨关联交易的议案》
2 《关于<上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
3 《关于<上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
4.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 《选举曾学波为第三届董事会非独立董事》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 南模生物 |
| 公告日期 | 2022-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用超募资金收购并增资上海中营健健康科技有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 南模生物 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度财务预算报告的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2022年度董事薪酬方案的议案
9 关于2022年度监事薪酬方案的议案
10 关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案
11 关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12 关于《上海南方模式生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
14 关于拟变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《董事会议事规则》的议案
17 关于修订《监事会议事规则》的议案
18.00 董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
18.01 选举费俭为第三届董事会非独立董事
18.02 选举王明俊为第三届董事会非独立董事
18.03 选举胡皓悦为第三届董事会非独立董事
18.04 选举苏跃星为第三届董事会非独立董事
18.05 选举应涛涛为第三届董事会非独立董事
18.06 选举成旭光为第三届董事会非独立董事
19.00 董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
19.01 选举任海峙为第三届董事会独立董事
19.02 选举单飞跃为第三届董事会独立董事
19.03 选举邵正中为第三届董事会独立董事
20.00 监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案
20.01 选举严惠敏为第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配