| 股东大会通知 公告日期:2026-06-06 |
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| 公司名称 | 卓易信息 |
| 公告日期 | 2026-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案
2.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-04-21 |
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| 公司名称 | 卓易信息 |
| 公告日期 | 2026-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2025年度财务决算报告的议案
3 关于公司2026年度财务预算报告的议案
4 关于公司2025年度利润分配及2026年中期分红规划的议案
5 关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
6 关于续聘公司2026年度审计机构的议案
7 关于公司2026年度董事薪酬的议案
8 关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-11 |
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| 公司名称 | 卓易信息 |
| 公告日期 | 2025-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消公司监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分内部管理制度的议案
2.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
2.01 关于董事会换届暨选举谢乾为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.02 关于董事会换届暨选举王烨为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.03 关于董事会换届暨选举王娟为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.04 关于董事会换届暨选举詹奇为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.05 关于董事会换届暨选举钱媛媛为公司第五届董事会非独立董事的议案
3.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
3.01 关于董事会换届暨选举万梁浩为公司第五届董事会独立董事的议案
3.02 关于董事会换届暨选举冯万利为公司第五届董事会独立董事的议案
3.03 关于董事会换届暨选举王茜为公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-05-09 |
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| 公司名称 | 卓易信息 |
| 公告日期 | 2025-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《江苏卓易信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《江苏卓易信息科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-18 |
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| 公司名称 | 卓易信息 |
| 公告日期 | 2025-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度财务决算报告的议案
4 关于公司2025年度财务预算报告的议案
5 关于公司2024年度利润分配及2025年中期分红规划的议案
6 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
7 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
8 关于公司2025年度董事薪酬的议案
9 关于公司2025年度监事薪酬方案的议案
10 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 卓易信息 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2024年度财务预算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
7 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8 关于公司2024年度董事薪酬的议案
9 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
10 关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
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| 公司名称 | 卓易信息 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟出售资产的议案
2 关于修订《公司章程》及修订部分内部管理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-02 |
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| 公司名称 | 卓易信息 |
| 公告日期 | 2023-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用自有资金购买艾普阳科技(深圳)有限公司股权暨开展新业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 卓易信息 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度财务预算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8 关于公司2023年度董事薪酬的议案
9 关于公司2023年度监事薪酬的议案
10 关于转让子公司股权暨关联交易的议案
11 关于确认2022年度关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-11 |
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| 公司名称 | 卓易信息 |
| 公告日期 | 2023-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分剩余超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
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| 公司名称 | 卓易信息 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 卓易信息 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举谢乾为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举王烨为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举王娟为公司第四届董事会非独立董事
4.04 选举王吉为公司第四届董事会非独立董事
4.05 选举汪涛为公司第四届董事会非独立董事
4.06 选举张彬为公司第四届董事会非独立董事
5.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
5.01 选举徐建忠为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举丁卫红为公司第四届董事会独立董事
5.03 选举万梁浩为公司第四届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举杜娟为公司第四届监事会监事
6.02 选举傅馨为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 卓易信息 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度财务预算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
9 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
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| 公司名称 | 卓易信息 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2 关于提请股东大会授权董事会及管理层办理股份回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 卓易信息 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 卓易信息 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度财务预算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
7 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8 关于公司2021年度董事薪酬方案的议案
9 关于公司2021年度监事薪酬方案的议案
10 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
11 关于提请股东大会授权董事会及管理层办理股份回购相关事宜的议案
12 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-14 |
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| 公司名称 | 卓易信息 |
| 公告日期 | 2020-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 卓易信息 |
| 公告日期 | 2020-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2 关于使用部分超募资金购置上海研发中心办公用房的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
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| 公司名称 | 卓易信息 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 2019年度财务决算报告
4 2020年度财务预算报告
5 关于2019年度利润分配方案的议案
6 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
7 关于续聘2020年度审计机构的议案
8 关于公司2020年度董事薪酬方案的议案
9 关于公司2020年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 卓易信息 |
| 公告日期 | 2020-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
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| 公司名称 | 卓易信息 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于更换独立董事的议案
3.01 徐建忠
3.02 丁卫红 |
| 审议内容 | |
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