| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 翱捷科技 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
2 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于2023年年度利润分配预案的议案
6 关于《2023年年度报告》及摘要的议案
7 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 翱捷科技 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及附件的议案
2 关于修订公司部分管理制度的议案
3 关于变更独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 翱捷科技 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于<公司2023年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于<公司2023年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
6 《关于变更董事的议案》
7 《关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 翱捷科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
2 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于2022年年度利润分配预案的议案
6 关于《2022年年度报告》及摘要的议案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8 关于公司第二届董事会董事薪酬的议案
9 关于公司第二届监事会监事薪酬的议案
10 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举戴保家先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举周璇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举韩旻女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.04 关于选举赵锡凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.05 关于选举蒋江伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.06 关于选举黄晨先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
12.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举李峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举张可先生为公司第二届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举张旭廷先生为公司第二届董事会独立董事的议案
13.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
13.01 关于选举王林先生为公司第二届监事会非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 翱捷科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
3 关于《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于2021年年度利润分配预案的议案
5 关于《2021年年度报告》及摘要的议案
6 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7 关于公司2022年度董事薪酬的议案
8 关于公司及全资控股子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案
9 关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案
10 关于使用自有资金购买理财产品的议案
11 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
12 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
13 关于公司2022年度监事薪酬的议案
14 关于变更董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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