| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 道通科技 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于2023年度利润分配方案的议案
5 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
6 关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案
7 关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案
8 关于2024年度对外担保额度预计的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
11 关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
12 关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 道通科技 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金用于投入新项目的议案
2 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司部分制度的议案
3.01 股东大会议事规则
3.02 董事会议事规则
3.03 关联交易管理制度
3.04 对外担保管理制度
3.05 募集资金管理制度
3.06 独立董事工作细则 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
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| 公司名称 | 道通科技 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
2 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 道通科技 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于董事会换届选举李红京为第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于董事会换届选举邓仁祥为第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于董事会换届选举农颖斌为第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于董事会换届选举银辉为第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于董事会换届选举陈全世为第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于董事会换届选举梁丹妮为第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于董事会换届选举刘瑛为第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于监事会换届选举周秋芳为第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于监事会换届选举任俊照为第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 道通科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 关于2022年度利润分配方案的议案
5 2022年年度报告及摘要
6 关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案
7 关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案
8 2023年度对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-09 |
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| 公司名称 | 道通科技 |
| 公告日期 | 2023-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
3.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 募集资金规模及用途
3.07 限售期
3.08 股票上市地点
3.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
3.10 本次发行决议的有效期限
4 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
11 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-03 |
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| 公司名称 | 道通科技 |
| 公告日期 | 2022-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让子公司股权暨关联交易的议案（修订版） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 道通科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 关于2021年度利润分配方案的议案
5 2021年年度报告及摘要
6 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
7 关于授权管理层2022年向金融机构申请综合授信的议案
8 关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案
9 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10 关于公司2021年度内部控制评价报告的议案
11 2022年度对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-17 |
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| 公司名称 | 道通科技 |
| 公告日期 | 2021-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《深圳市道通科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《深圳市道通科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4 关于《深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人计划管理办法》（修订稿）的议案
5 关于子公司增资暨关联交易的议案（修订版） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 道通科技 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格向下修正条款
3.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股后的股利分配
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 担保事项
3.19 募集资金存管
3.20 本次发行方案的有效期
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
6 关于批准本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目收购标的审计报告、评估报告的议案
7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目收购标的相关评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8 关于《深圳市道通科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
11 关于公司2020年度内部控制评价报告的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
13 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-29 |
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| 公司名称 | 道通科技 |
| 公告日期 | 2021-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 道通科技 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 关于2020年度利润分配方案的议案
5 2020年年度报告及摘要
6 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
7 关于授权管理层2021年向金融机构申请综合授信的议案
8 关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 道通科技 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案
2 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 道通科技 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于授权管理层2020年向金融机构申请综合授信的议案
2 关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
3 关于《深圳市道通科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
4 关于《深圳市道通科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-13 |
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| 公司名称 | 道通科技 |
| 公告日期 | 2020-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于董事会换届选举李红京为第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于董事会换届选举李宏为第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于董事会换届选举农颖斌为第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于董事会换届选举高毅辉为第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于董事会换届选举周润书为第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于董事会换届选举陈全世为第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于董事会换届选举梁丹妮为第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于监事会换届选举周秋芳为第三届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于监事会换届选举任俊照为第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
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| 公司名称 | 道通科技 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2020年度财务预算报告》
5 《关于2019年度利润分配方案的议案》
6 《2019年年度报告及摘要》
7 《关于2019年度及2020年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2019年度及2020年度监事薪酬方案的议案》
9 《独立董事2019年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 道通科技 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
3 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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