| 股东大会通知 公告日期:2023-07-13 |
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| 公司名称 | 南新制药 |
| 公告日期 | 2023-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-14 |
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| 公司名称 | 南新制药 |
| 公告日期 | 2023-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整董事会组成结构、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2 《关于调整监事会组成结构暨修订<公司章程>的议案》
3 《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
4 《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举胡新保为公司第二届董事会非独立董事
5.02 选举张世喜为公司第二届董事会非独立董事
5.03 选举冷颖为公司第二届董事会非独立董事
5.04 选举彭程为公司第二届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
6.01 选举丁方飞为公司第二届董事会独立董事
6.02 选举沈云樵为公司第二届董事会独立董事
6.03 选举聂如琼为公司第二届董事会独立董事
7.00 《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 选举张平丽为公司第二届监事会非职工代表监事
7.02 选举莫章桦为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 南新制药 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
7 《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》
8 《关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-09 |
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| 公司名称 | 南新制药 |
| 公告日期 | 2023-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
2.00 《关于选举陈建设先生、冷颖女士、袁超龙先生为公司第一届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举陈建设为公司第一届董事会非独立董事
2.02 选举冷颖为公司第一届董事会非独立董事
2.03 选举袁超龙为公司第一届董事会非独立董事
3.00 《关于选举张平丽女士为公司第一届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张平丽为公司第一届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 南新制药 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整募投项目内部投资结构的议案》
2 《关于“研发实验室”项目结项和终止部分超募资金投资项目的议案》
3 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
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| 公司名称 | 南新制药 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于调整2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案》
7 《关于公司为子公司提供担保的议案》
8 《关于全资子公司广州南鑫药业有限公司为控股子公司广州南新制药有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
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| 公司名称 | 南新制药 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
2 《关于购买董监高责任险的议案》
3 《关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-05 |
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| 公司名称 | 南新制药 |
| 公告日期 | 2021-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《2020年度董事会工作报告》
3 《2020年度监事会工作报告》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2020年年度利润分配预案》
6 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于使用部分超募资金投资建设“帕拉米韦生产基地三期工程项目”变更为“NX-2016”等5个项目的议案》
8 《关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案》
9 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
10 《关于公司为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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