| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | 万德斯 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修订和制定部分公司治理制度的议案
2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案
2.04 关于修订《对外担保制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 万德斯 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司预计2023年度担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 万德斯 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年年度报告及摘要的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2023年度财务预算报告的议案
6 关于2022年度利润分配方案的议案
7 关于聘任公司2023年度审计机构的议案
8 关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
9 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-20 |
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| 公司名称 | 万德斯 |
| 公告日期 | 2022-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 万德斯 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告及摘要的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2022年度财务预算报告的议案
6 关于2021年度利润分配方案的议案
7 关于聘任公司2022年度审计机构的议案
8 关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
9 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于选举监事的议案
10.01 关于公司监事辞任及补选监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-16 |
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| 公司名称 | 万德斯 |
| 公告日期 | 2021-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 关于选举刘军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举宫建瑞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举袁道迎先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举陈灿先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举韩辉锁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举厉永兴先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01 关于选举安立超先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举彭征安先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举冀洋先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 关于选举高年林女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举戴昕先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-08 |
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| 公司名称 | 万德斯 |
| 公告日期 | 2021-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 本次交易方案概述
2.02 标的资产及交易对方
2.03 交易价格及定价依据
2.04 交易方式及对价支付
2.05 发行股份的类型、面值及上市地点
2.06 发行对象及认购方式
2.07 定价基准日和发行价格
2.08 发行数量
2.09 滚存利润安排
2.10 可转换公司债券的发行方式、发行对象
2.11 可转换公司债券的票面金额、发行价格、转股后上市地点
2.12 可转换公司债券转股价格的确定及其调整
2.13 可转换公司债券的发行数量
2.14 债券期限
2.15 可转换公司债券的利率及还本付息
2.16 转股期限
2.17 转股价格的修正
2.18 转股数量
2.19 可转换公司债券的赎回
2.20 有条件强制转股
2.21 提前回售
2.22 转股股份的来源
2.23 转股年度股利归属
2.24 担保事项及评级事项
2.25 债券持有人会议相关事项
2.26 价格调整的对象
2.27 价格调整方案的生效条件
2.28 可调价期间
2.29 调价触发条件
2.30 调价基准日
2.31 价格调整机制
2.32 发行股份、可转换公司债券数量的调整
2.33 限售期安排
2.34 标的资产的交割
2.35 发行股份、可转换公司债券的交割
2.36 违约责任
2.37 标的资产期间损益归属
2.38 标的公司承诺净利润及补偿
2.39 减值测试及补偿
2.40 应收账款及补偿
2.41 潜在损失及赔偿
2.42 补偿责任的分担
2.43 补偿上限
2.44 决议有效期
2.45 发行证券的种类
2.46 发行规模和数量
2.47 发行对象
2.48 票面金额、发行价格
2.49 债券期限
2.50 转股期限及转让方式
2.51 转股价格的确定及调整
2.52 发行利率及支付方式
2.53 转股价格修正条款
2.54 转股数量
2.55 赎回条款
2.56 有条件强制转股
2.57 提前回售
2.58 限售期安排
2.59 转股股份来源
2.60 转股年度有关股利归属
2.61 担保事项及评级事项
2.62 债券持有人会议相关事项
2.63 决议有效期
3 关于《南京万德斯环保科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于本次交易不构成关联交易的议案
5 关于本次交易不构成重大资产重组的议案
6 关于本次交易不构成重组上市的议案
7 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第11.2条规定和《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》第七条规定的议案
10 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
11 关于签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议》的议案
12 关于签署附条件生效的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议》及《盈利补偿协议》的议案
13 关于批准公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关审计报告、备考报表审阅报告与评估报告的议案
14 关于董事会对公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
15 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
16 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
17 关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
18 关于制定《南京万德斯环保科技股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券债券持有人会议规则》的议案
19 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案
20 关于修改《监事会议事规则》的议案
21 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 万德斯 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年年度报告及摘要的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于2021年度财务预算报告的议案
6 关于2020年度利润分配方案的议案
7 关于聘任公司2021年度审计机构的议案
8 关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
9 关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
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| 公司名称 | 万德斯 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
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| 公司名称 | 万德斯 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年年度报告及摘要的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于2020年度财务预算报告的议案
6 关于2019年度利润分配方案的议案
7 关于聘任公司2020年度审计机构的议案
8 关于2019年度独立董事述职报告的议案
9 关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-20 |
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| 公司名称 | 万德斯 |
| 公告日期 | 2020-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案
4 关于修改《监事会议事规则》的议案
5 关于修改《募集资金管理制度》的议案
6 关于修改《对外担保制度》的议案
7 关于修改《关联交易决策制度》的议案
8 关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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