| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 邦彦技术 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司董事薪酬方案的议案
5 关于公司监事薪酬方案的议案
6 关于公司2023年度财务决算报告的议案
7 关于公司2023年度利润分配方案的议案
8 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案
9 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
10 关于补选公司非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 邦彦技术 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事制度》的议案
5 关于修订《对外担保管理制度》的议案
6 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7 关于修订《募集资金管理制度》的议案
8 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-18 |
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| 公司名称 | 邦彦技术 |
| 公告日期 | 2023-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 邦彦技术 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于续聘会计师事务所的议案
5 关于公司董事薪酬方案的议案
6 关于公司监事薪酬方案的议案
7 关于公司2022年度财务决算报告的议案
8 关于公司2022年度利润分配方案的议案
9 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
13 关于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
14 关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
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| 公司名称 | 邦彦技术 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-19 |
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| 公司名称 | 邦彦技术 |
| 公告日期 | 2022-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
4 关于制定和修订公司部分制度的议案 |
| 审议内容 | |
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