| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 虹软科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2023年年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》
5.01 《关于独立董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》
5.02 《关于非独立董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》
6 《关于监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》
7 《2023年年度报告及其摘要》
8 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
9 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
10.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.03 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
10.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 虹软科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于2022年年度利润分配方案的议案》
5 《2022年年度报告及其摘要》
6 《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案》
7 《关于监事2022年度薪酬发放情况及2023年度薪酬方案的议案》
8 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 虹软科技 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》
2 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
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| 公司名称 | 虹软科技 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更住所并修订<公司章程>的议案》
2 《关于终止<2020年限制性股票激励计划(草案)>及相关议案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 虹软科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于2021年年度利润分配方案的议案》
5 《2021年年度报告及其摘要》
6 《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》
7 《关于监事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》
8 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
10 《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-17 |
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| 公司名称 | 虹软科技 |
| 公告日期 | 2021-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案
2 关于调整独立董事津贴的议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举HuiDeng(邓晖)先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举XiangxinBi先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举王进先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举徐坚先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举李钢先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举孔晓明先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举王慧女士为第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举李青原先生为第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举王展先生为第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案
5.01 关于选举文燕女士为第二届监事会股东代表监事的议案
5.02 关于选举余翼丰女士为第二届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 虹软科技 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4 《关于2020年年度利润分配方案的议案》
5 《2020年年度报告及其摘要》
6 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7 《关于董事、高级管理人员2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案》
8 《关于监事2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案》
9 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
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| 公司名称 | 虹软科技 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 虹软科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4 《2019年年度报告及其摘要》
5 《关于2019年年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7 《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬发放情况及2020年度薪酬方案的议案》
8 《关于监事2019年度薪酬发放情况及2020年度薪酬方案的议案》
9 《关于全资子公司申请延长承诺履行期限的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
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| 公司名称 | 虹软科技 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
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| 公司名称 | 虹软科技 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
8 《关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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