| 股东大会通知 公告日期:2024-01-26 |
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| 公司名称 | 盛美上海 |
| 公告日期 | 2024-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
3.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式与发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金投向
3.08 滚存未分配利润安排
3.09 上市地点
3.10 决议有效期
4 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议案
9 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
11 关于调整公司2019年股票期权激励计划股票期权行权期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 盛美上海 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
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| 公司名称 | 盛美上海 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于2022年年度报告及摘要的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度监事会工作报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2023年度财务预算方案的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于续聘2023年度审计机构的议案
8 关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案
9 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
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| 公司名称 | 盛美上海 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案
2 关于使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-07 |
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| 公司名称 | 盛美上海 |
| 公告日期 | 2023-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购股权暨与关联人共同投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 盛美上海 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举HUIWANG为第二届董事会非独立董事
1.02 选举HAIPINGDUN为第二届董事会非独立董事
1.03 选举STEPHENSUN-HAICHIAO为第二届董事会非独立董事
1.04 选举罗千里为第二届董事会非独立董事
1.05 选举李江为第二届董事会非独立董事
1.06 选举黄晨为第二届董事会非独立董事
1.07 选举王坚为第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举张荻为第二届董事会独立董事
2.02 选举彭明秀为第二届董事会独立董事
2.03 选举ZHANBINGREN为第二届董事会独立董事
2.04 选举张苏彤为第二届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举TRACYDONGLIU为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举戴烨栋为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
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| 公司名称 | 盛美上海 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
2 关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
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| 公司名称 | 盛美上海 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2 关于2021年度董事会工作报告的议案
3 关于2021年度监事会工作报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2022年度财务预算方案的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于确认公司2021年度日常关联交易超出预计部分及2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘2022年度审计机构的议案
9 关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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