| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 诺泰生物 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
7 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
11 《关于开展以套期保值为目的的金融衍生产品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-11 |
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| 公司名称 | 诺泰生物 |
| 公告日期 | 2023-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
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| 公司名称 | 诺泰生物 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
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| 公司名称 | 诺泰生物 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
7 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11 《关于使用自有资金开展金融衍生产品交易业务的议案》
12 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-17 |
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| 公司名称 | 诺泰生物 |
| 公告日期 | 2022-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格调整的原则及方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 评级事项
2.20 募集资金管理及专项账户
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》
6 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
8 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
9 《关于公司<未来三年股东分红回报规划>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
12 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
13 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
14 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
15 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 诺泰生物 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 诺泰生物 |
| 公告日期 | 2022-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举赵德毅为第三届董事会非独立董事
1.02 选举赵德中为第三届董事会非独立董事
1.03 选举潘余明为第三届董事会非独立董事
1.04 选举金富强为第三届董事会非独立董事
1.05 选举施国强为第三届董事会非独立董事
1.06 选举童梓权为第三届董事会非独立董事
1.07 选举凌明圣为第三届董事会非独立董事
1.08 选举姜晏为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举徐强国为第三届董事会独立董事
2.02 选举高集馥为第三届董事会独立董事
2.03 选举曲峰为第三届董事会独立董事
2.04 选举胡文言为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘标为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举秦熙萍为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 诺泰生物 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
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| 公司名称 | 诺泰生物 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
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| 公司名称 | 诺泰生物 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2020年度独立董事工作报告>的议案》
3 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
6 《关于<2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
7 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
8 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9 《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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