| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
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| 公司名称 | 派能科技 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司董事薪酬方案的议案
8 关于公司监事薪酬方案的议案
9 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
10 关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
11.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
11.01 关于2024年度与湖北融通高科先进材料集团股份有限公司的日常关联交易预计的议案
11.02 关于2024年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案
11.03 关于2024年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案
11.04 关于2024年度与中兴通讯股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案
12 关于变更公司住所及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13.00 关于修订公司部分管理制度的议案
13.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.04 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
13.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
13.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13.09 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 派能科技 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2 关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 派能科技 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于2022年年度利润分配方案的议案
7 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-03 |
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| 公司名称 | 派能科技 |
| 公告日期 | 2023-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
3.01 关于2023年度与湖北融通高科先进材料集团股份有限公司的日常关联交易预计的议案
3.02 关于2023年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案
3.03 关于2023年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案
3.04 关于2023年度与中兴通讯股份有限公司及深圳市中兴康讯电子有限公司的日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
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| 公司名称 | 派能科技 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分管理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.06 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 选举韦在胜先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举翟卫东先生为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举谈文先生为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举张金柱先生为公司第三届董事会非独立董事
3.05 选举卞尔浩先生为公司第三届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举江百灵先生为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举葛洪义先生为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举郑洪河先生为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举郝博先生为公司第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举王以诚先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
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| 公司名称 | 派能科技 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非职工代表监事的议案
1.01 关于补选王以诚先生为非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 派能科技 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于2021年年度利润分配方案的议案
7.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
7.01 关于2022年度与湖北融通高科先进材料有限公司的日常关联交易预计的议案
7.02 关于2022年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案
7.03 关于2022年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案
7.04 关于2022年度与深圳市中兴康讯电子有限公司的日常关联交易预计的议案
7.05 关于2022年度与中兴通讯股份有限公司的日常关联交易预计的议案
7.06 关于2022年度与上海辉仑能源科技有限公司的日常关联交易预计的议案
8 关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9 关于对外投资设立控股子公司暨投资框架协议进展的议案
10 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
11.00 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式与发行时间
11.03 发行对象及认购方式
11.04 定价基准日、定价原则及发行价格
11.05 发行数量
11.06 限售期安排
11.07 募集资金数量及投向
11.08 滚存未分配利润安排
11.09 上市地点
11.10 本次发行方案的有效期
12 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案
13 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
14 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
15 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
17 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
18 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
19 关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
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| 公司名称 | 派能科技 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于调整独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 派能科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于2020年年度利润分配方案的议案
7.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
7.01 关于2021年度与湖北融通高科先进材料有限公司的日常关联交易预计的议案
7.02 关于2021年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案
7.03 关于2021年度与深圳市中兴新地技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案
7.04 关于2021年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案
7.05 关于2021年度与深圳市中兴新云服务有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案
7.06 关于2021年度与深圳市中兴康讯电子有限公司的日常关联交易预计的议案
7.07 关于2021年度与中兴通讯股份有限公司的日常关联交易预计的议案
7.08 关于2021年度与上海辉仑能源科技有限公司的日常关联交易预计的议案
8 关于开展外汇套期保值业务的议案
9 关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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