| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 安集科技 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于2023年度财务决算和2024年度预算报告的议案》
6 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8 《关于公司董事2024年度薪酬标准的议案》
9 《关于公司监事2024年度薪酬标准的议案》
10 《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构和内控审计机构的议案》
11 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
12 《关于公司最近三年非经常性损益明细表的专项报告的议案》
13 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 安集科技 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订<募集资金管理使用制度>的议案》
7 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
9 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
10 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 安集科技 |
| 公告日期 | 2023-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《最近三年及一期非经常性损益明细表的专项报告的议案》
8 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《公司未来三年(2023-2025年度)股东回报规划的议案》
10 《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 安集科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于2022年度财务决算和2023年度预算报告的议案》
6 《关于2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8 《关于公司董事2023年度薪酬标准的议案》
9 《关于公司监事2023年度薪酬标准的议案》
10 《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
12 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
15.00 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
15.01 ShuminWang
15.02 ChrisChangYu
15.03 杨磊
15.04 张昊玳
15.05 ZhangMing
16.00 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
16.01 井光利
16.02 汤天申
16.03 李宇
17.00 《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
17.01 高琦
17.02 陈智斌 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
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| 公司名称 | 安集科技 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提请股东大会免去陈大同先生非独立董事职务的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 安集科技 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于2021年度财务决算和2022年度预算报告的议案》
6 《关于2021年度利润分配方案的议案》
7 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8 《关于公司董事2022年度薪酬标准的议案》
9 《关于公司监事2022年度薪酬标准的议案》
10 《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构及内部审计机构的议案》
11 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
13 《关于资本公积转增股本方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 安集科技 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司募集资金管理使用制度>的议案》
2 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
4.01 本次发行证券的种类
4.02 发行规模
4.03 票面金额和发行价格
4.04 债券期限
4.05 债券利率
4.06 还本付息的期限和方式
4.07 转股期限
4.08 转股价格的确定及其调整
4.09 转股价格向下修正条款
4.10 转股股数确定方式
4.11 赎回条款
4.12 回售条款
4.13 转股年度有关股利的归属
4.14 发行方式及发行对象
4.15 向现有股东配售的安排
4.16 债券持有人会议相关事项
4.17 本次募集资金用途
4.18 担保事项
4.19 募集资金存管
4.20 本次发行方案的有效期
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
6 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
7 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 安集科技 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于2020年度财务决算和2021年度预算报告的议案》
6 《关于2020年度利润分配方案的议案》
7 《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8 《关于公司<2020年度内部控制评价报告>的议案》
9 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10 《关于公司董事2021年度薪酬标准的议案》
11 《关于公司监事2021年度薪酬标准的议案》
12 《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构及内部审计机构的议案》
13 《关于使用部分超募资金用于研发中心扩大升级项目的议案》
14 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 安集科技 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
5 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
6 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
8 《关于2019年度财务决算和2020年度预算报告的议案》
9 《关于2019年度利润分配方案的议案》
10 《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
11 《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》
12 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13 《关于公司董事2020年度薪酬标准的议案》
14 《关于公司监事2020年度薪酬标准的议案》
15 《关于修订<公司章程>的议案》
16 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
19 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
20 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
21 《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构的议案》
22.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
22.01 ShuminWang
22.02 朱沛文
22.03 ChrisChangYu
22.04 陈大同
22.05 杨磊
22.06 郝一阳
23.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
23.01 张天西
23.02 李华
23.03 任亦樵
24.00 关于选举公司第二届非职工代表监事的议案
24.01 陈智斌
24.02 高琦 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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