| 股东大会通知 公告日期:2024-09-03 |
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| 公司名称 | 澜起科技 |
| 公告日期 | 2024-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任2024年度财务及内部控制审计机构的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
6 《关于公司<第三届董事会核心高管激励计划(草案)>及其摘要的议案》
7 《关于公司<第三届董事会核心高管激励计划实施考核管理办法>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划事宜的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-04 |
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| 公司名称 | 澜起科技 |
| 公告日期 | 2024-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<澜起科技股份有限公司章程>的议案》
2 《关于修订<澜起科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<澜起科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
4 《关于修订<澜起科技股份有限公司关联交易制度>的议案》
5.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.01 《关于选举杨崇和先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.02 《关于选举WANGRUI(王锐)女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
6.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 《关于选举夏晓燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.02 《关于选举蔡晓虹先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
7.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
7.01 《关于选举李若山先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
7.02 《关于选举YUHUACHENG(程玉华)先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
7.03 《关于选举单海玲女士为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 澜起科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2 《公司2023年度财务决算报告》
3 《公司2023年度董事会工作报告》
4 《公司2023年度监事会工作报告》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 澜起科技 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》
2 《关于聘任2023年度财务和内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 澜起科技 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于修改公司章程、变更注册资本的议案》
7 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
8 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
10 《关于修改<关联交易制度>的议案》
11 《关于修改<对外担保制度>的议案》
12 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 澜起科技 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
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| 公司名称 | 澜起科技 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 澜起科技 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任2022年度财务及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
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| 公司名称 | 澜起科技 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
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| 公司名称 | 澜起科技 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
7 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 澜起科技 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》
2 《关于使用超募资金投资建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-11 |
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| 公司名称 | 澜起科技 |
| 公告日期 | 2021-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程、变更注册地址的议案》
2.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举杨崇和先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举李荣信先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举BrentAlexanderYoung为公司第二届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举尹志尧先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举吕长江先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举刘敬东先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.04 《关于选举俞波先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举夏晓燕女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举蔡晓虹先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
5 《关于公司董事报酬方案的议案》
6 《关于公司监事报酬方案的议案》
7 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
8 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
10 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
11 《关于修改<关联交易制度>的议案》
12 《关于修改<对外担保制度>的议案》
13 《关于修改<对外投资与资产处置管理制度>的议案》
14 《关于修改<累计投票制度实施细则>的议案》
15 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 澜起科技 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》
2 《关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 澜起科技 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 澜起科技 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 澜起科技 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》
2 《关于聘任2020年度财务及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 澜起科技 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4 《公司2019年度财务决算报告》
5 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-13 |
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| 公司名称 | 澜起科技 |
| 公告日期 | 2020-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》
2 《关于公司董事报酬方案的议案》
3 《关于公司监事报酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
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| 公司名称 | 澜起科技 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
2 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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