| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 博迁新材 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
8 关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案
9 关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 博迁新材 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-09 |
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| 公司名称 | 博迁新材 |
| 公告日期 | 2023-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 博迁新材 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
10 关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案
11 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-13 |
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| 公司名称 | 博迁新材 |
| 公告日期 | 2023-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2 《关于股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
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| 公司名称 | 博迁新材 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于股东大会批准王利平先生免于以要约方式增持公司股份的议案
2 关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案
3.00 关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 王利平
3.02 GangqiangChen(陈钢强)
3.03 裘欧特
3.04 江益龙
3.05 赵登永
3.06 蒋颖
4.00 关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 杨洪新
4.02 冷军
4.03 姜苏挺
5.00 关于选举监事的议案
5.01 蔡俊
5.02 任静 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 博迁新材 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日及发行价格
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3 《关于<江苏博迁新材料股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于与特定对象(关联方)签订<附生效条件的非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》
7 《关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10 《关于修订<江苏博迁新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
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| 公司名称 | 博迁新材 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 博迁新材 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案
8 关于变更部分募集资金投资项目的议案
9.00 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
9.01 杨洪新 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 博迁新材 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-05 |
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| 公司名称 | 博迁新材 |
| 公告日期 | 2021-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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