| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 绿田机械 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
9 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11 《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 绿田机械 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订部分公司制度的议案》
2.01 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
2.07 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<公司授权管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<公司内部控制制度>的议案》
2.10 《关于修订<公司资金管理制度>的议案》
2.11 《关于修订<公司控股子公司管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 绿田机械 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
9 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
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| 公司名称 | 绿田机械 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 罗昌国先生
1.02 罗正宇先生
1.03 应银荷女士
1.04 张竞丹女士
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 贾滨先生
2.02 薛胜雄先生
2.03 毛美英女士
3.00 关于选举监事的议案
3.01 王玲华先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 绿田机械 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8 《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
9 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
12 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-22 |
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| 公司名称 | 绿田机械 |
| 公告日期 | 2021-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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