| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 东亚药业 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案
8 关于2024年度对外担保额度预计的议案
9 关于2024年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案
10 关于修订《浙江东亚药业股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案
11 关于修订公司《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》的议案
12 关于修订公司《投资决策管理制度》的议案
13 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案
15 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
17 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
18 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
19 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
20 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
21 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | 东亚药业 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会提议向下修正“东亚转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
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| 公司名称 | 东亚药业 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 东亚药业 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于2022年度利润分配方案的议案
7 关于2023年度财务预算报告的议案
8 关于续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案
9 关于2023年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-20 |
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| 公司名称 | 东亚药业 |
| 公告日期 | 2023-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 东亚药业 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 受托管理人相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 募集资金管理及存放账户
2.21 本次发行方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于制定公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 东亚药业 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于2021年度利润分配方案的议案
7 关于2022年度财务预算报告的议案
8 关于续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案
9 关于2022年度对外担保预计的议案
10 关于2022年度公司及全资子公司向相关金融机构申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-27 |
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| 公司名称 | 东亚药业 |
| 公告日期 | 2021-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
3.01 池正明
3.02 池骋
3.03 夏道敏
3.04 钱江犁
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
4.01 綦方中
4.02 崔孙良
4.03 冯燕
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
5.01 徐菁
5.02 李日生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 东亚药业 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于2021年度财务预算报告的议案
6 关于2020年年度报告及其摘要的议案
7 关于2020年度利润分配方案的议案
8 关于续聘公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案
9 关于2021年度公司及全资子公司银行融资规模的议案
10 关于2021年度对外担保预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-27 |
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| 公司名称 | 东亚药业 |
| 公告日期 | 2020-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
6 关于修订公司《对外担保决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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