| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 永和股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2 《公司2023年度董事会工作报告》
3 《公司2023年度监事会工作报告》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8 《关于2024年度对公司合并报表范围内担保额度预计的议案》
9 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
10 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
11 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
12 《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
13 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 永和股份 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于增加2023年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-13 |
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| 公司名称 | 永和股份 |
| 公告日期 | 2023-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 童建国
2.02 徐水土
2.03 余锋
2.04 童嘉成
2.05 赵景平
2.06 陈文亮
3.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 胡继荣
3.02 王建中
3.03 李清伟
4.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 傅招祥
4.02 胡永忠 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
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| 公司名称 | 永和股份 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 募集资金数额及用途
2.10 本次发行决议有效期限
3 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
6 《关于2023年度公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
7 《关于与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>暨关联交易的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
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| 公司名称 | 永和股份 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于2023年度对公司合并报表范围内担保额度预计的议案》
9 《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
10 《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 永和股份 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 募集资金数额及用途
2.10 本次发行决议有效期限
3 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
6 《关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
8 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
10 《关于全资子公司投资建设包头永和新能源材料产业园项目的议案》
11 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
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| 公司名称 | 永和股份 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于收购江西石磊氟化工有限责任公司暨关联交易的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 永和股份 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》
7 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》
9 《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》
10 《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
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| 公司名称 | 永和股份 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)的议案》
8 《关于<浙江永和制冷股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
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| 公司名称 | 永和股份 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于全资子公司投资建设新项目的议案
3.00 关于选举公司独立董事的议案
3.01 选举胡继荣为第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
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| 公司名称 | 永和股份 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<浙江永和制冷股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
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| 公司名称 | 永和股份 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2.00 关于选举公司监事的议案
2.01 选举胡永忠为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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