| 股东大会通知 公告日期:2024-09-12 |
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| 公司名称 | 松霖科技 |
| 公告日期 | 2024-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
2 关于变更募集资金投资项目的议案
3 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金变更事项相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 松霖科技 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
2 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
5 关于《董事、监事及高级管理人员薪酬考核制度》的议案
6 关于公司董事、监事2023年度薪酬执行情况的议案
7 关于公司2023年度利润分配预案的议案
8 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案
10 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
11 关于向金融机构申请2024年度综合授信额度暨担保额度预计的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
13 关于注册资本、经营范围变更并修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 松霖科技 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《厦门松霖科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
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| 公司名称 | 松霖科技 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《董事会议事规则》的议案
2 关于修订《监事会议事规则》的议案
3 关于修订《独立董事工作细则》的议案
4 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
5 关于修订《关联交易决策制度》的议案
6 关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 松霖科技 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年前三季度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 松霖科技 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于经营范围变更暨修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 松霖科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年年度报告及其摘要
5 公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6 2022年度利润分配预案
7 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8 关于2023年度董监高薪酬考核的议案
9 关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案
10 关于向金融机构申请2023年度综合授信额度暨担保额度预计的议案
11 关于公司2023年利用闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
13 关于注册资本、经营范围变更并修订《公司章程》部分条款的议案
14.00 关于公司董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事人选的议案
14.01 周华松
14.02 吴文利
14.03 陈斌
14.04 魏凌
14.05 粘本明
14.06 吴朝华
15.00 关于公司董事会换届选举提名第三届董事会独立董事人选的议案
15.01 廖益新
15.02 王颖彬
15.03 李成
16.00 关于公司监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事人选的议案
16.01 李丽英
16.02 邱小婷 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 松霖科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年年度报告及其摘要》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2022年度日常性关联交易预测的议案》
7 《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
9 《关于2022年度董监高薪酬考核的议案》
10 《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》
11 《关于公司及子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
12 《关于公司2022年利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13 《关于公司股东分红回报规划(2022-2024年度)的议案》
14 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
15 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
16 《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-14 |
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| 公司名称 | 松霖科技 |
| 公告日期 | 2021-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司2022年公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 可转换公司债券存续期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格的向下修正条款
3.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 募集资金存管
3.19 担保事项
3.20 本次决议的有效期
4 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
5 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7 《关于公司发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8 《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
9 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
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| 公司名称 | 松霖科技 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年年度报告及其摘要
5 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案
7 公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
9 关于2021年度董监高薪酬考核的议案
10 关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案
11 关于公司及全资子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案
12 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13 关于公司2021年利用闲置自有资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 松霖科技 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年年度报告及其摘要
5 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6 关于公司2020年度日常性关联交易预测的议案
7 公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
9 关于2020年度董监高薪酬考核的议案
10 关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案
11 关于公司及全资子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案
12 关于修订《公司投融资管理制度》的议案
13 关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案
14 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
15.00 关于公司董事会换届选举提名第二届董事会非独立董事人选的议案
15.01 选举周华松先生为公司第二届董事会非独立董事
15.02 选举吴文利女士为公司第二届董事会非独立董事
15.03 选举陈斌先生为公司第二届董事会非独立董事
15.04 选举魏凌女士为公司第二届董事会非独立董事
15.05 选举粘本明先生为公司第二届董事会非独立董事
15.06 选举吴朝华女士为公司第二届董事会非独立董事
16.00 关于公司董事会换届选举提名第二届董事会独立董事人选的议案
16.01 选举王艳艳女士为公司第二届董事会独立董事
16.02 选举王颖彬女士为公司第二届董事会独立董事
16.03 选举廖益新先生为公司第二届董事会独立董事
17.00 关于公司监事会换届选举提名第二届董事会非职工代表监事人选的议案
17.01 选举肖明先生为公司第二届监事会非职工代表监事
17.02 选举杨玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 松霖科技 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向兴业银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 松霖科技 |
| 公告日期 | 2019-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于公司变更注册地暨修订《公司章程》相应条款的议案
3 关于向中国建设银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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