| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 克来机电 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案
5 关于公司2023年年度利润分配预案的议案
6 关于公司2024年中期分红预案的议案
7 关于公司聘任会计师事务所的议案
8 关于回购注销部分限制性股票的议案
9 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 克来机电 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<上海克来机电自动化工程股份有限公司股东大会议事规则>的议案
2 关于修订<上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会议事规则>的议案
3 关于回购注销部分限制性股票的议案
4 关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 克来机电 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度报告及摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司回购注销部分限制性股票的议案
8 关于变更注册资本及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-24 |
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| 公司名称 | 克来机电 |
| 公告日期 | 2022-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟参与竞拍上海克来盛罗自动化设备有限公司49%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
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| 公司名称 | 克来机电 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第四届董事薪酬方案的议案
2 关于公司第四届监事薪酬方案的议案
3.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3.01 谈士力
3.02 王阳明
3.03 苏建良
3.04 李明
4.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4.01 钱晋武
4.02 张慧明
4.03 张烽
5.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
5.01 张海洪
5.02 何晓悦 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 克来机电 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 克来机电 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划及相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 克来机电 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年年度利润分配方案的议案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9 关于修订《董事会议事规则》的议案
10 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
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| 公司名称 | 克来机电 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 克来机电 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-07 |
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| 公司名称 | 克来机电 |
| 公告日期 | 2020-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案
1.01 整体方案
1.02 募集配套资金发行方案-发行对象和认购方式
1.03 募集配套资金发行方案-募集配套资金金额
1.04 募集配套资金发行方案-发行股份的定价原则及发行价格
1.05 募集配套资金发行方案-发行数量
1.06 募集配套资金发行方案-限售期 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
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| 公司名称 | 克来机电 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案
2.01 公司本次交易的整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产-交易对方
2.03 发行股份及支付现金购买资产-标的资产
2.04 发行股份及支付现金购买资产-标的资产的定价依据及交易价格
2.05 发行股份及支付现金购买资产-支付方式
2.06 发行股份及支付现金购买资产-现金对价及支付期限
2.07 发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类和面值
2.08 发行股份及支付现金购买资产-发行方式
2.09 发行股份及支付现金购买资产-发行对象和认购方式
2.10 发行股份及支付现金购买资产-发行价格
2.11 发行股份及支付现金购买资产-发行数量
2.12 发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至资产交割日期间的损益安排
2.13 发行股份及支付现金购买资产-标的资产的过户及违约责任
2.14 发行股份及支付现金购买资产-限售期
2.15 发行股份及支付现金购买资产-上市地点
2.16 发行股份及支付现金购买资产-发行前滚存未分配利润安排
2.17 发行股份及支付现金购买资产-决议有效期
2.18 募集配套资金-发行股票的种类和面值
2.19 募集配套资金-发行方式和发行时间
2.20 募集配套资金-发行对象和认购方式
2.21 募集配套资金-募集配套资金金额
2.22 募集配套资金-发行股份的定价原则及发行价格
2.23 募集配套资金-发行数量
2.24 募集配套资金-限售期
2.25 募集配套资金-募集资金用途
2.26 募集配套资金-上市地点
2.27 募集配套资金-滚存利润安排
2.28 募集配套资金-决议有效期
3 关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
4 关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
5 关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
6 关于<上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
7 关于公司本次交易构成关联交易的议案
8 关于公司本次交易不构成重大资产重组的议案
9 关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
10 关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案
11 关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相关报告的议案
13 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
14 关于审议本次交易定价依据及公平合理性说明的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
16 关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-10 |
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| 公司名称 | 克来机电 |
| 公告日期 | 2019-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围和注册地并修订公司章程的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 谈士力
2.02 陈久康
2.03 王阳明
2.04 苏建良
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 李明
3.02 张兰田
3.03 张治忠
4.00 关于选举监事的议案
4.01 王志豪
4.02 冯守加 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 克来机电 |
| 公告日期 | 2019-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司变更经营范围及修订公司章程并办理工商登记的议案》
8 《关于公司会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-19 |
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| 公司名称 | 克来机电 |
| 公告日期 | 2018-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2关于授权公司董事会全权办理公司三期厂房投资及建设具体事宜的议案
3关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
4关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
5本次发行债券的种类
6发行规模
7票面金额和发行价格
8债券期限
9债券利率
10还本付息的期限和方式
11转股期限
12转股价格的确定及调整
13转股价格向下修正条款
14转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理办法
15赎回条款
16回售条款
17转股后的股利分配
18发行方式及发行对象
19向原股东配售的安排
20债券持有人会议相关事项
21本次募集资金用途
22募集资金存管
23担保事项
24本次发行方案的有效期
25关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
26关于前次募集资金使用情况报告的议案
27关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案
28关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
29关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
30关于制定上海克来机电自动化工程股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
31关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
32关于制定公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
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| 公司名称 | 克来机电 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》
4《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7《关于公司变更注册地址及修订公司章程并办理工商登记的议案》
8《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
9《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会议事规则>的议案》
10《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会议事规则>的议案》
11《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司对外担保管理制度〉议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
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| 公司名称 | 克来机电 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2 《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3 《关于公司现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》
4 《关于克来机电、南通克来与美国合联国际贸易澳门有限公司与曹富春、吴颐帆、马荣清与上海众源燃油分配器制造有限公司签署<关于上海众源燃油分配器制造有限公司之股权出售与购买协议>的议案》
5 《关于公司<重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
6 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
7 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
8 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》
9 《关于对本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告确认的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买具体事宜的议案》
11 《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
12 《关于公司对南通克来凯盈智能装备有限公司增资的议案》
13 《关于公司在南通克来凯盈智能装备有限公司的股东会审议收购上海众源燃油分配器制造有限公司100%股权事项时投赞成票的议案》
14 《关于谈士力、陈久康对公司提供无偿资金担保或资金支持并豁免其作为关联交易审议并披露的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
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| 公司名称 | 克来机电 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 克来机电 |
| 公告日期 | 2017-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年度1季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-10 |
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| 公司名称 | 克来机电 |
| 公告日期 | 2017-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》
5 《关于审议公司董事薪酬的议案》
6 《关于审议公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配