| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 长源东谷 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
2 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 审议《关于公司2023年度独立董事履职报告的议案》
5 审议《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
6 审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 审议《关于聘请2024年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
8 审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》
9 审议《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》
10 审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举李佐元先生为第五届董事会董事
11.02 选举李从容女士为第五届董事会董事
11.03 选举李险峰先生为第五届董事会董事
11.04 选举李易轩先生为第五届董事会董事
11.05 选举冯胜忠先生为第五届董事会董事
11.06 选举黄诚先生为第五届董事会董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举施军先生为第五届董事会独立董事
12.02 选举付永领先生为第五届董事会独立董事
12.03 选举贾华芳女士为第五届董事会独立董事
13.00 关于选举监事的议案
13.01 选举吕珍女士为第五届监事会监事
13.02 选举宋新河先生为第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 长源东谷 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 长源东谷 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
2 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 审议《关于公司2022年度独立董事履职报告的议案》
5 审议《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
6 审议《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7 审议《关于聘请2023年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
8 审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》
9 审议《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》
10 审议《关于与十堰工业新区管委会解除<项目投资合同>的议案》
11 审议《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
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| 公司名称 | 长源东谷 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制定《襄阳长源东谷实业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案
2 关于修订《襄阳长源东谷实业股份有限公司对外担保管理办法》的议案
3 关于为全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司借款提供担保的议案
4 关于为全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 长源东谷 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 审议《关于公司2021年度独立董事履职报告的议案》
5 审议《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
6 审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7 审议《关于聘请2022年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
8 审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》
9 审议《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 长源东谷 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 审议《关于制定公司<累计投票制实施细则>的议案》
3 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4 审议《关于公司新增日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
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| 公司名称 | 长源东谷 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2 审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 审议《关于公司2020年度独立董事履职报告的议案》
5 审议《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
6 审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7 审议《关于聘请2021年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
8 审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》
9 审议《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》
10 审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11 审议《关于拟与十堰工业新区管委会签订<项目投资合同>的议案》
12.00 关于选举公司第四届董事会董事的议案
12.01 选举李佐元先生为第四届董事会董事
12.02 选举李从容女士为第四届董事会董事
12.03 选举李险峰先生为第四届董事会董事
12.04 选举冯胜忠先生为第四届董事会董事
12.05 选举陈绪周先生为第四届董事会董事
12.06 选举黄诚先生为第四届董事会董事
13.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
13.01 选举施军先生为第四届董事会独立董事
13.02 选举付永领先生为第四届董事会独立董事
13.03 选举贾华芳女士为第四届董事会独立董事
14.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
14.01 选举吕珍女士为第四届监事会监事
14.02 选举李双庆先生为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-10 |
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| 公司名称 | 长源东谷 |
| 公告日期 | 2020-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-19 |
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| 公司名称 | 长源东谷 |
| 公告日期 | 2020-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 议案1《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
2 议案2《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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